证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-114 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 更新的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司于 2023 年 11 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关 于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问 询函》（审核函〔2023〕120162 号）（以下简称第二轮问询函）。深交所发行上市 审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第 二轮问询问题。 公司收到第二轮问询函后，会同相关中介机构按照要求对第二轮问询函所列 问题进行了认真研究、深入核查和逐项落实，对第二轮问询函所列问题进行了逐项 说 明 和 回 复 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 1 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已 收悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行 人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保 荐人"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象 发行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的 修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 12 月 4 日，公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称 荆州公司）所属荆州热电二期扩建项目（2×35 万千瓦）4 号机组（35 万千瓦） 取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证，项目实现全容量并网发电转 商运。 二、项目情况简介 为促进公司煤电产业结构优化，加快清洁高效环保煤电项目升级发展，经公 司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司以现金方式对荆州公司进行增资， 增资额为 74,216 万元，并以其为主体投资建设荆州热电二期扩建项目，在荆州 公司一期项目预留扩建端北侧建设2台35万千瓦超临界燃煤热电联产机组。2023 年 11 月 8 日，荆州热电二期扩建项目 3 号机组（35 万千瓦）取得国家能源局华 中监管局核发的电力业务许可证（该项目的具体情况详见公司于 2021 年 2 月 4 日、2023 年 11 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有 关公告，公告编号：2021-023、2023-101）。 证券代码：000966 证券简称：长 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-106 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 29 日以网络视频方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 22 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人， 实到 2 人，其中刘宏荣、黄敏监事通过网络视频参加会议，罗丹职工监事因事未 能出席本次会议，书面委托黄敏监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会 主席刘宏荣先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬事项的议案》 会议认为，公司本次通过采购拟聘请财务审计机构符合相关证券监管规定， 程序合规、价格公允。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华 所）具备从事企业财务审计的资质与能力，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，具备良好的诚信、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，该所在其 承揽的有关审 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为深入贯彻新发展理念，顺应低碳化发展趋势，优化公司电源结构，增加新 能源发电装机比重，促进公司绿色低碳转型发展，公司拟以现金方式对公司全资 子公司国能长源谷城新能源有限公司（以下简称谷城新能源）增资不超过 30,833 万元，并以其为主体投资建设国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电 项目（以下简称冷集光伏项目）。冷集光伏项目位于湖北省襄阳市谷城县冷集镇， 项目规划装机容量 23 万千瓦，静态总投资 108,489 万元，动态总投资 110,243 万 元，均含送出工程 3836 万元。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第十届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增资国能长源谷城新能源有限公司并投资建 设国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目的议案》，公司董事会战 略（ESG）委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。经 2023 年 11 月 29 日召开的公司第十届董事会第 十九次会议决议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2023 年第 六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开公司 2023 年第六次临时股东大会。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:50； （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日下午 3:00； （3）深交所交易系统网络投票时间：2023年12月20日的交 ...

1 甲 方：国家能源集团长源电力股份有限公司 金融服务协议 协 议 编 号 ： 国 家 能 源 财 合 〔 2 0 2 3 〕 7 0 0 9 0 号 住 所：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 法定代表人：王冬 2 邮 政编 码：430066 联 系 人：谢芹 电 话：027-88717117 乙 方：国家能源集团财务有限公司 住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、 202，3 层 7 单元 301、302 法定代表人：杨富锁 邮 政编 码：100044 联 系 人：岳思元 电 话：010-58687229 鉴于： 为降低融资成本，提高资金效率，乙方愿为甲方提供多方面、多 品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如 下协议： 一、金融服务内容 （一）乙方同意，在乙方经监管机构许可的经营范围和 本协议约定范围内，按照甲方的要求或指示向甲方提供金融 服务。 （二）乙方向甲方提供的金融服务包括： 1、给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定 资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、 技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整前 2023 年度投资计划 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划安排的议 案》，根据计划，2023 年公司投资计划总额为 99.48 亿元，其中：固定资产投资 计划 99.48 亿元，股权投资计划 0 亿元。固定资产投资计划中，基建项目 90.08 亿元，技改项目 7.63 亿元，前期项目 1.60 亿元，信息化项目 0.17 亿元（具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、5 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2023-029、038、046）。 二、调整后 2023 年度投资计划 证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2023-108 五、特别提示 公司 2023 年度投资计划为公司及子公司 2023 年度投资的预算安排，该投资 计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-105 会议同意公司出资不超过人民币 30,833 万元增资国能长源谷城新能源有限公 司，并以其为主体投资建设国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目。 项目规划装机容量 23 万千瓦，静态总投资 108,489 万元（含送出工程 3836 万元）， 动态总投资 110,243 万元（含送出工程 3836 万元）。按相关边界条件测算，项目全 投资内部收益率（税前）7.84%，资本金内部收益率 9.32%，均满足公司光伏项目 投资收益门槛要求。 公司董事会战略（ESG）委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表 了相关意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《关于增资全资子公司并投资建设国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发 电项目的公告》（公告编号：2023-107）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十九次会议于 2023 年 11 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议独立董事意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，作为国家能源集团长源 电力股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人于会前 认真审阅了会议拟定的各项议案，现就相关议案发表独立意 见如下： 一、关于增资国能长源谷城新能源有限公司并投资建设 国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目的议 案 （一）该项议案的主要内容 为优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，促进 公司绿色低碳转型发展，公司拟增资国能长源谷城新能源有 限公司（以下简称谷城新能源公司），并以其为主体投资建 设国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目 （以下简称冷集光伏项目）。项目静态总投资 108,489 万元 （含送出工程 3836 万元），单位投资 3607 元/千峰瓦。动态 总投资 110,243 万元（含送出工程 3836 万元），单位投资 3665 元/千峰瓦。按相关边界条件测算，项目全投资内 ...