证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-15 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0731-82183880 电子邮箱：lpht@lpht.com.cn 联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经 公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司董事会 同意聘任胡博先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生不再 代行董事会秘书职责。 胡博先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已参加深圳证券交易所主 板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。经 公司董事会认定：其具备任职相应的专业知识和管理能力，不存在不得担任公司 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李少昆） 本人自 2023 年 7 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名 董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李皎予先生、刘贵富先生，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 李少昆：男，1963 年出生，中共党员，博士研究生学历、农学博士学位。 现任中国农业科学院作物科学研究所作物栽培与耕作 ...

财务数据分析 - 公司营业收入同比增加16.56%，主要由于新品种逐渐放量带动主营业务销量增长[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降48.95%，主要由于境外子公司为维持市场稳定加大促销力度导致销售费用率上升、管理费用率上升以及财务费用增加[2][3][8] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少21.25%，主要由于制种款支付增加以及支付给职工的款项增加[3][8] - 基本每股收益及稀释每股收益同比下降48.95%，主要由于归属于上市公司股东的净利润同比下降[4][8] - 加权平均净资产收益率同比下降1.40%，主要由于归属于上市公司股东的净利润同比下降以及境外子公司外币报表折算差异引起其他综合收益减少[5][8] 股东结构 - 公司前10名股东中国有法人股东持股比例合计达到21.62%[10] - 公司前10名股东中有3家基金公司持股[10] - 公司实施了员工持股计划，员工持股计划持股比例为1.22%[10] 其他财务信息 - 公司存在与收益相关的政府补贴收入1,860,000元[7] - 公司存在非经常性损益项目，合计金额为4,370,238.62元[6] 第一季度财务数据 - 公司第一季度货币资金为30.87亿元,较期初下降21.3%[14] - 公司第一季度应收账款为24.63亿元,较期初增加20.7%[14] - 公司第一季度存货为41.48亿元,较期初下降8.9%[14] - 公司第一季度短期借款为58.37亿元,较期初下降8.8%[15] - 公司第一季度合同负债为11.85亿元,较期初下降39.9%[15] - 公司第一季度长期借款为52.60亿元,较期初增加28.4%[15] - 公司第一季度前10大股东中,中信农业科技持股21.78亿股,占比16.6%[11][12] - 公司第一季度前10大无限售流通股股东中,中国农业银行-中证500ETF新增出借股份90.47万股[12][13] - 公司第一季度前10大股东及前10大无限售流通股股东因转融通出借/归还原因发生变化[12] - 公司无优先股股东[13] 2024年第一季度业绩 - 2024年第一季度营业收入为20.72亿元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为7.69亿元[18] - 归属于母公司所有者的其他综合收益为-10.27亿元[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2.58亿元[19] - 基本每股收益为0.0584元[19] - 非流动负债合计为60.39亿元[16] - 所有者权益合计为100.05亿元[16] - 资产总计为268.98亿元[16] - 研发费用为1.20亿元[17] - 财务费用为1.19亿元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.14亿元[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.95亿元[20] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4.39亿元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出为2.61亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入为23.38亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出为19.93亿元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8.34亿元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为30.43亿元[20] 其他信息 - 公司第一季度报告未经审计[21] - 公司于2024年4月29日发布2024年第一季度报告[22]

李皎予，男，1958 年出生，中国国籍，中共党员，会计学博士，中国注册 会计师。曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁；现任苏州鸿安机械股份有 限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 （一）独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名 董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李少昆先生、刘贵富先生，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李皎予） 本人自 2022 年 5 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会的独立 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 15-16 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 17—151 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 152—155 | ...

公司于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 28 日召开第九届董事会第五次（临时） 会议、2023 年第四次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股 份有限公司 6.53%股份的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所以现金形式竞买 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平发展 6.53%的股份。交易完成后， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于同一控制 下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第九届董事会第二次（临 时）会议、2023 年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发 展股份有限公司 7.14%股份的议案》《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资 产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-281 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵娇 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，隆平高科公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-07 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2024 年 4 月 25 日召开第十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年度股东大会会议符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平 农业高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）本次股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于中信财务有限公司 2023年度风险持续评估报告 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据有关法律政策的规 定和深圳证券交易所的要求，通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财务"） 提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅中信财务 2023 年度财 务报表，对中信财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中信财务基本情况 1．公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码为 91110000717834635Q。中信财务于 2012 年 10 月 11 日取得国家金融监督管理总 局北京局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 | | | | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 124,603.07 | 26.22 | | 中信建设有限责任公司 | 60,000.00 | 12. ...

袁隆平高科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和袁隆平高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业 务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业 审计业务的会计师事务所之一；注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为 ...