股东大会出席情况 - 出席股东及代表共97人，代表股份80,966,910股，占比61.4970%[10] - 现场出席股东代表股份63,901,680股，占比48.5354%[10] - 网络投票出席股东代表股份17,065,230股，占比12.9616%[10] - 中小股东代表股份26,890,310股，占比20.4241%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意80,964,910股，占比99.9975%[14] - 《2024年度财务预算报告》同意80,524,410股，占比99.4535%[19] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意26,888,310股，占比99.9926%[23] - 《续聘审计机构议案》中小股东同意26,888,310股，占比99.9926%[24] - 公司及子公司授信担保议案同意80,964,910股，占比99.9975%[25] 其他信息 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[12] - 现场会议5月7日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 独立董事作2023年度述职报告[28] - 见证律所北京市竞天公诚律师事务所[29] - 公告发布于2024年5月7日[32]

股东大会信息 - 2024年4月15日董事会通过召开2023年年度股东大会议案并于4月16日公告[5] - 本次股东大会采用非累积投票制审议十项议案[6] - 股东大会召集人为公司董事会[10] 股东投票情况 - 现场59名股东代表62名股东，代表股份63,901,680股，占48.5354%[7] - 网络投票38名股东，代表股份17,065,230股，占12.9616%[9] - 中小投资者85名，代表股份26,890,310股，占20.4241%[9] 议案表决结果 - 《2023年度利润分配预案》等议案中小股东同意率99.9926%[13][14][15] - 议案10中小股东同意26,888,310股，占比99.9926%[15] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[11] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[16] - 出席人员及召集人资格合法有效[16] - 表决程序符合规定，结果合法有效[15]

新产品和新技术研发 - 公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段[1] 市场扩张 - 项目一期产能12万吨，引进国际一流装置扩大绿色表面活性剂AES等产品产能[2] - 项目有利于提高公司在长三角、西南、河北及海外市场供应力度[2] 未来展望 - 项目将提升公司整体盈利水平，对未来经营业绩有积极影响[2] 风险提示 - 项目试生产存在生产装置、产量不稳定等风险，面临市场需求、价格波动风险[2] - 生产装置稳定性待观察，部分设备及工艺参数需优化调整[2] - 项目从试生产到全面达产并产生经济效益需一定时间[2]

