委员会构成 - 战略和发展委员会由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数董事同意当选[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与流程 - 主要职责是研究公司长期战略等并提建议、检查实施情况[6] - 工作小组负责决策前期准备并提交提案[8] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，提前三日提供资料，主任委员主持[10] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[14] 其他 - 会议记录由公司董事会办公室保存[18] - 实施细则自董事会审议通过施行，解释权归董事会[15]

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 实施本制度是为确保公司经营目标的实现，促进公司可持续稳步发 展。 第三条 本制度适用于《公司章程》规定的下列人员： （一）董事（包括独立董事）； 湖南丽臣实业股份有限公司 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员工作积极性和创新能力，提高公司经营管理水平，促进公司效益的 增长，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 的规定，结合公司经营业绩、经营规模等实际情况，同时参考行业及地区的薪酬 水平，特制定本薪酬管理制度。 （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第四条 公司董事 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事专门委员会议工作制度 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事专门委员会议工作制度 （2025年4月修订） 第一条 为进一步完善湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

信息披露规则 - 信息披露文件全文在深交所和符合规定报刊网站披露，摘要在深交所网站和符合规定报刊披露[3][58] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送上市公司注册地证监局[3] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体协调[4] - 公司信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得虚假记载和不实陈述[5] 定期报告要求 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，年度报告需审计，中期特定情形需审计，季度一般无须审计[20] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[20] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[20] - 公司应向深交所预约定期报告披露时间，变更需提前五个交易日申请[21] 业绩预告与修正 - 年度业绩七种情形、半年度三种情形需预告，特定每股收益情况可免披露[26][27][38][39][62] - 业绩快报与已披露数据差异达20%以上或方向不一致，应披露修正公告[29][45] - 预计业绩与盈利预测有重大差异，应披露修正公告及专项说明[29] 重大事件披露 - 董事等应通报重大事件信息，董事会秘书判断披露和审议[49] - 持股5%以上股东等报送关联人名单，公司执行关联交易制度[50] - 股东、实际控制人情况变化应告知公司[50] 内部管理与保密 - 董事会办公室负责信息披露，各部门、子公司季度末沟通重大经营事项[12][56] - 公司实行严格保密制度，接触内幕信息人员负有保密义务[63] - 向特定方提供未公开信息需签保密协议[64][66]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前五天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期不少于十年[13] 职责与流程 - 负责制定、审查公司董高人员薪酬政策与方案等[7] - 就薪酬等事项向董事会提建议[7] - 下设工作小组负责前期准备工作[5] - 考评董高人员需其述职自评，再提报酬奖励报董事会[10] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]

第三条 适用范围 （一）公司董事（含独立董事）、高级管理人员、证券事务代表； 第一章 总 则 第一条 制定目的 为了提高湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作水平， 加强相关人员的责任心，杜绝年报信息披露重大差错的发生，提高年报信息披露 的质量和透明度，确保公司真实、准确、完整、及时地披露年报信息，特制定本 制度。 第二条 制定依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市 规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告 的内容与格式》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）、深圳证 券交易所相关监管要求以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理办法》（以下称"《信 息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 湖南丽臣实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 湖南丽臣实业股份有限公司 年报信息披露重大差 ...

独立董事履职 - 2024年应出席董事会6次、现场出席6次，应列席股东大会3次、实际列席3次[6] - 主持召开2次薪酬与考核委员会会议[7] - 出席8次审计委员会会议[8] - 参加5次独立董事专门会议[9] - 累计现场工作时间达15个工作日[12] - 参加培训并取得证明[25] 信息披露与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年续聘致同会计师事务所[19] 公司决策 - 2024年无重大及日常关联交易[20] - 2023年度募集资金使用合规[20] - 2024年申请授信额度及担保，风险可控[21][22] - 通过2023年限制性股票激励计划解除限售议案[23] - 通过回购股份稳定股价方案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]

股份锁定规则 - 上市满一年董高年内新增无限售股75%自动锁定，新增限售股计入次年基数[7] - 上市未满一年董高新增股份100%自动锁定[7] - 董高离任申报后6个月内，持有及新增股份全部锁定[17] 信息申报与披露 - 董高任职等情况变化2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董高买卖股票及衍生品2个交易日内向公司报告并公告[8] - 公司定期报告披露董高买卖股票情况[8] - 董高股份被强制执行，2个交易日内披露[19] 股份转让限制 - 董高所持股票上市1年内不得转让[11] - 董高离职后半年内不得转让所持股票[11] - 董高及配偶年报、半年报公告前15日不得买卖[11] - 董高及配偶季报等公告前5日不得买卖[11] - 董高任职期间每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[16] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[17] 减持相关规定 - 董高减持需提前15个交易日报告并披露计划[18] - 减持计划实施完毕或未实施完，2个交易日内报告并公告[18] 其他规定 - 董高违反《证券法》6个月内买卖股票收益归公司[12] - 董事会秘书管理董高身份及持股信息，办理申报和检查披露[5] - 董高拟交易证券需董事会秘书确认情况并再次确认知悉规定[27] - 董高报告股份变动情况，含变动期间等信息[30] - 本办法经董事会审议批准之日起生效施行[24]

公司上市与股本 - 公司于2021年10月15日在深交所上市，首次发行2250万股[6] - 公司注册资本13017.826万元，已发行股份13017.826万股[9][18] - 贾齐正持股26.00%，孙建雄和侯炳阳持股7.00%等[16] 股份转让与限制 - 公司收购股份用于员工持股等，不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[26] - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%[28] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会收回董事等短线交易收益，未执行可诉讼[29] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，承担连带责任[38] 担保与重大资产决策 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后股东会批准[47] - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[75] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[74] - 股东会会议记录保存不少于10年[78] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[97] - 董事会每年至少召开两次会议，会议记录保存不少于10年[108][112] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[118] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[141] - 公司在特定条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[144] - 股东会对利润分配方案决议后，须在两个月内完成股利派发[149] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，半年结束之日起2个月内报送中期报告[141] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[157] - 公司合并、分立、减资，需10日内通知债权人，30日内公告[165][166][167]

第一条 为加强湖南丽臣股份有限公司（以下称"公司"）对外投资控制，规范对 外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖 南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本办法。 湖南丽臣实业股份有限公司 对外投资管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序 通过，重大金额对外投 ...