（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）上午 11:00； 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-054 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-053号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024 年 7 月 9 日 附件：监事会主席简历 附件： 监事会主席简历 张婷婷，女，汉族，1983 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。1999 年 9 月至 2002 年 7 月，乌鲁木齐市财贸学校财会电算化专业学习； 2002 年 9 月至 2004 年 7 月，新疆财经学院会 计学专业学习；2005 年 2 月至 2007 年 1 月，新疆财经学院会计学专业学习；2007 年 10 月至 2009 年 2 月，任农二师库尔勒监狱办事员；2009 年 2 月至 2010 年 12 月，任农二师库尔勒监 狱科员；2010 年 12 月至 2011 年 6 月，任农六师五家渠市纪委（监察局）科员；2011 年 6 月 至 2012 年 12 月，任农六师五家渠市纪委（监察局）副主任科员；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，任第六师五家渠市纪委（监察局）副主任科 ...

人事变动 - 提名聘任毛文波为公司总经理[1] - 提名聘任庄炎勋、李烨、常姗姗、邢江为副总经理[2] - 提名聘任常姗姗为财务总监[3] - 提名聘任邢江为董事会秘书[5] - 提名聘任李智为总经理助理[6] - 提名聘任任远为证券事务代表[7]

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）新元盛法意字第 0252 号 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中基健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现行 有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-051 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15～9:25， 9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 9 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：经参会董事推选，由董事庄炎勋先生主持； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-052号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 9 日（星期二）在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室召开， 本次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开有效，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事刘洪先生主持。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举刘洪先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日 至第十届董事会届满之日。 二、审议通过《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意聘任毛 ...

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会于 2024 年 7 月 9 日（星期二）以现场会议方式召开会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由主任委员 谢竹云先生主持，会议的召开符合公司《章程》和《董事会审计委员会实施细则》及有关法律、 法规的规定，会议召开合法有效。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有 关文件的规定，我们作为公司董事会审计委员会委员，就公司财务总监候选人发表审查意见如 下： 经审查财务总监候选人常姗姗女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为常姗姗女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公 司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，董事会审计委员会一致认为常姗姗女士具 备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名常姗姗女士 担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第十届董事会第一次临时会议审议。 中基健康产业股份有限公司 中基健康产业股份有限公司第九 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[8] - 公司已就本次业绩预告与会计师事务所预沟通，双方不存在重大分歧[11] - 业绩预告类型为同向下降[11] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网[3] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净利润盈利1000万至1500万元，比上年同期增长 -73.74%至 -60.62%，上年同期为3808.70万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利250万元至350万元，比上年同期下降93.35%至90.68%，上年同期为3756.58万元[6] - 基本每股收益盈利0.013元/股至0.0194元/股，上年同期为0.05元/股[6] 业务线影响及应对策略 - 受红海—苏伊士运河航运危机影响，公司上半年主要产品大包装番茄酱销售价格及销量较上年同期下降，整体净利润降幅较大[7] - 公司已着手积极开发快消品、保健品领域拳头产品，加大内销力度，打通国内市场营销渠道[12]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-046号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆呼图壁农村商业银 行股份有限公司（以下简称"呼图壁农商行"）申请借款不超过人民币 4,500.00 万（大写：肆仟 伍佰万元整）；借款利率为年利率 5.1%；借款期限为 36 个月，借款用途为生产设备更新改造。 为支持子公司生产经营和发展，公司拟向该借款提供全额连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路 31 公里处（芳草湖农场 32 连） 法定代表人：李智 成立日期：2008 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 关于选举公司独立董事的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-048号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十五次临时会议决议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 一、基本情况 鉴于公司第九届董事会任期于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、公司《章程》的有 关规定应进行董事会换届选举。经符合公司《章程》规定的具有提名董事候选人资格的股东 推荐，并通过董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查， 征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合担任公司独立董事 的任职资格，确定为换届选举的独立董事候选人： 公司第一大股东六师国资公司（持股数量 124,769,223，比例 16.1768%），提名张延强先 生、黄勇先生、王晓刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 在对张延强先生的任职资格审查中发现，张延强先生本人虽不是参照公务员待遇管理的国 家企业领导干部身份，但需比照参公干部办法管理，其退 ...