董事会换届 - 2025年4月22日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 非独立董事与独立董事选举用累积投票制表决[3] 董事持股 - 刘茂林持股3600000股，占总股本2.77%[6] - 袁志武、付卓权各持股1470000股，占比1.13%[8][9] - 杨国府、许江德分别持股288600、339000股，占比0.22%、0.26%[11][12] 未持股人员 - 截至公告披露日，杨占红、李玲、丁利力未持股[15][16][19]

授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超9.9亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司2025年度授信及融资提供不超7.3亿元担保[1] 子公司情况 - 丽臣实业对丽臣奥威、上海奥威、上海丽威达、广东奥威持股比例均为100%[6] - 丽臣奥威2024年资产总额3.704828亿元，负债总额1.382876亿元，净利润0.285789亿元[9] - 上海奥威2024年资产总额8.730282亿元，负债总额5.835782亿元，净利润0.136272亿元[11] - 上海丽威达注册资本1000万元，经营范围含货物进出口等[12] - 广东奥威2023 - 2024年资产总额从75298.31万元降至68874.57万元，负债从49938.32万元降至32001.13万元[17] 公司业绩 - 公司2023 - 2024年资产总额从3750.09万元增至4710.60万元[14] - 公司2023 - 2024年负债总额从2256.31万元增至3082.58万元[14] - 公司2023 - 2024年净资产从1493.78万元增至1628.02万元[14] - 公司2023 - 2024年营业收入从3832.97万元增至13608.71万元[14] - 公司2023 - 2024年利润总额从60.24万元降至53.07万元[14] - 公司2023 - 2024年净利润从56.92万元降至46.44万元[14] 担保比例 - 丽臣奥威最近一期资产负债率37.33%，拟申请担保额度2.4亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.88%[6] - 上海奥威最近一期资产负债率66.85%，拟申请担保额度1.8亿元，占比8.16%[6] - 上海丽威达最近一期资产负债率65.44%，拟申请担保额度0.5亿元，占比2.27%[6] - 广东奥威最近一期资产负债率46.46%，拟申请担保额度2.6亿元，占比11.79%[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额15073.09万元，占比6.83%[20]

财务报告 - 2024年度财务决算报告如实反映财务状况[1] - 《2024年年度报告》编制审核及内容格式符合规定[2] 审计安排 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[3] 资金使用 - 2024年度募集资金使用合法合规[4] 内控评价 - 《2024年度内部控制自我评价报告》全面客观反映内控情况[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨占红为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12]

人员数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券报告注会超400人[1] 收入数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年报挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] - 致同为26家同行业上市公司提供年审服务[2] 风险数据 - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚数据 - 近三年致同受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[3] 业务合作 - 2024年4 - 5月续聘致同为2024年度审计和内控审计机构[4] - 致同对公司2024年度财报及内控审计出标准无保留意见[5] - 2025年1 - 4月审计委与致同多次沟通推进2024年报审计[7]

董事会提名 - 公司董事会提名丁利力为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明日期 - 声明日期为2025年4月22日[14]

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玲作为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南丽 臣实业股份有限公司董事会提名为湖南丽臣实业股份有限 公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — ...

业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00至16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 召开方式为网络远程方式[1] - 董事长等人员出席[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与[2] - 2025年5月7日17:00前可在“云访谈”栏目提问[3] 报告披露 - 2025年4月23日披露《2024年年度报告全文及摘要》[1]

业绩数据 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，挂牌公司收费3529.17万元[4] 人员数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[4] 风险保障 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 未来展望 - 2025年4月22日公司多会议通过续聘致同议案，待股东大会审议[9][11][12][13]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-013 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二十一次会议于2025年4月22日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，决定 于2025年5月29日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），具体详见公司于2025年4月23日披露的《第五届董事会第二十 一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议已于2025 年4月22日审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大 会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公 ...