证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-006 1、每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 特别提示： 公司 2023 年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可 能综合考 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-008 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项 的议案》。根据相关法律法规和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民 币 123,000 万元的综合授信额度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司 湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称"丽臣奥威"）、 ...

1 二、授信及担保具体情况 1、公司及全资子公司 2024 年度拟向相关银行申请综合授信额度的情况如 下： | 单位：万元 | | --- | 国信证券股份有限公司关于 湖南丽臣实业股份有限公司预计 2024 年度公司及下属全资 子公司申请综合授信额度及提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为湖南丽臣 实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对丽臣 实业及下属全资子公司申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民 币 123,000 万元的综合授信额度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司 湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称"丽臣奥 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计的工作要求，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利 益。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分 恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意续聘致同会计师事务所 （特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 三、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担 保事项的审查意见 经核查，我们认为公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保 事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内的全资子公司日常经营和业务发展融 资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本 次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经 营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控的范围之内。 此次公司向银行申请授信额度内容及 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 交易制度) | | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3、募集资金监督情况 | | | | (1)查询募集资金专户次数 | | 每月由银行抄送对账单,保荐代表人 | | | 现场查询 1 次。 | | 1 | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | --- | --- | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 4 次 | | (2)列席公司董事会次数 | 10 次 | | (3)列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5、现场检查情况 | | | ...

股东大会信息 - 2024年5月7日14:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年4月26日[5] - 会议地点在长沙市长沙经济技术开发区公司办公大楼九楼报告厅[7] 议案相关 - 审议10项议案，1 - 9项普通决议，第10项特别决议[10][11] - 3项议案影响中小投资者利益，单独计票[12] 股东登记 - 登记方式有亲自办理、信函或传真，不接受电话登记[13] - 登记时间为2024年4月29日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 登记及邮寄地点为公司证券部[13] 投票信息 - 网络投票代码361218，简称为丽臣投票[23] - 非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[23] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[25][27] - 互联网投票需身份认证[27] 其他 - 授权代表可出席并代为行使表决权[29] - 截至2024年4月26日15:00持股可登记参会[34]

湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《湖南丽臣实业股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的要求， 本人李玲作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎 地履行了独立董事的职责，全面了解公司的发展状况，重点关注重大经营活动、 财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社 会公众股股东的合法权益。 二、2023年度会议参与情况 报告期内，本人作为公司第五届董事会独立董事，应出席7次董事会会议、 2次股东大会会议，均全部亲自出席。在每次召开董事会前，公司证券事务代表 按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》《湖南丽臣实 业股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时 出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年度履职情况 （一）董事会、股东大会履职情况 2023年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本人具体出席董事会会议及列席股东大会情况如下： | ...

特别提示： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-004 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 15 日下午 14：00 在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 认真履 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-010 湖南丽臣实业股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于全资子公司拟增加注册资本的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司上海奥 威日化有限公司（以下简称"上海奥威"）和广东丽臣奥威实业有限公司（以下 简称"广东奥威"）各增加人民币 8,000 万元注册资本。本次增资完成后，上海 奥威和广东奥威的注册资本均由人民币 2000 万元变更为人民币 10,000 万元，公 司仍持有上海奥威和广东奥威 100%股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次对外投资的 批准权限在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次投资不 属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、全资子公司的基本情况 （一）上海奥威 ...