股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5,10,11] 通知与提案 - 董事会收到召开请求后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[9,10,11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 召集人收到提案后2日内发补充通知，不符则2日内公告并说明[15,16] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[16] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个交易日公告[21] - 股东会延期，股权登记日不变，延期后现场会议仍需遵守间隔规定[21] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[32] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司连续十二个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 其他规定 - 审议影响中小投资者利益重大事项，需对除特定股东外其他股东表决情况单独计票并披露[36] - 投资者违规买入股份，36个月内超规定比例部分无表决权[38] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[38] 董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提董事候选人[40] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，股东会选举两名及以上董事时应实行累积投票制[44] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[44] - 累积投票制下，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以待选出的董事人数的乘积[47] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[55] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[56] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[57] 董事当选条件 - 每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数为准）的半数[51] - 当董事候选人的人数多于拟选出的董事人数时，应实行差额选举[45] 报送材料 - 公司最迟应在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将候选人材料报送深交所[43] 选举方式 - 实行累积投票制时，独立董事应与董事会其他成员分别选举[46]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为关联企业，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7][8] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上或与关联企业交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议披露[19] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，及时披露并提交股东会审议，披露审计或评估报告[21] - 关联交易未达董事会审议标准，董事长可审查决定[22] - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额，超预计需重新审议披露[28] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[30] 担保与资助 - 为关联人提供担保，经非关联董事审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[23] - 不得为董事等关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助且其他股东按比例提供同等条件资助除外，需经非关联董事审议通过并提交股东会审议[23] 委托理财 - 可对未来12个月内委托理财范围、额度及期限合理预计，期限内任一时点交易金额不超委托理财额度，与关联人委托理财以额度计算适用相关规定[24] 累计计算原则 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[25][26] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[14] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[16] 事后审查与责任 - 董事长决定并实施的关联交易，需在有效关联交易确立后3日内报告董事会做事后审查[40] - 董事会违背关联交易规定，独立董事可提议召开临时股东会讨论[36] - 总经理应向董事会充分披露可能的关联交易信息及资料，否则董事会可给予处分[41][42][43] 利益保护 - 公司董事及高级管理人员有义务关注公司是否被关联方侵占利益[40] - 公司因关联方占用资产造成损失，董事会应及时采取保护性措施[42] 制度相关 - 本制度由董事会制定，报经股东大会审议通过后生效，修改时亦同[46] - 本制度由公司董事会负责解释[47] - 本制度受中国法律等约束，冲突时以法律等为准并及时调整[43]

公司基本信息 - 公司于2021年7月23日在深交所主板上市，首次发行23,486,500股[7] - 公司注册资本为131,522,720元，股份总数为131,522,720股[9][20] 股东信息 - 郭秋洪等多名股东认购股份及占比情况[18][19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%[20] - 公司收购本公司股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[112] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需在24小时以前通知[115][118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[120] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[128] - 战略等委员会由三至五名董事组成[131] 交易决策相关 - 交易涉及资产总额等多项指标达到一定比例需提交董事会或股东会审议[148][149] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金[177] - 满足条件时公司每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[185] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[185] 其他制度相关 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构保持独立并配备专职人员[194] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[199]

广东洪兴实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")董事(不包 括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而 进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等法律法规及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞 职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人[3] 公司地址变更 - 公司住所增加一照多址，地址为汕头市潮南区峡山街道练南村四亩坵洋和两英镇风华工业园[3] 财务资助与担保规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[10] - 公司为关联人提供担保应经董事会审议通过后提交股东大会审议[22] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[22] 股东权益与提案 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失依规定提起诉讼[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[12] - 分拆子公司上市等提案需出席股东会股东所持表决权2/3以上及特定股东2/3以上通过[12] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[14] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[14] - 职工三百人以上公司董事会至少有1名职工代表[14] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[19] 委员会规定 - 战略委员会由三至五名董事组成，至少有一名独立董事[18] - 审计委员会由三至五名董事组成，独立董事应占半数以上[18] - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应占多数[19] - 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事应占多数[19] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[20] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次现金分红，可进行中期现金分红[23] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间归母净利润[23] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[24] - 制定现金分红方案时，董事会应研究现金分红的时机、条件和最低比例等[24] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流[24] - 独立董事可征集中小股东意见，提出利润分配提案并提交董事会审议[24] - 年度盈利但董事会未提现金利润分配预案或低于规定比例分配，需说明未分红原因及资金用途[26] 章程修订 - 2025年10月14日公司第三届董事会第五次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议，授权董事会办理变更报备登记[29] - 章程变更最终以工商登记机关核准备案内容为准[29]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 14 日 16:00 在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议 的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持，公司 董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下议案： （一）关于《修订<公司章程>》的议案； 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-034 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为 进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时， 为贯彻落实新修订的《公司法》的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升 治理效能，更好地适应法律法 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年10月14日在广州召开[1] - 应出席董事9名，6名现场出席，3名通讯表决[1] 议案表决 - 《修订<公司章程>》等多项议案表决均9票同意，0反对，0弃权[2][4][5][6] 后续安排 - 部分制度修订和临时股东会召开需股东会审议[2][5][6] - 董事会同意提请召开2025年第二次临时股东会，时间另通知[6]

