募集资金情况 - 公司首次公开发行2250万股A股，每股发行价45.51元，募集资金102397.50万元，净额93669.99万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为3640.84万元[2] - 募投项目累计支出74590.67万元，银行手续费支出0.23万元，购买保本理财产品净额17500.00万元，专户利息收入2061.75万元[4] - 公司募集资金总额93669.99万元，本半年度投入4644.71万元，累计投入74590.67万元，累计变更用途的募集资金总额为38372.08万元，占比40.97%[28] 募投项目进展 - 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目调整后投资26083.97万元，截至期末累计投入20051.30万元，投资进度76.87%，2024年1 - 6月净利润1699.25万元，达预计收益62.49%[28] - 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目调整后投资10166.74万元，截至期末累计投入7854.77万元，投资进度77.26%，2024年1 - 6月净利润417.82万元，达预计收益37.84%[28] - 湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目承诺投资5047.20万元，截至期末累计投入231.19万元，投资进度4.58%[28] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）调整后投资21000.00万元，截至期末累计投入19760.48万元，投资进度94.10%[28] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）调整后投资17372.08万元，截至期末累计投入12692.93万元，投资进度73.07%[28] - 补充流动资金项目承诺投资14000.00万元，已全部投入，投资进度100%[28] 资金管理 - 2024年上半年使用闲置募集资金现金管理收益为151.27万元[14] - 截至2024年6月30日，共计使用1.75亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 兴业银行长沙分行单位大额存单购买金额分别为7000万元、1000万元、2000万元，预期年化收益率3.55%[14] - 长沙银行高建支行两笔保本浮动收益型结构性存款金额分别为2300和2200，2024年4月3日起存，7月2日到期，利率为1.49%或3.91%[15] - 兴业银行长沙分行一笔3000的保本固定收益型大额存单，2022年1月14日起存，存单存续期内允许转让，利率为3.55%[15] 项目变更 - 2021年调整部分募投项目，21000.00万元用于建设“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”[6] - 2022年变更部分募集资金用途，17372.08万元用于“上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）”[8] - 公司将长沙项目17372.08万元募集资金用于上海奥威二期项目[30] - 公司将“上海奥威8万吨表面活性剂项目”二期部分主体建设内容并入“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”[36] - 公司将“丽奥科技绿色液体洗涤剂生产线项目”募集资金变更用于“上海奥威25万吨表面活性剂项目（二期）”建设[36] 项目效益与进度 - 年产25万吨一期项目拟投入21000万元，累计投入19760.48万元，进度94.10%，本半年度效益 - 34.49万元[35] - 年产25万吨二期项目拟投入17372.08万元，累计投入12692.93万元，进度73.07%，项目实施中[35] - 变更项目合计拟投入38372.08万元，累计投入32453.34万元，进度84.58%，本半年度效益 - 34.49万元[35] 未来展望 - 上海奥威拟取得约79.9亩国有土地使用权用于建设年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目[36] - 上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）于2024年5月初进入试生产阶段[37] - 项目试运行推迟了上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）的建设进度[37]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月29日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过 - 全体董事一致通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[3] - 全体董事一致通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》[5] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》于2024年8月30日在巨潮资讯网披露[3] - 《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日在报刊和巨潮资讯网披露[4] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2024年8月30日在巨潮资讯网披露[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于2054万元且不超过4107万元[3] - 回购价格不超过15.60元/股[3] - 回购股份数量为1316667股 - 2632692股，占公司总股本比例为1.0001% - 1.9996%[11] - 回购实施期限至2024年11月12日止[3] 财务数据 - 2024年3月31日公司总资产2722563254.58元，流动资产1574061846.13元，归属于上市公司股东净资产2183328324.14元[19] - 2024年3月31日公司负债总额539234930.44元，资产负债率为19.81%[19] - 回购资金上限占公司总资产1.51%，占流动资产2.61%，占归属于上市公司股东净资产1.88%[19] 决策流程 - 2024年7月17日董事长提议回购股份[22] - 2024年7月25日董事会审议通过回购议案[27] - 2024年8月13日股东大会审议通过回购议案[27] 信息披露 - 2024年7月30日披露回购方案披露前一交易日前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况[28] - 2024年8月8日披露回购事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况[30] - 2024年8月14日就回购股份注销并减少注册资本事项通知债权人[31] 其他 - 回购资金来源于公司自有资金[33] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，将在3个交易日内披露[34] - 回购存在股价超上限等风险[36]

