证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-095 号 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 25 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议 由董事长王战宏先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 半年度报告及其摘要的议案》。《公司 2023 年半年度报告（全文）》详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2023 年半年度报告（摘要）》详见 2023 年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2023-096 号公告。 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事唐微、白轶明、包玺 芳、朱国 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 金沪法意[2023]第 221 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 东方钽业、公司 | 指 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 指 | 宁夏东方钽业股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 年激励计划 | | | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定， ...

宁夏东方钽业股份有限公司 相关事项的独立意见 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本 次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 我们认为，公司 2023 年半年度报告有关财务数据、会计政策的 运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规 定，真实反映了东方钽业 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现 金流量。 二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意 见 根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，三位独立 董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审查了有关资料， 并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，基于独立判断，认为：宁夏东方钽业股份有限 公司认真贯彻执行中国证监会证监发(2003)56 号 ...

| 002002006414 | | | | --- | --- | --- | | | 1 | 12 | | | 79988 | :Y染可料14 | | | 1 : 9 : VARALIAS | | for the may (F | 人素外贸系不 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 016,601 | ז',000,000. | ׳³ֲ¢׳²ֲ²׳²ֲ²׳²ֲ²ײ² | 00,774.00 | | | 特点 | | 来我出营登 | 煤炭 | | 8.9Z9'£Z0 | 08°9Z9'£Z0' | 意识对应 | 不要冒求助难 亚金直米甜其 | 公用商业发展会产中复 | | | 来我我喜爱 | 雄道 | )* 98 I 'I | 70,053.6 | 00:00で、182 | 信源对应 | 本等重求期细 | 北格有全国的华用就会高等了 | | | 来我出营费 | 玩家,出售落 | | 0,799,348.0 | 0,799,348.03 | 信源对应 | 不要冒用可其 | 同公則商隊林德盛中夏 | 不平忽求知 | | 来 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关 系活动类 | □新闻发布会 | ☑路演活动 | | 别 | | | | | □现场参观 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 兴证全球基金管理有限公司：邓荃文 | | | | 中信证券股份有限公司：梁爽 | | | | 山东国惠：徐庆瑞 | | | | 浙江农发产投：李青彦 | | | | 长江资本：吴威 | | | | 吉林盛汇基金：徐博辉 | | | | 第一创业证券股份有限公司：林增强 | | | | 江苏瑞华：肖群 | | | 参与单位 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司：陈泉文 | | | 名称及人 | | | | 员姓名 | 佛山金控：冯健 | | | | 鼎赣投资：陈曦 | | | | 安信证券资管：顾文博 | | | | 苏豪投资：马浩 | | | | 墨竹基金：卓炜 | | | | 华西银峰：龚进军 | | | ...

公司概况与行业地位 - 公司深耕钽铌行业近60年，是国内唯一覆盖钽铌矿石湿法冶炼、火法冶炼及制品制备的全流程生产企业 [1][2] - 公司前身为1964年成立的冶金部905厂，2000年在深交所上市 [2] - 目前是国内最大钽铌产品生产基地，参股企业西材院是国内唯一铍材研究加工基地 [2] 产能与项目规划 - 定增项目达产后新增产能：火法冶金180吨/年熔炼产品、140吨/年熔铸产品、6018吨/年锻造通过量 [2] - 制品项目新增70吨/年钽铌板带制品产能 [2] - 超导腔项目新增70支/年铌超导腔产能，总产能达100只/年 [2] 市场前景与下游应用 - 钽电容器：受益于汽车电气化及军工电子发展，需求持续增长 [3] - 高温合金：国产替代推动需求，近半数高温合金依赖进口 [3] - 靶材市场：半导体和平板显示领域提供广阔空间 [3] - 铌超导腔：大科学装置建设带动需求快速增长 [4] 资源与供应链 - 公司目前无自有矿山，但积极开发非洲地区钽铌资源 [2] - 通过技术优势保障原料供应稳定性 [2] 战略发展 - 经营战略：围绕钽铌产业做精做强，开拓新型材料 [2] - 未来方向：重点发展技术含量高、盈利强的金属材料产业 [6] - 股权激励目标：建立长效激励机制，平衡短期与长期发展 [3] 定增影响 - 项目将强化公司在钽铌应用领域的市场地位 [2] - 短期内可能摊薄每股收益，但长期支撑可持续发展 [2][3] - 解决现有产能不足、设备老化等问题，提升国产化保障能力 [5][6]

