袁隆平农业高科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-16 特别提示：本次担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，拟担 保对象为合并报表范围内子公司，且为子公司间相互担保，资金主要用于子公司 业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并 提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。相关事项具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 为提高决策效率、规范资金使用、满足子公司（包括合并报表范围内全资子 公司及控股子公司及新增子公司）2024 年生产经营和业务发展的资金需求、降 低境外融资成本，公司子公司拟向银行申请综合总额不超过 950,000 万元人民币 （或等值外币）的综合授信额度，其中：信用额度 450,000 万元人民币（或等值 外币），担保额度 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （高义生，已离职） 2023 年度，本人作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。因公司第八届董事会 任期届满，本人自 2023 年 7 月起不再担任公司独立董事、提名与薪酬考核委员 会委主任委员、风险控制委员会委员，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事年度述职概况 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席董事 会会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行 认真审查，并及时向公司董事及管理层询 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （已经袁隆平农业高科技股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护投资人及相关 当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件以及《袁隆平农业高科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及公司总部各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第二条 公司董事会是内幕信息工作管理机构，按照规定及时登记和报送内幕 信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 ...

1 经核查公司上述独立董事任职经历、在公司的履职情况及签署的相关自查文 件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规 定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李皎予、李少昆、刘贵富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于袁隆平农业高科技股份有限公司 同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表的说明 天健审〔2024〕2-284 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了袁隆平农业高科 技股份有限公司(以下简称隆平高科公司)按照企业会计准则的规定编制的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了无保留意见《审计报告》 (天健审〔2024〕2-280 号)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1203 号)、中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规 定的要求，隆平高科公司编制了本专项说明所附的《袁隆平农业高科技股份有限 公司对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调 整的专项说明》(以下简称追溯调整说明)。 如 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-13 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2.本次利润分配以本次董事会召开日（2024 年 4 月 25 日）登记的总股本为基数。 若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例。 一、2023 年度利润分配预案 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计并出具的 2023 年度标准无保留意见审计报告：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 200,054,689.58 元，合 并报表反映的未分配利润为 1,691,963,557.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规 定，按 母公 司实现 净利润 114,631,016.98 元提 取 10% 的法 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （颜色，已离职） 本人自 2022 年 5 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。因公司第 八届董事会任期届满，本人自 2023 年 7 月起不再担任公司独立董事、提名与薪 酬考核委员会委员、审计委员会委员，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事年度述职概况 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席董事 会会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行 认真审查，并及时向公司董事及管理层询 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-10 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有多年上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2023年度财务报告及内部控制审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计 相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现 出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-282 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的隆平高科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 4 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合袁隆平农业高科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了自 我评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的 责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进发展战略目标的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故只能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于客观 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评 ...