湖南华联瓷业股份有限公司独立董事 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 2.6 元人民币（含税），共计分配现金红利为 65,485,342 元，不送红股，不以公积金转增股本。 关于第五届董事会第十一次会议的独立意见 作为湖南华联瓷业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，我们根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司 规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，独立履行 职责，在认真审阅公司第五届董事会第十一次会议有关资料，基于独立、客观判 断原则，在认真询问、充分调查和沟通的基础上，就公司第五届董事会第十一次 会议发表独立意见如下： 经审核，我们认为：董事会拟定的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展，是结合公司股东 投资者回报规划和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益 ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2023年召开4次董事会会议，独立董事亲自出席4次[5] 委员会出席情况 - 审计委员会本年应出席3次，独立董事亲自出席3次[6] - 提名委员会本年应出席1次，独立董事亲自出席1次[6] 公司合规情况 - 2023年关联交易定价公允，未损害中小股东利益[9] - 报告期末零对外担保和无资金占用[10] - 募集资金安全存放与合规投资，无违规现象[10] 独立董事履职 - 认可《2023年度内部控制评价报告》等[10] - 通过2023年度董监高薪酬发放方案[10] - 汇报2023年度履职情况[12]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-56 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华瓷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华瓷股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华瓷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-006 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 18 日 以通讯方式发出通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯 的方式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。监 事 3 人和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营 管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会 ...

湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员对年度 报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为湖南华联瓷业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 全体董事签名： 刘 静 易金生 罗新果 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页） 许君奇 肖文慧 丁学文 冯建军 凌庆财 张 建 李 玲 刘绍军 王红艳 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 全体监事签字： 非董事高级管理人员签字： 张 平 彭 龙 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 ...

公司治理 - 独立董事李玲2023年现场工作15个工作日，出席董事会4次、列席股东大会2次[4] - 2023年度无提议召开董事会、解聘会计师事务所等情况[10][11] 经营决策 - 公司拟收购广东山摩新材料科技有限公司20%股权[6] - 2023年度关联交易合规，定价合理[7] 资金管理 - 2023年募集资金使用与存放合规[8] - 后续关注控股股东及关联方占用资金、对外担保情况[10] 薪酬与业绩 - 2023年度董监高薪酬方案合规[8] - 公司经营业绩评估内容真实准确[9] 建议 - 薪酬方案制定与执行引入绩效考核机制[10]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-003 湖南华联瓷业股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"），股票（证券简称：华瓷 股份，证券代码：001216），于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。此前，由于连续上涨，公司于 2024 年 1 月 19 日、 2024 年 1 月 23 日在深圳证券交易所网站：www.szse.cn 披露了《湖南华联瓷业股 份有限公司关于股票异常波动的公告》（公告编号：2024-001、2024-002）。 二、公司关注及核实情况说明 针对股价异常波动，公司进行了自查，并就有关事项向公司控股股东及实际 控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-002 2024 年 1 月 19 日、2024 年 1 月 22 日公司股票收盘价格再次连续涨停，再次 连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 二、公司关注及核实情况说明 针对股价异常波动，公司再次进行了自查，并就有关事项向公司控股股东及 实际控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： 湖南华联瓷业股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"），股票（证券简称：华瓷 股份，证券代码：001216），于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形，公司于 2024 年 1 月 19 日 在深圳证券交易所网站：www.szse.cn 披露了《湖南华联瓷业股 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-001 湖南华联瓷业股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：华瓷股 份，证券代码：001216）交易价格连续三个交易日（2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据 深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对股价异常波动，公司进行了自查，并就有关事项向公司控股股东及实际 控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在本公司 股票交易异常波动期间均 ...