会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-022 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在湖北省武汉市洪山 区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中王冬董事、郑峰董事、刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希董事、 张红董事现场出席会议，王宗军董事通过网络视频参加会议。会议由公司董事长 王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过了《公 ...

一、审议程序 1. 2025 年 4 月 23 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》（以下简称《利润分配方案》）， 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；2025 年 4 月 24 日，公司召开第十 届董事会第三十二次会议，审议通过了《利润分配方案》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票；2025 年 4 月 24 日，公司召开第十届监事会第二十一次会 议，审议通过了《利润分配方案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-025 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 不触及其他风险警示情形的具体原因 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分 配利润均为正值，2022-2024 年累 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0211元，同比下降123.19%，2024年一季度为0.0910元 [1] - 每股净资产为3.9元，同比增长4.84%，2024年一季度为3.72元 [1] - 每股公积金为1.58元，同比增长33.9%，2024年一季度为1.18元 [1] - 每股未分配利润为1.21元，同比下降15.97%，2024年一季度为1.44元 [1] - 营业收入为33.3亿元，同比下降21.16%，2024年一季度为42.24亿元 [1] - 净利润为-0.74亿元，同比下降129.6%，2024年一季度为2.5亿元 [1] - 净资产收益率为-0.54%，同比下降121.77个百分点，2024年一季度为2.48% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有195194.71万股，占流通股比例71%，与上期持平 [2] - 国家能源投资集团有限责任公司为第一大股东，持有185581.77万股，占总股本67.5% [3] - 湖北能源集团股份有限公司为第二大股东，持有4115.87万股，占总股本1.5% [3] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持有1433.1万股，占总股本0.52% [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

国家能源集团长源电力股份有限公司 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 ...

财务数据 - 存放财务公司存款年末余额160,246,092.12元，收息1,697,035.95元[13] - 公司向财务公司借款年末余额11,181,120,000.00元，付息239,348,769.51元[13] - 短期借款年末余额1,671,000,000.00元，付息51,794,503.57元[13] - 长期借款年末余额9,510,120,000.00元，付息187,554,265.94元[13] - 在财务公司开具票据年末余额168,702,597.62元，付手续费1,021,972.39元[13] - 向财务公司贴现本年增减30,000,000.00元，付手续费150,450.00元[13] - 截至2024年12月31日，应付财务公司短借利息1,043,152.29元[13] - 截至2024年12月31日，应付财务公司长借利息7,016,076.44元[13] 审计相关 - 中兴华对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[5]

国家能源集团长源电力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) hornton to l 如同会计师事务所(特殊普通合 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 €娃广场5层 邮编 100004 王 +86 10 8566 5588 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 420A016365号 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国家能源集团长源电力股份有限公司(以下简称长源电力公司) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是长源电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为国 家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向特定对象 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对长源电力 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度的方式，从长源电力内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我 评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制评价的结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 是 否 2.财务报告内 ...

业绩相关 - 长源电力2024年控股股东或其他关联方无新增非经营性资金占用[11] - 2013年11月相关市场主体有8916万元数据[18] 审核情况 - 中兴华2025年4月24日审核认为长源电力2024年相关资金占用表符合深交所规定[7][9]

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年度 违规担保解除情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、违规担保解除情况的专项报告 二、违规担保解除情况表 三、专项报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize ...

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月24日对长源电力公司2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 国电武汉燃料等多家公司2024年初及年末有往来资金余额，多为经营性往来[11] - 国家能源集团宁夏煤业等公司2024年有往来资金累计发生额及年末余额变动[11] - 随州国能龙源环保科技等公司应收账款、预付账款等有年初、年末余额及年度累计发生额[13] 总体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计2,496,866,711.05元[19] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计9,863,471,962.30元[19] - 2024年度往来资金的利息总计26,418,815.39元[19] - 2024年度偿还累计发生金额总计9,105,285,635.99元[19] - 2024年末往来资金余额总计3,281,471,852.75元[19]