未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[1] - 董事会每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[4] 分红策略 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 重大投资计划界定有净资产和总资产标准[6][7] - 满足条件时年度现金分配利润不少于当年10%[7] - 任意三年累计不少于三年年均30%[7] - 不满足条件时近三年累计不少于近三年年均30%[8] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[8] 执行安排 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[10]

一、监事会日常工作 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体的会议召开及审议议案情况 如下： 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的 要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管 理层认真执行了各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了 业绩平稳发展的目标。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了 监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作报告如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 (一)关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (二)关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 (三)关于《2023 年度利润分配预案》的议案 (四)关于《20 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-019 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计 机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"司农 会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将有关事项公告如下： 1 技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）； 审计收费总额 3,933.60 万元。 2、投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形 ...

关联交易金额 - 2025年承租关联方房屋预计金额274.80万元，面积约22,900平方米[2][4] - 2024年承租关联方房屋实际发生额274.80万元，占同类业务比例100%[3][5] 交易审议与决策 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 独立董事同意关联交易事项，认为定价公允[10] 关联方情况 - 关联方郭少君为公司副总经理等，资信良好有履约能力[6] 交易说明 - 关联交易遵循原则，价格协商确定，利于经营[7][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金7.0177662亿元，扣除费用后净额6.409007亿元于2021年7月15日到位[1] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金2617.860229万元存于专项账户[2] - 累计利息收入扣除手续费净额1078.189571万元，以前年度已使用5.7300741069亿元，本报告期使用2377.206198万元，已转出永久流动资金2872.452075万元[3] 项目进展 - 年产900万套家居服产业化项目结项，节余2872.45万元补流，累计投入6503.79万元，进度74.55%，效益1169.92万元[17][24] - 粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目累计投入22002.73万元，进度100.01%，2024年11月30日达预定可使用状态[24][28] - 信息化管理系统及物流中心建设项目累计投入13030.44万元，进度86.00%，2024年7月31日达预定可使用状态[24] - 营销网络扩建及推广项目累计投入8130.10万元，进度98.97%[24] - 补充流动资金累计投入10010.89万元，进度100.11%[24] 资金使用与变更 - 2022年4 - 5月，变更“年产900万套家居服产业化项目”部分募资用途，增资2.2亿元实施新项目[13] - 2021年11月17日，5657.02万元募资置换先期投入自筹资金，5340.33万元用于募投项目，316.69万元用于发行费用[14] - 2024年，公司及子公司可用不超1亿元闲置募资和不超1.5亿元自有资金现金管理，期限12个月可循环，收益59.15万元[16] - 累计变更用途募资总额22000万元，占比34.33%[24] 项目调整 - 2022年4月29日，“信息化管理系统及物流中心建设项目”实施主体和地点变更[12] - 信息化管理系统及物流中心建设项目内部投资结构调整，2366.43万元从无形资产调至固定资产[18]

独立性评估 - 公司对报告期独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

广东洪兴实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情 况的报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合 伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南 沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 34 ...

业绩相关 - 2024年线上销售收入129,848.61万元，同比增长16.80%[5] - 2024年线下经销渠道收入40,551.79万元，同比下降5.02%[5] - 2024年7月每10股派1.00元现金，共派发现金红利12,859,478.00元[12] - 公司自2021年上市以来现金分红累计1.12亿元[29] 企业荣誉 - 公司入选广东省制造业500强榜单，位列第243名[3][24] 品牌与产品 - 2024年3月“芬腾”品牌战略升级发布会约1000名嘉宾参加[6] - 2024年10月“芬腾可安”品牌全新升级[8] - 公司签约范丞丞成为芬腾品牌代言人[8][25] - 公司推出智能温控产品芬腾26°C系列[10] - 2023年世界睡眠日公司推出自主研发的科技新品——芬腾26°C温控系列[26] 公司策略 - 2024年11月公司举办五年战略研讨会，将贯彻供应链提升策略[4] - 公司特设“爆品实验室”主导全集团爆品研究等工作[9] - 公司以家居服为主赛道，扩大新品类，推进数字化变革[22] - 公司业务结构为品类和品牌“一强多专”[23] - 公司线上加快加大社交电商、直播渠道资源投入，线下拓展中高端百货商场专柜，改造下沉市场经销商终端店铺形象[26] - 公司将持续推进BI数据系统智能分析平台，构建数字化业务洞察及经营决策体系[28] 项目进展 - 2024年4月粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目完成封顶[15] - 2024年6月信息化管理系统及物流中心建设项目投入运营[15] - 报告期内公司中台管理系统耗时近两年的升级工作基本完成[27] 股份回购 - 2024年2月拟回购股份，资金不低于4000万元且不超过7000万元，价格不超27元/股[13] - 截至2024年12月31日，回购股份2927940股，占总股本2.2262%，成交金额41920670.60元[13][29] 社会责任 - 报告期内向汕头市潮南区公益基金会捐赠120万元[13] 公司治理 - 报告期内董事会召开4次会议，董事无缺席及异议[16][17] - 2024年召开2次股东大会，董事会严格执行决议[18] - 董事会下设四个专门委员会，依据细则运作并提建议[20] - 独立董事履职尽责，对议案无异议[21]

人员与客户 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[2] - 2024年上市公司审计客户家数为36家[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额为12,253.49万元，审计业务收入10,500.08万元[2] - 2024年证券业务收入为6,619.61万元，审计收费总额3,933.60万元[2] 风险相关 - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[3] - 截至2024年12月31日，提取职业风险基金773.38万元[11] 审计情况 - 2024年审计无重大意见分歧，实施完善质量复核程序[5] - 对2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[12]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 洪兴股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪 兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向境内投资者首 次发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民 ...