市场扩张和并购 - 公司拟以1000万元自有资金设立子公司新疆中基天实贸易有限公司[3][4] - 子公司注册资本1000万，公司占股100%[4][5] 未来展望 - 投资目的是开拓新盈利点，实现业务转型升级[6] - 投资符合公司战略规划和经营发展需要[6] 其他新策略 - 强化子公司法人治理结构，建立内控流程[6]

股东大会信息 - 公司拟于2024年7月23日上午11:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议地点为新疆五家渠市梧桐东街289号会议室[1] - 股权登记日为2024年7月18日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月23日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为360972，简称中基投票[18] 审议事项 - 会议审议子公司借款及选举独立董事等议案[4] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年7月22日10:00 - 20:00[7] - 登记地点为新疆五家渠市梧桐东街289号证券管理部[7] 其他 - 授权委托书签发日期为2024年7月23日，有效期为当日[16] - 会议会期半天，参会股东费用自理[12]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-047号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款及关联交易情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆银行股份有限公司 （以下简称"新疆银行"）申请借款人民币 30,000.00 万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年 利率 4.8%；借款期限为 12 个月，借款用途为支付番茄原料收购款等日常经营性周转。 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究 和试验发展；蕃茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询 服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备 零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、"三来一补"农业技术与本公司相 关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-044号 二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》； 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十五次临时会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告》，此项 议案尚需股东大会审议。 三、审议通过《关于子公司红色 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-043 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示：本次临时股东大会议案内容有变更，详见公司于7月4日披露的《关于取消2024年第二次临 时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-042号） 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果重复投票，以第一次投票结果为准； （六）出席对象： 1、于股权登记日 2024 年 7 月 4 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-042 号 中基健康产业股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九届董事会 第四十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董 事候选人的议案》，提名张延强先生为公司独立董事候选人。对张延强先生的任职资格审查中 发现，张延强先生本人虽不是参照公务员待遇管理的国家企业领导干部身份，但需比照参公干 部办法管理，其退休三年内不得在上市公司兼职或任职取酬。故此，张延强先生暂不符合独立 董事的任职要求。 因此，取消 2024 年第二次临时股东大会中《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届 董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举独立董事候选人张延强先生》。除上述调整外， 2024 年第二次临时股东大会其他事项不变。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-039 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健 康番茄科技产业园会议室，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00； 二、会议审议事项 （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。 （二）会议议案 网络投票时间：通过深圳证券 ...

董事会换届 - 公司第九届董事会任期于2024年5月30日届满，需换届选举[1] - 第十届董事会将由9名董事组成，任期三年[2] - 此项议案尚需提交公司股东大会审议[4] 股东提名 - 第一大股东六师国资公司持股124,769,223，比例16.1768%，提名三名独立董事候选人[2] 投票规则 - 股东大会采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决[2]

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工监事的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《关于公司监事会换届选举暨 提名公司第十届监事会非职工监事的公告》。 特此公告。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-036 号 中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十五次临时会议于 2024 年 6 月 21 日（星期 五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 14 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。 在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 21 日 ...

三、关于对公司非职工监事候选人的审查意见 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会于 2024 年 6 月 20 日，以通讯会议方式召开会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由主任委员沈小军 先生主持，会议的召开符合《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律、法规 的规定，会议召开合法有效。本次会议审议事项如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有 关文件的规定，我们作为公司董事会提名委员会委员，就公司第十届董事会、监事会提名侯选 人发表审查意见如下： 一、关于对公司非独立董事候选人的审查意见 经过对刘洪先生、毛文波先生、庄炎勋先生、袁家东先生、孙立军先生、王康平先生的职 业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，虽然刘洪先生于 2024 年 5 月 11 日 收到中国证监会新疆监管局做出的《行政处罚决定书》（2024-06 号）处以警告处罚，并处 60 万元罚款，但依据中国证监会、深圳证券交易所相关管理办法及自律监管指引，刘洪同志不存 在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，我们认为刘洪先生、毛 ...