诚志股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn 22 层 2206 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中 : Telephone: +86 (10) 82330558 11:百 Foy. +86 (10) 82327668 因此 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00002 号 诚志股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了诚 志股份有限公司(以下简称诚志股份公司)2023年12月31日的财务报告 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-010 诚志股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 3 月 11 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年年度报 告》第三节"管理层讨论与分析"。 表决结果：7 票同意、0 票 ...

诚志股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （中国人民银行令（2008）第 1 号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关 法律法规的要求，特制订《诚志股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露 事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具(以下简称"债务融资工具")， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具 发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能 有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 第二章 信息披露事务原则、管理部门、负责人和职责 第五条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监 事、高 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-011 诚志股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 3 月 11 日下午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 第八届监事会第七次会议决议公告 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年 ...

内部控制 - 2024年3月11日召开会议审议通过2023年度内控评价报告议案[1] - 监事会认为公司内控体系健全、有效执行，无重大缺陷[1] - 内控评价报告全面客观反映体系建设及运行情况[1]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-018 诚志股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会 2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00 时 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 ...

三、内部控制评价工作情况 诚志股份有限公司2023年度内部控制评价报告 诚志股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-015 诚志股份有限公司 关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告 险的固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款产品，产品发行主体为银 行、证券公司等金融机构。公司选择的理财产品不涉及股票及其衍生产品为投资 标的高风险型理财产品。 3、投资额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日召开第八届董 事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财 的议案》。为提高公司及公司控股子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称 "南京诚志"）、南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）、诚志 永华科技股份有限公司（以下简称"诚志永华"）和石家庄诚志永华显示材料有 限公司（以下简称"石家庄诚志永华"）资金使用效率和收益，合理利用暂时闲 置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度不 超过人民币 38.5 亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，公司拟使用最高额 不超过人民币 2 ...

诚志股份有限公司2023年度监事会工作报告 2023年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积极列席股东大会和董事会，忠实、 勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员 的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法 权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开5次会议，会议情况如下： 1、公司第八届监事会第三次会议于2023年3月23日在北京海淀区清华科技园 创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2022年 度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关 于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议 案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公 司2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》、《关于公司2022年度内部 控制 ...

诚志股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任 职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 诚志股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...