内控评价时间 - 2023年度内控评价工作从2023年12月18日开始至2024年1月31日结束[2] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.3%，营收占99.6%[5] 会议召开次数 - 2023年公司召开4次股东大会、8次董事会会议和6次监事会会议[6] 内控缺陷情况 - 2023年无财务报告内控缺陷，有非财务报告重要缺陷2项、一般缺陷28项[5][16] - 非财务报告内控缺陷中15项为设计缺陷，15项为执行缺陷[16] 风险监控情况 - 2023年确认7项公司级风险并季度监控预警，年底无重大风险[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准涉及多指标不同比例对应不同等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[15] 缺陷整改措施 - 已为非财务报告内控缺陷制定整改计划并跟踪监督[16] 各模块内控缺陷 - 人力资源管理模块发现3项内控缺陷[7] - 社会责任模块发现2项内控缺陷[7] - 资金活动模块发现2项内控缺陷[9] - 采购管理模块发现1项内控缺陷[9] - 资产管理模块发现5项内控缺陷[9] - 合同管理模块发现1项设计缺陷[12] - 信息系统模块发现1项执行缺陷[12] - 信息与沟通要素发现2项设计缺陷[12] - 内部监督要素未发现内控缺陷[12]