公司合作状态 - 公司明确表示截至目前与阿尔特没有合作关系 [1] - 公司未来如有合作将按照法律法规要求及时履行信息披露义务 [1]

公司合作状态 - 公司明确表示截至目前与丰田汽车没有合作关系 [1]

公司合作状态 - 公司明确表示截至目前与阿尔特没有合作关系 [1] - 公司承诺未来如有合作将依法及时履行信息披露义务 [1]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议时间为2025年11月27日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [3] - 会议股权登记日设定为2025年11月20日 [5] - 现场会议地点位于浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号公司二楼会议室 [9] 会议审议事项 - 议案1为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [12] - 其余议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [12] - 所有议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并披露 [12] 会议登记与参与方式 - 自然人股东及股东代理人需持股东账户卡、持股凭证、身份证件等材料于2025年11月26日9:00至17:00到公司证券部办理登记 [13] - 股东亦可通过信函或传真方式登记 [13] - 网络投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票” [19] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [16][22] 其他相关事项 - 现场会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理 [14] - 会议联系方式为电话0579-89270888，电子邮箱zqb@zotye.com [16] - 授权委托书自签署之日起有效，至该次股东大会会议结束之日止 [26]

战略委员会组成 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 按需召开，主任委员提议，提前2天通知[11] - 委员可委托，每人最多接受一名委托[12] - 表决方式有举手表决等[13] 议事规则 - 自董事会审议通过施行，原细则废止[16]

提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议需提前2天通知全体委员，紧急情况不受限[11] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 表决规则 - 委员一票表决权，最多接受一名委员委托[12] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 议事规则 - 自董事会决议通过之日起试行，原工作细则废止[17]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名是会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 审计工作流程 - 审计工作组提供财务报告等书面资料[14] - 披露财务会计报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[14] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，提前2天通知[16] - 两名及以上成员提议或必要时可开临时会议[16] - 须三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] 其他 - 董事会收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[10] - 有利害关系委员按规定表决[18] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议应有记录并报董事会备案[20] - 公司在年报披露审计委员会履职情况[20] - 议事规则自董事会通过之日起施行，原细则废止[22]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不超50%，或成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等由董事会批准，超50%且超5000万元等需提交股东会审议[6][7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产千分之五以上的关联交易由董事会审议，超3000万元且占比超5%提交股东会审议[7] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[17] 其他规定 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[11] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] - 董事会重大决议事项须在会后两个工作日内报送深交所审查并履行信息披露义务[24] - 本规则自股东会通过之日起执行，修改时亦同，解释权属于公司董事会[29]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[11] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间，互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决通过 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[17] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[18] 优先股审议 - 股东会对发行优先股审议应就本次发行优先股的种类和数量等十一项事项逐项表决[18] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[19] 表决结果 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[20] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[21] 特别提示 - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[21] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[22] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[22] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[23] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[26] - 本规则若与相关法律、法规或公司章程不符，按有关规定执行[26] - 因国家法律和行政法规修订使本规则抵触时，公司应及时修订并由董事会提交股东会审议批准[26] - 本规则作为公司章程附件，经公司股东会审议通过后执行，修改时亦同[26] - 本规则的解释权属于公司董事会[26]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次会议，需提前2天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] - 会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[11] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应委托其他独立董事代为出席[11] - 有利害关系的委员应回避表决，不足法定人数时由董事会审议[12] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[13] 会议记录与议案处理 - 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案应以书面形式报董事会[14] 议事规则 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行，原细则同时废止[17]