法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事 行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 1 法律意见书 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大 会决议及其他信息披露资料一并作为备查文件，必要时可依法公告。 基于以上，根据相关法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和 验证，现发表法律意见如下： 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和 国公司法 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-027 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15～下午 15:00； （五）召开方式：本次股东大会采 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中基健康产业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 成员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名外部董事组成，独立 董事应占多数。外部董事，是指由本公司及其控股公司以外的人 员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员 1 会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与其担任董事 ...

中基健康产业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会议事与依法行使监督职能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和其他法律、法规及规范性文件及《中基健康产业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对 公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第五条 监事会的职权包括： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 面审核意见； 第三条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程 的补充规定，监事会会议除遵守本规则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 监事会的构成与职责 第四条 公司依法设监事会，是公司依法设立的监督机构， 对股东大会负责并报告工作。 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。 ...

公司拟向股东方六师国资公司借款暨关联交易，主要用于日常经营所需，有助于公司经营发 展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、 公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易的议案 时，关联董事叶德明先生应回避表决，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军 2024年4月23日 第九届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《中基健康独立董事专门会议 工作细则》等相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 专门会议2024年第三次会议于2024年4月23日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2024 年4月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司3名独立董事充分了解会议内容及有 关情况的基础上，公 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社 会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 治 理表现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 社会责任指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会战略与 ESG 委员 会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本实施细则。 第七条 战略与 ESG 委员会下设办公室，由企业策划与管理 部负责办公室日常事务，负责日常工作联络和会议准备工作。战 略与 ESG 委员会另专设 ESG 工作小组，由企业策划与管理部、证 券管理部、行政管理部、安环质量部为成员单位，负责推进 ESG 治理相关工作。 第三章 职责权限 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设 立的 ...

第二条 董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，维护 公司和全体股东的利益，负责公司重大经营决策，执行股东大会 决议。 第二章 董事会的构成及职责 第三条 董事会的构成 (一) 公司董事会由 9 名董事组成，其中，外部董事占多 数，外部董事人选由股东提出；董事成员中设 3 名独立董事，且 至少包括一名会计专业人事； 中基健康产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中基健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，以及《中 基健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规 定，制定本规则。 (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (二) 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、副 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生； (三) 董事每届任期三年，任期届满，获得委派 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入119,254,852.12元，较上年同期减少20.49%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5,982,705.03元，较上年同期减少64.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额15,146,638.30元，较上年同期减少76.11%[3] - 本报告期末总资产1,109,460,755.88元，较上年度末减少9.36%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益209,469,286.27元，较上年度末增加2.91%[3] - 2024年第一季度营业总收入为1.19亿元，上期为1.50亿元，同比下降20.5%[16] - 2024年第一季度营业总成本为1.14亿元，上期为1.35亿元，同比下降15.5%[16] - 2024年第一季度营业利润为633.79万元，上期为1696.53万元，同比下降62.6%[17] - 2024年第一季度净利润为617.98万元，上期为1685.48万元，同比下降63.3%[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为598.27万元，上期为1688.25万元，同比下降64.5%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0078元，上期为0.0219元，同比下降64.4%[17] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0078元，上期为0.0219元，同比下降64.4%[17] - 2024年第一季度负债合计为8.94亿元，上期为10.15亿元，同比下降11.9%[15] - 2024年第一季度所有者权益合计为2155.80万元，上期为2094.56万元，同比增长2.9%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,688,988.91元，其中非流动性资产处置损益783,776.41元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额39,545,019.03元，较年初减少64.26%，主要因偿还借款[7] - 预付款项期末余额14,081,746.30元，较年初增加229.75%，主要为预付工程款等[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额39,545,019.03元，期初余额110,645,972.76元[13] - 应收账款期末余额40,359,003.99元，期初余额32,695,348.41元[13] - 存货期末余额550,582,218.97元，期初余额616,393,405.72元[13] - 流动资产合计期末余额671,821,456.92元，期初余额781,870,390.09元[13] - 非流动资产合计期末余额437,639,298.96元，期初余额442,201,533.89元[14] - 资产总计期末余额1,109,460,755.88元，期初余额1,224,071,923.98元[14] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额803,501,138.24元，期初余额923,755,080.90元[14] - 长期借款期末余额72,000,000.00元，期初余额72,117,333.33元[14] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金107,285,236.94元，较上年同期减少36.45%，因本期销量减少[8] - 偿还债务所支付的现金78,492,000.00元，较上年同期增加684.92%，因本期偿还银行借款高于上年[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为1.07亿元，上期为1.69亿元，同比下降36.5%[18] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为122,031,810.98元，2023年同期为190,566,428.47元[19] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为106,885,172.68元，2023年同期为127,165,385.99元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为15,146,638.30元，2023年同期为63,401,042.48元[19] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为927,700.00元，2023年同期无数据[19] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为11,262,568.49元，2023年同期为9,380,886.34元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 10,334,868.49元，2023年同期为 - 9,380,886.34元[19] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为13,941,176.66元，2023年同期无数据[19] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为87,854,459.37元，2023年同期为11,934,451.15元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 73,913,282.71元，2023年同期为 - 11,934,451.15元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 69,101,512.65元，2023年同期为42,055,681.01元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,562，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股比例16.18%，持股数量124,769,223.00，质押数量59,621,900.00[10]

中基健康产业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市 公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》和 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会由公司全体股东组成。 第五条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等 1 相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行 使下列职权： （一）决定公 ...

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十四次临时会议于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。 在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》； 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-022 号 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《监事会议事规则》。 三、审议通过《关于修订< ...