募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票40,010,000股 每股发行价格15.43元 募集资金总额617,354,300元[2] - 扣除承销及其他发行相关费用后 实际募集资金净额为510,622,649.84元[2] - 募集资金到位情况经华兴会计师事务所验证并出具验资报告[2] 募集资金使用计划 - 募集资金承诺投资总额64,346.90万元 其中募集资金投资额42,000万元[3][4] - 项目投资总额高于募集资金部分由公司自筹解决[4] - 在募集资金到位前 公司可根据项目实施进度以自筹资金先行投入 待募集资金到位后按规定程序置换[4] 鉴证报告依据 - 鉴证报告依据《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求编制[1] - 管理层对专项说明的真实性、准确性和完整性负责[1] - 注册会计师在实施鉴证工作基础上对专项说明发表鉴证结论[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为9月18日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统时间为9月18日9:15-15:00 [1] - 股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权行使表决权 表决方式包括现场投票和网络投票 若同一表决权重复投票则以第一次投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日下午收市时登记在册的全体股东 公司董事 监事 高级管理人员 见证律师及根据法规应当出席的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票提案：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》《关于制定<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 [3] - 议案1.00属于特别决议事项 需出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过 [3] - 所有议案均已通过公司第二届董事会第十二次会议审议 具体内容详见2025年8月29日巨潮资讯网相关公告 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章） 股东账户卡 单位持股凭证 法定代表人身份证明或授权委托书等文件办理登记 [4] - 自然人股东需持本人有效身份证件 股票账户卡或授权委托书等文件办理登记 登记方式包括直接送达 电子邮件 信函或传真 不接受电话登记 [4] - 登记联系人为徐昊 刘平 联系电话0757-27386193 传真0757-27386231 电子邮箱higold01@higold.com.cn [4] 网络投票操作 - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [6] - 网络投票表决意见分为同意 反对 弃权 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn 具体身份认证流程可登录该网站规则指引栏目查阅 [6] 会议附件文件 - 附件包括《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》《2025年第一次临时股东大会参会登记表》 [5] - 授权委托书需明确记载委托人信息 受托人信息 提案表决意见及委托期限 [7][10] - 参会登记表需填写单位名称/姓名 身份证号码/统一社会信用代码 股东账号 持股数量及联系电话等信息 [10]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,449,837,585.39元，同比增长22.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为265,442,984.95元，同比增长34.70% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.5亿元，同比增长22.37% [1] - 净利润2.65亿元，同比增长34.70% [1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计28.92亿元，较期初增长15.65%[5][6][7] - 2025年6月30日公司负债合计8.80亿元，较期初增长16.71%[6][7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计20.12亿元，较期初增长15.20%[7] - 2025年上半年公司货币资金期末余额12.65亿元，较期初增长25.67%[5] - 2025年上半年公司存货期末余额1.74亿元，较期初增长28.32%[5] - 2025年上半年公司在建工程期末余额1.29亿元，较期初增长53.57%[6] - 2025年上半年公司短期借款期末余额1.54亿元，较期初增长53.67%[6] - 2025年上半年公司应付票据期末余额0.27亿元，较期初增长253.64%[6] - 2025年上半年公司未分配利润期末余额14.37亿元，较期初增长22.66%[7] - 2025年公司资产总计23.26亿元，较2024年增长约34.5%[9] - 2025年营业总收入14.50亿元，较2024年增长约22.4%[11] - 2025年营业总成本11.53亿元，较2024年增长约19.0%[11] - 2025年营业利润3.06亿元，较2024年增长约34.8%[11] - 2025年净利润2.65亿元，较2024年增长约34.7%[12] - 2025年基本每股收益0.74元，较2024年增长约34.5%[12] - 2025年流动负债合计4.54亿元，较2024年增长约32.5%[9] - 2025年非流动负债合计3010.31万元，较2024年减少约19.3%[9] - 2025年所有者权益合计18.42亿元，较2024年增长约36.6%[10] - 母公司2025年营业收入6.46亿元，较2024年减少约28.6%[13] 现金流量 - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为16.18亿元，2024年为12.92亿元[15] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，2024年为1.78亿元[15] - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.72亿元，2024年为 - 1.08亿元[16] - 公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2.20亿元，2024年为 - 0.05亿元[16] - 公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为3.12亿元，2024年为0.67亿元[16] 其他 - 公司业务主要从事家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售[46] - 公司财务报表于2025年8月28日经董事会批准报出[47] - 截至2025年6月30日，公司合并财务报表范围内有多家子公司[48] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[51] - 公司采用人民币为记账本位币[56] - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项等重要性标准为500万人民币[57] - 公司销售模式含经销商和直营销售模式，主要销售家居五金和户外家具[181] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，计量和会计处理有不同方式[191]