股份回购 - 2024年相关会议审议通过回购股份稳定股价方案[1] - 3个月内用2054 - 4107万元自有资金回购股份[2] - 回购价不超15.60元/股，回购股份用于注销减资[2] 债权申报 - 2024年8月14日起45日内可申报债权[3] - 联系人刘曾辉，电话0731 - 82115109，邮箱liuzhu122_cs@126.com[4] - 申报地址为湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部办公室[4]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南丽臣实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南丽臣实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 8 月 13 日下午 14 时 30 分在湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十七次会议决议、第五届监事会第十六次会议 决 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共172人，代表股份85,538,302股，占比64.9691%[8] - 出席现场会议股东代表股份60,450,585股，占比45.9142%；网络投票代表25,087,717股，占比19.0549%[8] - 出席会议中小股东代表股份28,017,702股，占比21.2803%[9] 议案表决情况 - 《未来三年股东回报规划》同意83,507,742股，占比97.6261%[13] - 回购股份各方面同意比例超99%，实施期限等表决反对、弃权占比极小[14][16][17][20][21][23][24][26] 其他情况 - 议案为特别决议事项，均获有效表决权三分之二以上通过[23][24][26] - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所，见证结论合法有效[27]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司近日用6000万元闲置募集资金买长沙银行结构性存款[3] 存款详情 - 长沙银行2024年第646期2000万元，收益率1.43%或2.61%[5] - 长沙银行2024年第647期4000万元，收益率1.65%或2.60%[5] 过往投资 - 兴业银行2022年多笔大额存单，金额共1.4亿，年化3.55%[11] - 长沙银行2023年第402期3000万元，收益率1.54%或3.94%[11] 收益情况 - 部分兴业银行存单、多笔长沙银行存款已赎回获收益[11] 未到期余额 - 截至2024年8月12日，未到期及赎回余额1.8亿元[14]

股东大会信息 - 2024年8月13日召开2024年第一次临时股东大会[11] - 现场会议时间为8月13日14:30，网络投票时间为8月13日[12] - 会议股权登记日为2024年8月6日[15] - 会议地点为长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九楼报告厅[17] - 登记时间为2024年8月9日（8:30 - 11:30，13:00 - 16:00）[23] - 投票代码为361218，投票简称为丽臣投票[32] 提案信息 - 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》有8个子议案[5][20] - 《关于制定<未来三年（2024年—2026年）股东回报规划>的议案》等需表决[18] - 上述两议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[21]

股票激励 - 本次74名激励对象解除限售2,266,520股，占股本1.7215%[2] - 2023年7月10日以11.04元/股授予74人566.63万股[7] - 第一个解除限售期可解限售比例40%[10] - 第二个解除限售期可解限售比例30%[10] - 第三个解除限售期可解限售比例30%[10] 业绩情况 - 2023年扣非净利润126,185,577.26元，较2022年增长19.17%[12] 限售情况 - 公司和个人层面解除限售比例均为100%[12] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年8月2日[2][15] - 董事长刘茂林本次解限320,000股，占0.2431%，剩480,000股[16] 股份变动 - 有限售条件股份变动前57,521,250股，43.69%，后55,965,730股，42.51%[20] - 无限售条件流通股变动前74,138,750股，56.31%，后75,694,270股，57.49%[20] - 总股本变动前后均为131,660,000股，100.00%[20]

新策略 - 公司于2024年7月25日通过回购股份用于稳定股价方案[2] 股权结构 - 贾齐正持股21840000股，占比16.59%[2] - 侯炳阳持股5880000股，占比4.47%[2] - 孙建雄持股5880000股，占比4.47%[2] - 龚小中持股2521400股，占比1.92%[6] - 欧莎持股2030000股，占比1.54%[6] - 曾学东持股1976000股，占比1.50%[6] - 贵仁俊持股1950340股，占比1.48%[6] - 刘奕雯持股1426607股，占比1.08%[6] - 段玉臣持股1302000股，占比0.99%[6]