证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—052 关于向山西西山华通水泥有限公司 提供委托贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"委 托人"）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司" 或"受托人"）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的 控股子公司山西西山华通水泥有限公司（以下简称"西山华通"或"借 款人"）签订《委托贷款借款合同》。 西山华通于2012年9月21日经山西省国资委批准成立，注册资本 36851万元，其中公司出资35745万元，占比97%。 1、控股股东基本情况 为保障西山华通正常的生产经营，公司拟通过财务公司向西山华 通提供委托贷款人民币1.89亿元，期限36个月，贷款利率参照贷款市 场报价利率(LPR)为3.45%，手续费按0.01%（人民币1.89万元）由财 务公司一次性收取。 2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"焦煤集团"）控股子公司，注册资本人民币35.5亿元，焦煤 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司向山西西山华通水泥有限公司 提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"或"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，就山西焦煤向山西西山华通水泥有限公司（以下简称"西山华通"或 "借款人"）提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 1、山西焦煤拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司" 或"受托人"）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股子公司 西山华通签订《委托贷款借款合同》。 西山华通于 2012 年 9 月 21 日经山西省国资委批准成立，注册资本 36,851 万元，其中公司出资 35,745 万元，占比 97%。 为保障西山华通正常的生产经营，公司拟通过财务公司向西山华通 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 职责与履职方式 | 9 | | 第五章 | 履职保障 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西焦煤能源集团股份有限公司（下 称"本公司"或"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》有关规定，制定本制度。 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事制度 (经第八届董事会第二十五次会议审议通过) 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经第八届董事会第二十五次会议审议通过) 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告的管理 | 11 | | 第四章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为保证山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称 "公司")信息披露的及时、准确、完整，改善投资者关系管理， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理 制度》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即 将发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及其 衍生品种的价格产生较大影响情形或事件时，本制度规定的负有 报告义务的有关人员(以下简称"报告义务人")，应及时将相关 信息向公司报告的制度。报告义务人全面负责本部门或本公司的 重大信息报告工作。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部报告工作的负责人， 证券事务部协助董事会秘书工作，是公司重 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (经第八届董事会第二十五次会议审议通过) 山西焦煤能源集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中三名为独立 董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委 员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 2023 年 10 月 24 日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-050 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十五次会议以通讯方式于 2023 年 10 月 24 日召开。公司董 事会秘书处已于 2023 年 10 月 13 日以传真、邮件及专人送达的方式 通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。 会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，公司 7 名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、 焦宇强、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。 公司独立董事已召开专门会议审议通过本议案。 4、会议以 11 票同意，0 票反对 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (经第八届董事会第二十五次会议审议通过) 山西焦煤能源集团股份有限公司 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行。 2023 年 10 月 24 日 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制 衡、专业咨询等职能，进一步完善山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，保护中小股东合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》《独立董事制度》有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年 第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《山西焦煤能源集团股 份有限公司公司章程》，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开第八届董 事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议，就审议事项发表如下审 查意见： 先生为公司副总经理。 二、独立董事对《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷 款的关联交易的议案》的审查意见 经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和 涉及该项关联交易的相关材料，我们认为协议是本着公平、公正、兼 顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签 订的，不会损害公司及中小股东利益。 基于上述原因及独立判断，独立董事同意《关于向山西西山华通 水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》，并同意将上述议案 提 ...

公司董事会对要华伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢! 特此公告 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-049 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到要华伟先生递交的书面辞职报告，要华伟先生因工作变动原 因，申请辞去公司副总经理职务。要华伟先生辞去上述职务后，不在 公司及公司的子公司担任任何职务。截止本公告披露日，要华伟先生 未持有公司股票。 要华伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。要华伟先 生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "山西焦煤"）采取向特定对象发行的方式向 19 名特定对象发行 474,137,931 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 9.28 元/股，募 集资金总额人民币 4,399,999,999.68 元，扣除各项含税发行费用人 民 币 28,782,215.65 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,371,217,784.03 元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 1,567,309.70 元，合计人民币 4,372,785,093.73 元。上述募集资金 已于 2023 年 4 月 21 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具了信会师报字[2023]第 ZK10251 号《验资报告》。 二、募集资金监管协议的签订情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第 八届 ...