股东大会信息 - 2024年12月11日董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年12月27日召开股东大会，审议两项议案[4] 股东参与情况 - 现场51名代表54名股东，股份62,109,670股，占比47.7112%[6] - 网络投票125名股东，股份14,951,060股，占比11.4851%[6] - 中小投资者164名，股份22,984,130股，占比17.6559%[7] 议案表决结果 - 《2025年开展期货和衍生品交易业务议案》，中小股东同意占比99.4862%[11] - 《募投项目结项等议案》，中小股东同意占比99.3935%[11] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票为2024年12月27日9:15 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统网络投票为2024年12月27日9:15 - 15:00[9] 会议合法性 - 股东大会召集人是董事会，程序及结果合法有效[8][13]

公司决策 - 2024年7月25日召开董事会和监事会会议，8月13日召开临时股东大会，审议通过回购股份方案[1] 股份变动 - 2024年11月22日完成回购股份注销事宜[2] - 注销后总股本由131,660,000股变更为130,178,260股[2] 工商变更 - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案，换发《营业执照》[2] - 变更后注册资本为壹亿叁仟零壹拾柒万捌仟贰佰陆拾元整[3]

湖南丽臣实业股份有限公司 章程 湖南丽臣实业股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 0 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 234 | | 第一节 董事 234 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 344 | | 第七章 监事会 356 | | 第一节 监事 356 | | 第二节 监事会 367 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 388 | | 第一节 财务会计制度 388 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 412 | | 第九章 通知与公告 422 | | 第一节 通知 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2][3] - 会议股权登记日为12月20日，登记时间为12月23日[3][7] - 网络投票代码361218，投票简称丽臣投票[14] 提案内容 - 提案包括2025年开展期货和衍生品交易业务[5][17] - 提案涉及募投项目结项、终止并补充流动资金[5][17]

国信证券股份有限公司 关于湖南丽臣实业股份有限公司 募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为湖南丽 臣实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对丽臣实业募投项目结项、终止并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，每股 发行价格为人民币 45.51 元/股，募集资金总额人民币为 102,397.50 万元，扣除与 本次发行相关的发行费用（不含税金额）8,7 ...

未来展望 - 公司拟在2025年开展期货和衍生品交易业务，已出具可行性报告且风险可控[1] 新策略 - 公司制定期货和衍生品交易管理制度加强风险管理[1] - 募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，可提高效率、降低成本[3] 决策进展 - 独立董事同意两项议案并提交2024年第二次临时股东大会审议[2][6]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-061 湖南丽臣实业股份有限公司 关于募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 二、募集资金投资项目情况 1 截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用 情况如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首发募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 11 月 30 日，上述募投项目等合计节余募集资金 14,715.39 万元（含现金管理取得的 理财收益、利息收入等）拟永久补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额 以转出当日专户余额为准）。该事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-058 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公 告》（公告编号：2024-060）。 （二 ...

交易情况 - 开展期货和衍生品交易总额不超10000万元，占净资产4.67%[2] - 额度12个月内滚动使用，业务期限一般不超一年[5][7] 审批进度 - 2024年12月11日会议通过议案，待临时股东大会审议[9] 风险与管理 - 交易业务存在多种风险，已制定管理制度[11][14] 各方意见 - 独立董事、监事会同意开展业务[18][19]

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-059 （二）审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 1 经审核，监事会认为：公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补 充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作 ...