公司概况与行业地位 - 公司深耕钽铌行业近60年，是国内唯一覆盖钽铌矿石湿法冶炼、火法冶炼及钽粉、钽丝、射频超导腔等制品全流程生产企业 [1] - 公司是全球范围内少有的拥有钽铌铍材料全流程加工产业链且技术水平领先的龙头企业 [2] - 公司目前是国内最大的钽、铌产品生产基地，参股企业西材院是我国唯一的铍材研究加工基地 [2] 产品与应用领域 - 主导产品包括电容器级超高纯钽粉、电容器级钽丝、高温合金添加用钽材、超导铌材、铌超导腔 [2] - 产品广泛应用于钽电容器、高温合金添加剂、溅射靶材、超导产品、化学品、硬质合金、化工用防腐等领域 [2] 产能与项目规划 - 定增项目达产后将新增：火法冶金产品产能180吨/年、熔铸产品140吨/年、锻造通过量6018吨/年 [3] - 制品项目达产后钽铌板带制品产能将达到70吨/年 [3] - 超导腔项目拟新增铌超导腔70支/年，达到年产100只铌超导腔产能 [3] 经营与财务表现 - 2022年主要产品产销量同比增长，营业收入同比增加 [2] - 2022年非经常性损益影响金额约为4000万元（2021年同期为1152万元） [2] - 参股公司西北稀有金属材料研究院净利润同比增长，公司投资收益增加 [2] 资源与供应链 - 公司目前没有自有矿山，但积极拓展稳定可靠的原料供应渠道 [2] - 正在开发非洲地区的钽铌资源 [2] - 采取以销定产策略，根据库存量和市场变化调整采购计划 [2] 发展战略 - 经营战略围绕钽铌产业做精做强，开拓新型材料持续发展 [3] - 重点发展技术含量高、市场前景好、盈利能力强的金属材料产业 [4] - 维护技术质量稳定、收入贡献大、市场明确的传统钽铌产业 [4] 其他关键信息 - 公司不属于高耗能高污染企业，环保审批无困难 [3] - 通过股权激励计划健全经营机制，平衡短期与长期目标 [3] - 定增项目将增强公司在钽铌应用领域的市场地位，但短期内可能摊薄每股收益 [3][4]

公司概况与行业地位 - 公司深耕钽铌行业近60年，是国内唯一覆盖钽铌矿石湿法/火法冶炼至钽粉、钽丝、射频超导腔等全流程生产企业 [1] - 公司前身为1964年成立的冶金部905厂，2000年在深交所上市，现为全球钽铌铍材料全产业链龙头企业 [2] - 公司是国内最大钽铌产品生产基地，参股企业西材院是国内唯一铍材研究加工基地 [2] 发展战略与产业规划 - 当前战略：围绕钽铌产业做精做强，开拓新型材料持续发展，做优钽粉、做强制品 [2] - 重点方向：维护传统钽铌产业，发展技术含量高、市场前景好的金属材料产业 [2] - 国企改革进展：2021年设立控股子公司东方智造科技，2022年实施股权激励计划 [4] 募投项目与产能规划 - 向特定对象发行股票募资投向：火法冶金项目（180吨/年熔炼产品）、制品项目（70吨/年钽铌板带）、铌超导腔项目（100只/年产能） [4][5] - 项目目标：解决产能不足、设备老化问题，提升国产化保障能力与行业竞争力 [3] - 预计效益：增强市场份额，新增收入及利润，但短期可能摊薄每股收益 [3] 下游市场前景分析 - **钽电容器**：受益于5G、军工电子发展，民用/军用需求双增长 [3] - **高温合金**：国产替代加速（当前50%依赖进口），燃气轮机/航空发动机需求驱动 [3] - **靶材**：半导体/消费电子市场扩张带动钽铌靶材需求 [3] - **国防军工**：装备升级与国产替代推动钽铌产品需求 [4] - **铌超导腔**：国内外大科学装置建设催生超导材料需求快速增长 [4] 行业挑战与竞争格局 - 外部风险：钽铌资源对外依存度高，价格波动大，中美贸易摩擦影响高新技术领域 [4] - 竞争态势：低端制品产能过剩，部分客户转型为竞争对手，利润空间受成本上涨挤压 [4] - 行业机遇：5G商用、半导体等领域需求释放，非夕阳产业属性明确 [4]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-072号 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 4 日 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨召开 2022 年 度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者互动交流，宁夏东方钽业股份有限公司 （以下简称公司）将参加由宁夏证监局、宁夏上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动采用网络远程的方式进行，投资者可登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间:2023 年 5 月 11 日 14:00-17:00。届时，公司高管将就公司 2022 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者在线进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 宁夏东方钽业股份有限公司 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-071号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日披露了 2022 年年度报告，于 2023 年 4 月 25 日披露了 2023 年 第一季度报告，为了方便广大投资者更全面、深入的了解中国有色矿 业集团有限公司所属上市公司，并充分展示公司的经营业绩、发展前 景，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 5 月 10 日参 加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2022 年度暨 2023 年第一 季度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 5 月 10 日（周三）下午 15:30—17:30。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式 举行。 投资者可登录"上海证券报"的"中国证券网路演中心" （https://r ...