募集资金 - 公司公开发行4001万股，发行价每股15.43元，募资总额61735.43万元，净额51062.26万元[2] 募投项目 - 截至2025年8月1日，募投项目投资总额64346.90万元，拟投入募集资金42000.00万元[5] - 全部募投项目预定可使用状态时间从2025年5月调至2026年12月[6] 超募资金使用 - 拟将约9062.26万元超募资金用于“悍高智慧家居五金自动化制造基地”，调整后该项目拟用募集资金46062.26万元[11] 项目情况 - “悍高智慧家居五金自动化制造基地”报批总投资56116.61万元，截至2025年8月1日已预先投入自筹资金37161.78万元[13] - 该项目建设地点在佛山顺德，规划建筑面积约163599.00平方米[15] - 该项目原拟定建设期36个月，现拟延长19个月[16] - 该项目达产后预计所得税后财务内部收益率为20.07%，投资回收期为6.94年[17] 审议情况 - 2025年8月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期及使用超募资金议案[18][19] - 上述事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[18] - 国泰海通证券认为相关事项符合规定，保荐机构无异议[20]

募集资金情况 - 公司已发行4001万股A股，发行价每股15.43元，募集资金总额61735.43万元，净额51062.26万元[3] - 截至2025年7月25日，募集资金全部到位[4] 募投项目情况 - 悍高智慧家居五金自动化制造基地项目投资总额56116.61万元，拟投入募集资金46062.26万元[7] - 悍高集团研发中心建设项目投资总额5226.25万元，拟投入募集资金3000万元[7] - 悍高集团信息化建设项目投资总额3000.04万元，拟投入募集资金2000万元[7] 资金置换情况 - 2025年8月28日通过自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换议案[3] - 募投项目因多种原因以募集资金直接支付有困难[5][6][8] - 财务部门按月汇总自有资金支付明细，定期等额转入[9] - 董事会等同意该资金置换事项，利于提高资金使用效率[10][12][13][14]

制度制定与修订 - 公司2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议制定及修订26项治理制度[1] - 8项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[1][2] - 18项制度由董事会审议[1][2] - 9项制度为新增[1][2] - 17项制度为修订[1][2]

上市情况 - 公司于2025年7月30日在深交所上市，首次公开发行A股40,010,000股[2][10] - 公司注册资本由36,000万元变更为40,001万元，股份总数由36,000万股变更为40,001万股[2][10] - 公司类型由非上市变更为已上市[3] 公司治理 - 公司拟变更经营范围，增设1名职工董事，董事会人数由5人调整为6人[4][7] - 公司对《公司章程》进行系统性修订[8] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 发起人及公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东权益 - 股东可依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等向法院诉讼[14][15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项等多项职权[17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[20] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[26] - 独立董事由持有公司已发行在外有表决权股份总数1%以上股东提名候选人中选举产生或更换[29] - 董事会对于公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（提供担保除外）有审批权[31] 财务相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期财务会计报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 利润分配预案需经全体董事过半数、二分之一以上独立董事同意，监事会全体监事过半数同意，提交股东大会时需出席股东所持表决权三分之二以上通过[43] 其他 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[44] - 公司指定巨潮资讯网及其他符合规定媒体刊登公告和披露信息[44] - 公告日期为2025年8月29日[50]

募集资金情况 - 公司公开发行4001万股A股，发行价15.43元/股，募资总额61735.43万元，净额51062.26万元[3] - 募投项目投资总额64346.90万元，拟投入募集资金42000.00万元[6] 资金置换情况 - 截至2025年8月1日，拟用募集资金置换自筹资金42818.51万元[7] - 2025年8月28日，董事会、监事会同意置换，保荐机构无异议[14][15][17]