会议情况 - 桂林旅游第七届董事会2024年第五次会议通知于2024年8月7日发出[2] - 会议于2024年8月13日以通讯表决方式召开[2] - 本次董事会应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任舒华钰为公司副总裁的议案[3] - 舒华钰1976年8月生，本科学历[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月28日14:50召开，网络投票同日[6] - 股权登记日为2024年8月21日[8] - 现场会议地点在广西桂林天之泰大厦12楼1220会议室[10] 董事补选信息 - 会议审议补选文政为公司第七届董事会非独立董事提案[17] - 文政1979年11月生，研究生学历，现任公司党委副书记等职[24]

会议信息 - 桂林旅游第七届董事会2024年第四次会议7月31日发通知，8月5日通讯表决召开[2] - 2024年第二次临时股东大会8月28日14:50召开，会期半天，地点在桂林[5] - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为8月21日[5] 审议事项 - 会议审议通过补选文政为非独立董事、聘任其为总裁、提议召开临时股东大会议案[3][5] 人员情况 - 文政1979年11月生，现任桂林旅游党委副书记等职[11] - 董事桂海鸿因未查清损失和文政无经验对补选议案投反对票[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月28日14:50召开[2] - 网络投票时间为8月28日[2] - 股权登记日为2024年8月21日[2] 会议地点 - 现场会议在广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室[4] 审议提案 - 补选文政先生为公司第七届董事会非独立董事[6] 登记信息 - 登记时间为2024年8月27日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部[8] 联系方式 - 联系电话（0773）8282150、3558955，传真（0773）8282150，邮编541002，联系人黄锡军、陈薇[8] 网络投票 - 网络投票代码“360978”，投票简称“桂旅投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月28日9:15至15:00[12]

诉讼情况 - 2024年4月10日公司就股权转让纠纷提起诉讼[3] - 4月18日象山法院立案受理[4] - 7月26日公司收到中止诉讼的民事裁定书[5] 涉案信息 - 涉案金额为桂林桂圳35%股权及4427.543万元（暂计数）[2] - 案件处于一审阶段，公司为原告[2] 影响情况 - 本案未开庭，对公司生产经营无实质影响，利润影响不确定[2][6]

财务表现 - 2024年上半年，桂林旅游预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润约为亏损2,000万元[6] - 公司游客接待量约270万人次，同比增长约6.84%，实现营业收入约19,605万元，同比增长约0.08%[8] - 公司投资收益同比减少约1,345万元，2024年6月受洪水影响，形成非经常性损失约513万元[8][9]

公司架构 - 资江丹霞公司为独资子公司，注册资本5000万元[2] - 丹霞温泉公司注册资本1000万元，资江丹霞原持51%股权[2] 破产清算 - 2020年9月末申请清算，12月12日管理人接管[2] - 2022年2月28日财产以5200万元竞得[3] - 2022年4月15日可供分配财产5299.85万元[3] 债权回收 - 2022年5月初收到现金4415.34万元[3] - 2024年7月2日收到二次分配现金445.43万元[5] 财务影响 - 拟转回坏账准备445.43万元，增净利润445.43万元[6]

会议安排 - 2024年5月22日召开第七届董事会2024年第三次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年5月23日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年6月7日为股东大会网络投票时间，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表239,068,535股，占比51.0688%[8] - 现场4名，代表234,921,335股，占比50.1829%；网络8名，代表4,147,200股，占比0.8859％[8][9] - 中小投资者股东10名，代表7,302,062股，占比1.5598％[10] 议案表决 - 聘任中审众环为2024年度财务报表审计机构，同意181,450,835股，占比75.8991％[14] - 聘任为内部控制审计机构，同意181,450,835股，占比75.8991％[15] - 免去訚林董事职务，同意181,452,535股，占比75.8998％[16]

会议信息 - 现场会议2024年6月7日14:50召开，网络投票同日进行[3] - 12人出席，代表股份239,068,535股，占比51.0688%[5] 议案表决 - 聘任财务报表审计机构议案，同意181,450,835股，占比75.8991%[7] - 聘任内部控制审计机构议案，同意181,450,835股，占比75.8991%[8] - 免去訚林董事职务议案，同意181,452,535股，占比75.8998%[8] 中小股东表决 - 聘任财务报表审计机构议案，中小股东同意7,300,362股，占比99.9767%[7] - 聘任内部控制审计机构议案，中小股东同意7,300,362股，占比99.9767%[8] - 免去訚林董事职务议案，中小股东同意7,302,062股，占比100%[8] 人员变动 - 訚林持有7,000股，离任后按规定管理股份[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月7日14:50召开，网络投票同日进行[5] - 会议股权登记日为2024年5月30日[7] - 会议登记时间为6月6日9:00 - 17:00，地点在广西桂林[14][15] 审计相关 - 提议聘任中审众环为2024年度财务报表审计机构，审计费75万元[20] - 提议聘任中审众环为2024年度内部控制审计机构，审计费25万元[22] 人事变动 - 2023年12月初董事訚林被立案调查，2024年5月被双开[24] - 提议免去訚林董事职务[24]