品牌建设 - 公司逐步打造出以“AW”为标志的表面活性剂产品品牌，旗下“AW”“光辉”“马头”等品牌多次被认定为湖南省著名商标，“AW”商标被认定为中国驰名商标 [1] 行业发展影响 - “十四五”行业绿色化制造要求表面活性剂选取可持续原材料，开发生物降解性优良产品，节水降耗，降低对环境和市场的影响；智能化要求对生产工艺、包装、运输储存等实时监控，模拟反应极限状态，降低风险和成本，提升竞争力 [2] 产能情况 - 公司表面活性剂设计产能485,000吨/年，2023年产能利用率为92.16%，在建产能250,000吨，其中上海奥威一期12万吨正在进行分期竣工验收及试生产手续申报，二期13万吨正在进行土建施工及部分项目设备安装 [2] 产业链发展 - 公司洗涤用品业务与表面活性剂业务上下游联动，发挥产业链优势，保证洗涤用品质量和经济性，拓展表面活性剂销售方式，提升市场竞争力和抗风险能力 [2] 募集资金管理 - 公司通过巩固拓展业务、合理安排募投进度、加强资金管理、提升经营效率等措施，增强核心竞争力和持续盈利能力 [2] 基地产品生产 - 长沙基地生产AES、LAS、K12等阴离子表面活性剂及洗衣粉、液体洗涤剂、宾馆洗涤剂；上海基地生产AES、LAS、K12等阴离子表面活性剂；东莞基地生产AES、LAS等阴离子表面活性剂 [2] 业务发展计划 - 未来三年，公司将增产拓销表面活性剂系列产品，提升技术水平和品类丰富度，提升上海基地产能，夯实上海奥威和广东奥威区位竞争力，将广东奥威建成智能化灯塔工厂，上海奥威建成科创型示范基地及智能制造名片 [3] 业务表现 - 公司生产销售AES、LAS、K12等系列表面活性剂产品，多定位于中高端洗涤护理市场，2023年主要产品产销量行业排名全国前二，实现营业收入2,996,743,255.50元，较上年同期上升7.42%，销售毛利率11.89%，较上年同期上升0.41个百分点 [3] 产品研发 - 公司研发的氨基酸型表面活性剂、刮膜AOS粉投入量产，正在开展不同碳链分布的甲基椰油酰基牛磺酸钠等绿色表面活性剂的研发工作，产品优化和新领域拓展是巩固领先地位的重要支点 [3] 绿色低碳生产 - 公司以绿色制造为主导，发展绿色表活等“专精特新”产品，应用绿色低碳技术，加强“三节”管理，丽臣奥威、上海奥威被认定为“专精特新小巨人企业”和“国家绿色工厂”，广东奥威被认定为“专精特新中小企业”和“创新型中小企业” [3] 年度工作思路 - 2024年公司围绕“对内精益管理，对外稳健扩张”方针，力争产销量较上年增长8% - 15% [3] 成本控制 - 公司主要原材料包括脂肪醇等，通过加强与供应商合作、采取价格联动策略、提高行情预判能力、做好产销联动、合理调整原料库存等方式控制成本 [4]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-013 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、法规、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经审计委员会以 3 票同意，全票审议通过。 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入838,351,240.61元，较上年同期增长16.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润32,498,857.74元，较上年同期下降15.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额78,292,781.16元，较上年同期增长14.02%[5] - 本报告期末总资产2,722,563,254.58元，较上年度末增长0.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,183,328,324.14元，较上年度末增长2.05%[5] - 营业总收入本期为838,351,240.61元，上期为719,828,585.52元，同比增长约16.46%[18] - 营业总成本本期为809,924,080.71元，上期为688,178,578.97元，同比增长约17.69%[18] - 净利润本期为32,498,857.74元，上期为38,657,288.87元，同比下降约15.93%[19] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.31元，同比下降约16.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为78,292,781.16元，上期为68,667,369.63元，同比增长约13.99%[21] 部分财务指标较特定时期变化及原因 - 交易性金融资产80,000,000.00元，较2023年12月31日增长100.00%，因报告期内购买结构性存款所致[10] - 销售费用15,202,011.19元，较2023年1 - 3月增长37.06%，因报告期股权激励分摊费用增加所致[10] - 投资收益69,899.98元，较2023年1 - 3月下降96.15%，因报告期收到的结构性存款利息减少所致[10] - 收到的税费返还14,079,247.57元，较2023年1 - 3月下降49.83%，因报告期收到的出口退税额较去年同期减少所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额100,000.00元，较2023年1 - 3月下降88.88%，因报告期保证金减少所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，贾齐正持股比例16.59%，持股数量21,840,000股；侯炳阳和孙建雄持股比例均为4.47%，持股数量均为5,880,000股[12] 资产负债项目期初与期末对比 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为658,996,279.66元，期初余额为511,843,961.36元[15] - 应收账款期末余额为370,564,687.74元，期初余额为377,781,282.18元[15] - 存货期末余额为372,550,655.05元，期初余额为395,750,417.99元[15] - 流动资产合计期末余额为1,574,061,846.13元，期初余额为1,396,038,842.74元[15] - 非流动资产合计期末余额为1,148,501,408.45元，期初余额为1,316,850,907.27元[16] - 资产总计期末余额为2,722,563,254.58元，期初余额为2,712,889,750.01元[16] - 负债合计期末余额为539,234,930.44元，期初余额为573,466,339.85元[16] - 所有者权益合计期末余额为2,183,328,324.14元，期初余额为2,139,423,410.16元[17] 现金流量相关指标同比变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 116,303,534.83元，上期为 - 271,600,159.55元，亏损幅度收窄约57.18%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为100,000.00元，上期为898,924.94元，同比下降约88.88%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,125,204.19元，上期为 - 206,261,481.34元，亏损幅度收窄约82.01%[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为468,338,278.26元，上期为913,622,945.64元，同比下降约48.74%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为431,213,074.07元，上期为707,361,464.30元，同比下降约39.04%[22]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-014 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton t 1 1 日今十回星各所（交往越福合小 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A010592 号 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称丽臣实业公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是丽臣实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2024年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年经 营计划，围绕"对内精益管理，对外稳健扩张"的经营方针，本着 全面客观、合理稳健的原则组织编制2024年度财务预算。具体报告如 下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、 市场状况的基础上，结合2024年度公司生产经营计划，在公司2024年 全面预算的基础上，以2023年度经审计的业绩为基础，按合并报表口 径编制的。 二、预算编制范围 本预算报告包括公司及下属全资子公司广东丽臣奥威实业有限公 司、上海奥威日化有限公司、湖南丽臣奥威实业有限公司、长沙经济 技术开发区丽奥科技有限公司、湖南日用化学科学研究所有限公司、 湖南丽臣销售有限公司、上海丽威达供应链有限公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 等无重大变化情况； 2、公司所处宏观政策环境、所在行业市场行情、主要产品和原 材料的市场价格和供求关系无重大不确定性； 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《湖南丽臣实业股份有限公司独立 董事工作制度》，本人作为湖南丽臣实业股份有限公司独立董事，现向各位股 东及股东代表提交2023年度独立董事述职报告，对2023年度本人的履行职责情 况进行说明。请各位股东及股东代表予以审查。 一、独立性自查情况 本人不在丽臣实业担任除董事外的其他职务，与丽臣实业及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立 履行职责，不受丽臣实业及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任丽臣实业独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股 东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础 上均表 ...