募资情况 - 2023年获准发行12,748,487股A股，增注册资本12,748,487元，募资净额579,242,668.46元[9] - 募投项目拟投入59,000万元，扣除费用后拟投57,924.27万元[10] 资金投入 - 截至2024年1月12日，已预先投入募投项目112,274,645.41元[12] - 已支付发行费用2,907,309.90元[14] 置换决议 - 2024年1月18日董事会通过以募集资金置换自筹资金及发行费用议案[15]

募资情况 - 公司发行12,748,487股股票，实际募资589,999,978.36元，净额579,242,668.46元[1] 募投项目 - 募投拟投59,000万元，含食品项目、收购股权和补流[3] 资金投入 - 截至2024年1月12日，已预投募投项目112,274,645.41元[5][6] 资金置换 - 2024年1月18日，审议通过115,181,955.31万元募资置换自筹资金[8][9] 审核意见 - 德勤认为专项说明真实，保荐人对置换无异议[10][12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票12,748,487股，每股46.28元，募资589,999,978.36元[1] - 扣除费用后净额579,242,668.46元，发行费用10,757,309.90元（不含税）[1][6] 募投项目情况 - 募投项目投资总额65,561.78万元，拟投入57,924.27万元[4] - 截至2024年1月12日，自筹115,181,955.31元将被等额置换[8] 决策与审核情况 - 2024年1月18日，董事会、监事会同意置换自筹资金[12][13] - 德勤华永、保荐人认可置换事项[14][15][16]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-011 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟使用本次发 行募集资金向全资子公司芜湖百福源食品有限公司（以下简称"芜湖百福源"）、 鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称"鹤壁百顺源"）增资以实施募投项目。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309. ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-007 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：通过。 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票12,748,487股，每股46.28元，募资589,999,978.36元，净额579,242,668.46元[2] 子公司增资 - 拟20,160.38万元及利息向芜湖百福源增资，注册资本增至23,000万元[4] - 拟30,803.41万元及利息向鹤壁百顺源增资，注册资本增至30,000万元[5] 子公司业绩 - 截至2023年9月30日，芜湖百福源总资产8,355.17万元、净资产2,403.89万元，营收2,329.25万元、净利润19.38万元[7] - 截至2023年9月30日，鹤壁百顺源总资产4,901.02万元、净资产1,569.25万元，营收769.25万元、净利润769.25万元[8] 项目投资 - 食品加工建设项目投资57,525.57万元，拟投入50,963.79万元[5] - 收购味宝食品80%股权，投资4,186.13万元，拟投入4,141.13万元[5] - 补充流动资金投资3,850.08万元，拟投入2,819.35万元[5] 决策审议 - 2024年1月18日，董事会、监事会审议通过使用募集资金向子公司增资议案[13][14] - 保荐人认为增资未改变用途，无异议[16]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-012 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和 公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募 集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应 当满足保本的要求，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质 押。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期 内，资金可以滚存使用。公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金额度范 围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织 实施。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-008 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事， 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目实施等情况，调整 各项目募集资金投入金额，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》上披露的《关于调整募投 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-015 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 附件：郑州千味央厨食品股份有限公司组织架构图 股东大会 董事会 监事会 董事长 总经理 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 常务副总经理兼 财务总监 副总经理兼 董事会秘书 生产 副总监 技术 总监 运营 总监 品保 总监 销售 总监 销售 总监 市场 总监 推广 总监 审 计 郑 州 开 发 区 厂 O E M 工 厂 工 程 技 术 研 发 仓 储 管 理 运 营 计 划 检 验 人 力 资 源 组 织 发 展 信 息 技 术 电 商 部 销 售 管 理 财 务 经 销 商 客 户 部 重 客 部 产 品 管 理 品 牌 推 广 行 销 数 据 监 察 董 事 会 办 公 室 招 标 采 购 生 产 管 理 设备动 力总监 设 备 动 力 E H S 审计 总监 成 品 外 采 检 测 中 心 ...

限制性股票授予与上市 - 2021年12月15日以31.01元/股向80名激励对象授予1,526,200股限制性股票[5] - 2021年12月28日首次授予的1,526,200股限制性股票上市[6] - 2022年8月25日以30.86元/股向5名激励对象授予4.22万股预留限制性股票，回购注销30,100股[6] 解除限售情况 - 2024年1月18日76名激励对象的643,474股限制性股票可解除限售[1] - 首次授予限制性股票第一、二个解除限售期可解除限售比例均为50%[7] - 首次授予的限制性股票第一个限售期于2023年12月27日届满[8] 业绩与解除限售条件 - 2022年营业收入14.89亿元，较2020年增长率57.63%，公司层面解除限售比例86.02%[9] - 第一个解除限售期业绩考核目标：2022年营收较2020年增长率不低于67%[9] - 第二个解除限售期业绩考核目标：2023年营收较2020年增长率不低于101%[9] 数据调整 - 首次授予激励对象人数由80人调整为76人，授予股票数量相应调整[10] - 限制性股票回购价格由31.01元/股调整为30.86元/股[11] 其他 - 本次符合解除限售条件的76人可解除限售股票占总股本0.6474%[12] - 董事会和监事会同意办理首次授予限制性股票第一个解除限售期解除事宜[9][13]