会议情况 - 广东洪兴实业2024年4月24日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 应到独董3名实到3名，推举刘少波为召集人和主持人[1] 议案审议 - 会议一致通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 关联交易定价公允，不影响独立性，将提交董事会审议[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2348.65万股A股，募资70177.662万元，净额64090.07万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金57300.74万元[9] 项目投资调整 - 拟调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”投资结构，总额15150.97万元不变[10] - 调整后固定资产投资增至14646.66万元，无形资产减至253.32万元[11]

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘少波） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生。毕业于中山 大学，博士研究生学历。现任暨南大学南方高等金融研究院执行院长，暨南大学 经济学院博士生导师。现担任江门农村商业银行股份有限公司独立董事，广州国 显科技有限公司外部董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 林峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生。北京大学法 学学士，中国政法大学民商法硕士研究生学历。现任广东地道律师事务所负责人； 具备丰富的法律专业知识和实践经验；2018 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （林峰） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签过证券报告注会63人[3] 业绩数据 - 2023年度司农收入总额12,162.59万元，审计业务收入9,349.44万元，证券业务收入5,318.07万元[3] - 2023年度司农上市公司审计客户28家，收费总额2,968.20万元[3] 审计相关 - 公司续聘司农为2023年度审计机构，司农出具标准无保留意见审计报告[4][6] - 2024年审计委员会召开沟通会议，审议通过2023年度财务报告等议案[7][8]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 人"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"） 首次公 开发行股票并上市的保荐人，持续督导期间为2021年07月23日至2023年12月31日。洪 兴股份于2024年4月26日披露《2023年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现 出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2348.65万股，募资7.0177662亿元，净额6.409007亿元[1] - 募资拟投4项目，预计总额6.409007亿元[4] 项目投资与结项 - “年产900万套家居服产业化项目”预计投资3.072448亿，变更后拟投0.872448亿[4][6] - 截至2023年底累计投入募资5.730074亿元[8] - 该项目节余2854.08万元，占净额32.71%，决定结项并补充流动资金[9][13] 审议与公告 - 董事会、监事会同意节余资金补充流动资金并提交审议[14] - 保荐机构对结项及补充资金无异议[15] - 公告于2024年4月24日发布[17]

股份回购情况 - 截至2024年4月9日累计回购2757040股，占总股本2.0962%[2][4] - 回购最高成交价15.20元/股，最低13.09元/股[2][4] - 成交总金额39471699.60元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金4000 - 7000万元[3] - 回购价格不超27元/股，期限12个月[3]

回购计划 - 拟用4000万至7000万元自有资金回购股份，价格不超27元/股，期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 2024年3月回购2141440股，占总股本1.6282%，成交30524211.60元[3] - 截至2024年3月31日回购2308140股，占总股本1.7549%，成交32737858.60元[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购方案[5]

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-013 广东洪兴实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 25 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,532,700 股，占公司目前总股本的 1.1653%，最高成交价为 15.00 元 /股，最低成交价为 13.09 元/股，成交总金额为 21,365,551.80 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司实施股份回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生 之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 25 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,532,700 股，占公司目前总股本的 1.1653%，最高成交价为 15.00 元 /股，最低成交价为 13.09 ...