诚志股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第八届 董事会第五次会议审议了公司 2023 年半年度报告，我们作为公司独立董事，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、公司《章程》、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他 相关法律、法规的规定，对 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，现基于我们独立、客观的判断发表 专项说明及意见如下： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 的情况。 2023 年 8 月 10 日 【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页】 王欣新 王建业 郭亚雄 （二）报告期内，公司发生的所有担保均为对本公司控股子公司担保，没有 为控股股东、其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人 提供担保。所有担保事项均严 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-045 诚志股份有限公司 关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开的第八届 董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年上 半年计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司 2023 年上半年计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2023年6月30日的资产 状况和财务状况，对各类资产进行了清查，公司基于谨慎性原则，根据公司管理 层的提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下： （一）坏账信用减值准备的计提 本报告期内，公司计提的信用减值准备金额为1,732.67万元。其中应收账款 计提减值准备1,408.60万元，其他应收款计提减值准备324.07万元。 1、截止本报告 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-043 诚志股份有限公司 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以书面方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 8 月 10 日下午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年半年度 报告》及《诚志股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年上半年计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会 计准则和公 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-047 诚志股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （3）于股权登记日 2023 年 8 月 22 日下 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-042 诚志股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 8 月 10 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2023 年 6 月 30 日的资产 状况和财务状况，对各类资产进行了清查，公司基于谨慎性原则，根据公司管理 层的提议，拟对部分资产计提减值准备共计 1,682.47 万 ...

诚志股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第八届 董事会第五次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》及其 他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独 立、客观的判断发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年计提资产减值准备的独立意见 经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法， 符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司相关制度等规定，能更加真实、准确地反映公司的 资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。 王欣新 王建业 郭亚雄 综上，我们同意本次计提资产减值准备的议案，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的独立意见 经审核，我们认为：公司本次对外担保对象为公司全资子公司，担保总额度 为 9 亿元，为其贷款提供担保的财务风险处 ...

诚志股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 诚志股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：万元 | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年半年度往 | 2023年半年度偿 | 2023年6月30日 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 来累计发生金额 | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 | 安徽诚志显示玻璃有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,100.00 | 650.87 | 150.87 | 6,600.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 诚志生命科技有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-046 诚志股份有限公司 关于为子公司诚志华青化工提供担保的公告 一、担保情况概述 2023 年 8 月 10 日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》。 因业务发展的需要，公司董事会同意为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下 简称"诚志华青化工"）申请的总额 9 亿元银行授信额度提供担保。 截止公告日，公司担保总额为 120,089 万元，没有对合并报表外单位提供担 保。担保事项具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。 二、被担保人基本情况 公司名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司 成立日期：2022年6月17日 注册资本：16,600万元 注册地址：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道 66 号 法定代表人：龙大伟 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品 ...

活动相关 - 诚志股份有限公司将参加2023年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2023年5月19日14:30 - 17:00[2] - 投资者可通过登录“全景路演”网站、关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP参与活动[2] 人员相关 - 公司副总裁、董事会秘书邹勇华先生和财务总监梁晋先生将在线与投资者沟通交流[2] 沟通内容相关 - 沟通内容包括公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题[2]

公司基本信息 - 证券代码 000990，证券简称诚志股份 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 002，时间为 2023 年 4 月 27 日，地点在北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室 [1] - 参与单位有光大证券、中信建投基金、长盛基金等，公司接待人员包括常务副总裁李庆中、副总裁邹勇华等 [1] 业务板块情况 化工业务 - 南京工厂客户稳定，下游需求逐渐恢复，诚志永清 25 万吨/年辛醇项目基本完成立项，正开展安评、环评、能评等报审工作 [1] 显示材料业务 - 诚志永华主要销售 LCD 显示用液晶材料，近几年销量增长，今年一季度创历史新高 [1] - OLED 材料在平板显示领域占比不断提升，在中小尺寸智能手机应用上占比约 45%，今年一季度销量增长较快，公司 2022 年在青岛新设两家公司拓展新型显示技术领域业务 [1][2] 生命医疗业务 - 生命医疗产业是核心价值板块，分生命科技和医疗健康两块业务，去年医疗机构受影响亏损，今年一季度向好 [2] - 生命科技以生物基材料为主，在江西鹰潭投资建设多功能车间及原料药车间项目，建设期 24 个月，多功能车间年产不超过 30 吨高价值原料，原料药车间年产 60 吨 S - 腺苷蛋氨酸、90 吨谷胱甘肽 [2] - D - 核糖产品居全球主导地位，是全球唯一拥有完整知识产权企业，国内唯一通过“蓝帽子”认证的 D - 核糖保健品品牌企业，正拓展下游消费端及相关保健品，还储备 D - 甘露糖和 D - 阿洛酮糖 [2] 其他业务 - POE 项目按部就班稳定推进 [2] - 云南昆明工业大麻项目持续推进，优化育种及 CBD 提取工艺，探索新的产品路线 [2] - D - 核糖用途广泛，对改善人造肉营养与口味有重大作用 [3] 行业趋势看法 - Micro LED 进入高速发展阶段，未来增长空间可期，会对传统 LCD 显示产生一定挑战 [2]