证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-035号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十四次临时会议于 2024 年 6 月 21 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 2024 年 6 月 21 日 详见公司于同日披露的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候 选人的公告》，此项议案尚需股东大会审议。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议 案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选 人的公告》，此项议案尚需股东大会审议 ...

关于职工代表大会选举第十届监事会职工监事的决议公告 中基健康产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 鉴于公司第九届监事会任期于2024年5月30日届满，根据《公司法》、公司《章程》规定 应进行监事会换届选举，公司监事会由3名监事组成，其中公司职工监事不少于监事会成员的 三分之一，即不少于一名职工监事。公司于2024年6月20日（星期四）召开职工代表大会，会 议就选举公司第十届监事会职工监事人选的事宜进行讨论并表决。出席会议的职工代表选举公 司财务管理部副部长梁旭先生为公司第十届监事会职工监事，任期自审议通过之日至第十届监 事会届满之日。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-041 号 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 21 日 附：第十届监事会职工监事简历 第十届监事会职工监事简历 梁旭，男，汉族，1978 年 2 月 9 日生，中共党员，本科学历，中级会计师。2000 年 7 月 至 2006 年 6 月就职于新疆驰远天合会计师事务所，担任审计助理；2006 年 8 月至 2 ...

监事会任期 - 公司第九届监事会任期于2024年5月30日届满[2] 股东提名 - 第一大股东持股124,769,223，比例16.1768%，提名张婷婷为监事候选人[3] - 第三大股东持股50,103,596，比例6.4961%，提名潘菁为监事候选人[3] 监事会构成 - 第十届监事会由3名监事组成，非职工监事2名，职工代表监事1名[3] 监事任期 - 监事任期自股东大会决议通过起三年[3] 选举情况 - 选举非职工代表监事议案需提交股东大会审议[3]

董事会换届 - 公司第九届董事会任期于2024年5月30日届满，需换届选举[1] - 第十届董事会将由9名董事组成，任期三年[3] - 选举第十届董事会非独立董事议案需提交股东大会审议，用累积投票制表决[4] 股东提名 - 第一大股东六师国资公司持股124,769,223，比例16.1768%，提名4位非独立董事候选人[2] - 第二大股东国恒集团持股100,000,000，比例12.9654%，提名1位非独立董事候选人[2] - 第三大股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股50,103,596，比例6.4961%，提名1位非独立董事候选人[2] 人员处罚 - 刘洪因中泰化学2022年年报虚假记载等违法行为，于2024年5月11日被处警告处罚，并处60万元罚款[2] 人员资格 - 毛文波未持股，符合上市公司董事任职资格[13] - 庄炎勋未持股，符合任职资格[15] - 袁家东未持股，符合任职资格[16][18] - 孙立军未持股，符合任职资格[19][20] - 王康平未持股，符合任职资格[22]

借款信息 - 公司拟向民生银行申请授信14000万元，借款4000万元[3] - 借款利率3.9%，期限12个月[3] - 逾期罚息利率5.85%，违约付30%违约金[6] 抵押物与授信 - 抵押物为乌鲁木齐办公楼，最高债权额6000万元[3][6] - 授信期限1年，流动资金贷款，使用额度4000万元[5] 其他 - 借款利于筹措资金，议案需股东大会审议[7][8]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-033号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟向银行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大会审 议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十三次临时会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》。 2024 年 6 月 4 日 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由新疆上市公司协会按中国证监会新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] 公司参与情况 - 中基健康产业股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00 - 18:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

特此公告。 中基健康产业股份有限公司 中基健康产业股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 2024 年 5 月 29 日 在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会成员及 高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、 监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-030 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会和监事会工 作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及 高级管理人员的任期亦相应顺延。同时，公司将加快推进第十届董事会和第十届监事会换届选 举工作进程。 ...

公司相关处罚 - 公司董事长刘洪因中泰化学2022年年报虚假记载等违法被新疆证监局警告并罚款60万[2] - 刘洪在中泰化学任职时间为2020年12月 - 2022年12月，自2022年9月起任公司董事长[2] - 行政处罚与公司无关，不影响日常经营[2]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-028 号 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25， 中基健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场 ...