证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-086 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：总经理毛文波先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程》的 ...

会议时间 - 现场会议2024年9月25日11:00[1] - 网络投票2024年9月25日9:15 - 15:00[1][16][17] 登记信息 - 股权登记日2024年9月20日[2] - 现场登记2024年9月24日10:00 - 14:00、16:00 - 20:00[6] - 现场登记地点新疆五家渠市梧桐东街289号[6] 其他要点 - 审议7项议案包括子公司借款等[4] - 网络投票代码360972，简称中基投票[15] - 非累积投票提案，表决含同意等[15] - 授权委托书2024年9月25日有效[13]

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中基健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现行有效 的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 ...

1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00； 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-084 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第五次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场会议的统计结果以及网络投票 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-080号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、日常关联交易基本情况 为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"）拟作为承租人与邦银金 融租赁股份有限公司（以下简称"邦银金融租赁"）以红色番茄天益分公司的固定资产为标的 开展固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 2,000 万元（大写：贰仟万元整）。 租赁期限为 3 年，公司和大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简 称"六师国资公司"）提供担保。 六师国资公司为公司控股股东；公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表 决。本次开展售后回租融资租赁业务事项尚需提交股东大会审议，关联股东六师国资公司回避 表决。 住所：河南自贸试验区郑 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-076号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）为确保 2024 年度流动资金周转、缓解资金压力，拟向公司股 东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称"六师国资公司"）申请 借款，借款金额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）；借款年利率为 4%；借款用途为 收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订借款合同日起 30 个自然日；抵押物为红色 番茄五家渠分公司 2024 年度生产的大桶番茄酱；该笔借款由公司承担连带责任保证担保。 六师国资公司为公司控股股东；公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表 决。 本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的 ...

借款信息 - 子公司红色番茄拟向国晟公司借款500万元，年利率6.0%，期限至2025年3月4日[3] - 借款由红色番茄五家渠分公司2024年1440吨大桶酱抵押[3] 审批情况 - 第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过借款议案[10] - 议案尚需提交公司股东大会审议[12] 关联交易 - 2024年1月1日至今除本次外，公司及子公司与国晟公司已审批关联交易金额为0万元[9]

会议时间 - 2024年第五次股东大会现场会议9月13日上午11:00[1] - 网络投票9月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月9日[2] 会议地点 - 现场会议在新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦4楼会议室[3] - 现场登记在该大厦4楼证券管理部[5] 审议事项 - 《公司2024年半年度报告及摘要》和《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[4] 其他信息 - 现场登记时间为2024年9月12日10:00 - 14:00、16:00 - 20:00[5] - 网络投票代码为360972，投票简称为中基投票[15] - 授权委托书签发日期为2024年9月13日，有效期为会议当日[13]

会议情况 - 中基健康第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年9月6日召开[2] 关联交易 - 子公司红色番茄拟向六师国资公司借款暨关联交易获通过[2] - 子公司红色番茄拟向国晟公司借款三项关联交易议案获通过[3][4][5] 融资租赁 - 子公司红色番茄、中基天兴拟开展售后回租业务，六师国资公司担保获通过[6][7] 表决回避 - 公司董事会审议关联交易议案时，关联董事袁家东应回避表决[3][4][5][6][7]

借款信息 - 子公司红色番茄拟向国晟公司借款500万元，年利率6.0%，期限至2024年9月30日[3] - 借款由红色番茄五家渠分公司1430吨大桶酱抵押[3] 关联交易 - 2024年除本次外，公司及子公司与国晟已审批关联交易金额为0万元[9] 审批情况 - 董事会审议通过借款议案，尚需股东大会审议[10][12]