报告期内监事会共召开 6 次会议，会议审议通过了以下决议： 1、公司十届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议 审议通过了以下议案： 2、公司十届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，会议 审议通过了以下决议： 中通客车股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，本着对公司和股东 负责的态度，遵守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职 权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益 和公司利益。 一、监事会会议情况及决议披露情况 1 / 5 （1）公司 2022 年度监事会工作报告； （2）公司 2022 年度财务决算报告； （3）公司 2022 年度报告及摘要； （4）关于公司 2022 年度报告的审核意见； （5）公司 2022 年度利润分配方案； （6）关于计提 2022 年度资产减值准备的议案； （7）2022 年公司内部控制自我评价报告； （8）公司 2023 年第一季度报告； （9）关于公司 2023 年第一季度报告的审 ...

内控评价时间 - 2023年度内控评价工作从2023年12月18日开始至2024年1月31日结束[2] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.3%，营收占99.6%[5] 会议召开次数 - 2023年公司召开4次股东大会、8次董事会会议和6次监事会会议[6] 内控缺陷情况 - 2023年无财务报告内控缺陷，有非财务报告重要缺陷2项、一般缺陷28项[5][16] - 非财务报告内控缺陷中15项为设计缺陷，15项为执行缺陷[16] 风险监控情况 - 2023年确认7项公司级风险并季度监控预警，年底无重大风险[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准涉及多指标不同比例对应不同等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[15] 缺陷整改措施 - 已为非财务报告内控缺陷制定整改计划并跟踪监督[16] 各模块内控缺陷 - 人力资源管理模块发现3项内控缺陷[7] - 社会责任模块发现2项内控缺陷[7] - 资金活动模块发现2项内控缺陷[9] - 采购管理模块发现1项内控缺陷[9] - 资产管理模块发现5项内控缺陷[9] - 合同管理模块发现1项设计缺陷[12] - 信息系统模块发现1项执行缺陷[12] - 信息与沟通要素发现2项设计缺陷[12] - 内部监督要素未发现内控缺陷[12]

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-009 中通客车股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 25 日，公司召开十一届三次董事会会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2024 年日常关联交易议 案，关联董事胡海华、张燕在相关事项表决时，进行了回避。 该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东中通汽车工业集团有限责任公司（简称：中通集团）须回避表 决。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 1 / 9 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原 则 合同签订金额或预 计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金额 向关联人 销售产 品、商品 潍柴控股集团有限公司及其子公司 客车及配件 市场定价 6,000.00 213.65 2,716.94 中国重汽（香港）有限公司及其子公司 客车及配件 市场定价 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-008 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，同意于 2024 年 5 月 28 日召开 公司 2023 年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （ ...

本公司董事会于 2024 年 3 月 13 日收到董事刘峰先生的书面辞职函，刘峰先 生因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事及相关委员会职务。 刘峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，刘峰先生辞 职后不在担任本公司任何职务。公司董事会对刘峰先生在职期间为公司做出的贡 献，表示衷心的感谢！ 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-004 中通客车股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

产量数据 - 2024年2月产量752辆，本年累计1803辆，同比增122.59%[2] - 2月大型车产量541辆，本年累计1407辆，同比增187.14%[2] - 2月中型车产量187辆，本年累计291辆，同比增95.30%[2] - 2月轻型车及物流车产量24辆，本年累计105辆，同比减38.60%[2] 销量数据 - 2024年2月销量752辆，本年累计1605辆，同比增103.68%[2] - 2月大型车销量616辆，本年累计1292辆，同比增183.96%[2] - 2月中型车销量91辆，本年累计202辆，同比增18.82%[2] - 2月轻型车及物流车销量45辆，本年累计111辆，同比减31.90%[2]

产量数据 - 2024年1月公司产量1051辆，同比增长122.67%[2] - 大型车产量866辆，同比增长231.80%[2] - 中型车产量104辆，同比增长25.30%[2] - 轻型车及物流车产量81辆，同比下降36.72%[2] 销量数据 - 2024年1月公司销量853辆，同比增长81.49%[2] - 大型车销量676辆，同比增长182.85%[2] - 中型车销量111辆，同比增长12.12%[2] - 轻型车及物流车销量66辆，同比下降50.00%[2]

产量数据 - 2023年12月产量1113辆，本年累计7976辆，较去年同期减8.05%[2] - 2023年大型车本年累计产量4589辆，较去年同期减7.20%[2] - 2023年中型车本年累计产量2459辆，较去年同期减6.50%[2] - 2023年轻型车及物流车本年累计产量928辆，较去年同期减15.56%[2] 销量数据 - 2023年12月销量1063辆，本年累计7531辆，较去年同期减15.92%[2] - 2023年大型车本年累计销量4276辆，较去年同期减14.33%[2] - 2023年中型车本年累计销量2322辆，较去年同期减13.36%[2] - 2023年轻型车及物流车本年累计销量933辆，较去年同期减27.45%[2]

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山 东博翰源律师事务所 关 于中通客车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律意见书 致：中通客车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《中通客车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 受中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，山东博翰源律师事务所（以下 简称"本所"）指派宿扬帆、公真真律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会并就本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相 关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 - 1 - 山东博翰源律师事务所 法律意见书 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人65人，代表198,443,080股，占比33.4697%[2] - 现场会议股东及代表1名，代表124,941,288股，占比21.0728%[3] - 网络投票股东代表64名，代表73,501,792股，占比12.3969%[3] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，同意197,643,980股，占比99.5973%[4] - 购买董监高责任险议案，同意197,560,580股，占比99.5553%[4] - 追加2023年日常关联交易预计金额议案，同意72,994,892股，占比99.3104%[5] 中小股东表决情况 - 变更会计师事务所议案，中小股东同意1,721,100股，占比68.2922％[4] - 购买董监高责任险议案，中小股东同意1,637,700股，占比64.9829％[4] - 追加2023年日常关联交易预计金额议案，中小股东同意2,013,300股，占比79.8865％[5] 关联股东情况 - 关联股东中通汽车工业集团持有124,941,288股，对追加议案回避表决[5]