市场整体表现 - 上证综指收盘于3865.23点，当日下跌0.62% [1] - A股市场总成交额为25965.85亿元 [1] 技术指标信号 - 当日共有114只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] - 洪兴股份5日均线为18.31元，10日均线为18.80元，5日线较10日线距离最大，达-2.60% [1] - 华依科技5日均线为40.69元，10日均线为41.76元，5日线较10日线距离为-2.54% [1] - 拓普集团5日均线为73.48元，10日均线为75.35元，5日线较10日线距离为-2.48% [1] 个股价格表现 - 华依科技股价下跌6.84%，最新价35.98元，较10日均线乖离率为-13.83% [1] - 绿的谐波股价下跌7.05%，最新价153.27元，较10日均线乖离率为-11.33% [1] - 虹软科技股价下跌8.59%，最新价50.87元，较10日均线乖离率为-11.41% [1] - 古井贡酒股价逆势上涨2.81%，最新价155.07元，较10日均线乖离率为-0.58% [2]

市场整体表现 - 截至下午14:01，上证综指报3871.31点，跌幅0.47% [1] - A股总成交额为21040.34亿元 [1] 技术指标信号 - 今日有91只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 洪兴股份、华依科技、拓普集团的5日均线较10日均线距离最大，分别为-2.53%、-2.43%、-2.42% [1] 个股表现详情 - 洪兴股份（001209）今日下跌1.39%，换手率3.48%，最新价17.74元，较10日均线乖离率为-5.69% [1] - 华依科技（688071）今日下跌5.62%，换手率4.63%，最新价36.45元，较10日均线乖离率为-12.80% [1] - 拓普集团（601689）今日下跌5.54%，换手率2.17%，最新价65.35元，较10日均线乖离率为-13.32% [1] - 绿的谐波（688017）今日下跌5.81%，换手率2.95%，最新价155.31元，较10日均线乖离率为-10.26% [1] - 光峰科技（688007）今日下跌6.23%，换手率2.74%，最新价18.95元，较10日均线乖离率为-8.35% [1] - 虹软科技（688088）今日下跌7.64%，换手率2.66%，最新价51.40元，较10日均线乖离率为-10.57% [2] - 古井贡酒（000596）今日上涨2.76%，换手率0.77%，最新价155.00元，较10日均线乖离率为-0.62% [2] - 皇台酒业（000995）今日上涨1.74%，换手率2.88%，最新价14.07元，较10日均线乖离率为-0.72% [2]

市场整体表现 - 上证综指报收3897.56点，上涨0.21% [1] - A股市场总成交金额达到16815.24亿元 [1] - 当日有83只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] 个股技术指标分析 - 洪兴股份5日均线为18.36元，10日均线为18.82元，5日均线较10日均线距离达-2.45%，最新价17.88元，较10日均线乖离率为-5.01% [1] - 华依科技5日均线为40.89元，10日均线为41.86元，5日均线较10日均线距离为-2.30%，最新价36.98元，较10日均线乖离率为-11.65% [1] - 拓普集团5日均线为73.79元，10日均线为75.50元，5日均线较10日均线距离为-2.27%，最新价66.49元，较10日均线乖离率为-11.94% [1] - 绿的谐波5日均线为171.07元，10日均线为173.19元，5日均线较10日均线距离为-1.22%，最新价156.56元，较10日均线乖离率为-9.60% [1] - 方正电机5日均线为9.80元，10日均线为9.91元，5日均线较10日均线距离为-1.19%，最新价9.42元，较10日均线乖离率为-4.98% [1] - 古井贡酒5日均线为155.64元，10日均线为156.13元，5日均线较10日均线距离为-0.32%，但股价上涨3.82%至156.59元，较10日均线呈现正乖离率0.29% [2] - 皇台酒业股价上涨2.46%至14.17元，5日均线较10日均线距离为-0.45% [2] - 珠江股份股价上涨3.04%至5.76元，5日均线较10日均线距离为-0.34% [2]