2023 年度内部控制自我评价报告 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-035 2. 本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 4 月 29 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一） 本次非公开发行限售股核准情况 2021 年 3 月 17 日，中国证监会核发《关于核准国电长源电力股份有限公司 向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2021〕868 号），核准公司向国家能源投资集团有限责任公司（以 下简称国家能源集团）发行 1,441,376,398 股股份购买相关资产并募集配套资金 不超过人民币 12 亿元。 （二） 本次非公开发行限售股股份登记、上市情况 2021 年 4 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向国家能源集团非公开发行 1,441,376,398 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入公司的股东 名册。公司本次新增股份数量为 1,441,376,398 股，均为有限售条件的流通股， 公司总股本变更为 2,549.660,478 股。本次新增股份的上市日期为 2021 ...

天风证券股份有限公司 之 限售股解禁核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"本独立财务顾问"） 作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"上市公 司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长源电力本次交易非公开 发行部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 本次限售股上市流通类型为本次交易下发行股份及支付现金购买资产中的 限售股，具体情况如下： （一）本次限售股核准情况 根据中国证监会核发《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投 资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]868 号），核准长源电力向国家能源投资集团有限责任公司（以下简称 "国家能源集 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 限售股解禁核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 一、本次解除限售股份的基本情况 （一） 本次限售股核准情况 根据中国证监会核发《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资 集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]868 号），核准长源电力向国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国 家能源集团"）发行 1,441,376,398 股股份购买相关资产并募集配套资金不超过人 民币 12 亿元。 （二） 本次限售股股份登记、上市情况 2021 年 4 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向国家能源集团非公开发行 1,441,376,398 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入长源电力 的股东名册。长源电力本次新增股份数量为 1,441,376,398 股（其中限售流通股 数量为 1,441,376,398 股），长源电力的总股本变更为 2,549,660,478 ...

2024 年 1 月 17 日，公司董事会收到刘军先生的书面辞职报告。因年龄原因， 刘军先生申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务，其辞职后仍将 在公司担任其他职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会研究决定，在公 司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理胡谦先生代行董事会秘书职责（具体情 况详见公司于 2024 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披 露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》，公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过 三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任 工作。胡谦先生代行公司董事会秘书职责的时间将于 2024 年 4 月 17 日届满三个月， 为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长王冬先生代行 董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照有关规定尽快完成董 事会秘书的聘任工作。 王冬先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电 话：027-88717001 传 真：027-88717134 证券代码：000966 证券简称：长 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年 3 月电量完成情况的更正公告 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-020 二、更正后 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露了 《关于 2024 年 3 月电量完成情况的自愿性信息披露公告》（以下简称 3月电量公告）。 经公司事后核查，因统计口径原因，导致 3 月电量公告中的数据列示存在部分错误。 为便于投资者准确了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现对相关内容进行更 正。 一、更正前 2024 年 3 月，公司完成发电量 28.4 亿千瓦时，同比降低 4.4%。其中火电发电 量同比降低 12%，水电发电量同比增长 61.5%，新能源发电量同比增长 92.7%。 公司 2024 年累计完成发电量 98.7 亿千瓦时，同比增长 11.3%。其中火电累计 发电量同比增长 4.6%，水电累计发电量同比增长 168.2%，新能源累计发电量同比 增长 80.6%。具体数据情况见下表： 公司 202 ...

| 项目 | 当月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、火电 | 23.9 | -12% | 87.2 | 4.6% | | 二、水电 | 2.1 | 61.5% | 6.1 | 168.2% | | 三、新能源 | 2.4 | 92.7% | 5.4 | 80.6% | | 其中：风电 | 0.5 | -5.7% | 1.3 | -12.6% | | 光伏 | 1.9 | 166.2% | 4.1 | 173.7% | | 合计 | 28.4 | -4.4% | 98.7 | 11.3% | 为便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2024 年 3 月发电量完成情况公告如下： 2024 年 3 月，公司完成发电量 28.4 亿千瓦时，同比降低 4.4%。其中火电发电 量同比降低 12%，水电发电量同比增长 61.5%，新能源发电量同比增长 92.7%。 公司 2024 年累计完成发电量 98.7 亿千瓦时，同比增长 11.3%。其中火电累计 发电量同比增长 4.6%，水电累计发电量同比增长 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-016 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年3月12日下午2:50在湖 北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室召开， 本次会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交 易所交易系统于2024年3月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受 网络投票；使用互联网投票系统于2024年3月12日上午9:15～下午3:00期间接受网 络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份 1,915,221,548股，占上市公司总股份的69.6615％ ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-017 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 12 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式 召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 2 人，其中韦正海监事现场出席会议，黄敏监事通过网络视频参加会议， 罗丹职工监事因事未能出席本次会议，书面委托黄敏监事代为出席会议并行使表 决权。经全体监事共同推举，会议由监事韦正海先生主持。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第十届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 附件：韦正海先生简历 国家能源集团长源电力股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 日 1 附件 韦正海先生简历 韦正海，男 ...

湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所(以下简称"本所")接受国家能源集团长 源电力股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就本 次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人 资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电 ...