公司章程修订 - 2025年7月10日会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新法定代表人[3] - 高级管理人员范围调整[3] - 公司设立党委和纪委[3] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[4] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上重大交易[4] - 审议交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元重大交易[4] - 审议交易标的营业收入占经审计营业收入50%以上且超5000万元重大交易[4] - 审议交易标的净利润占经审计净利润50%以上且超500万元重大交易[4] - 审议交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元重大交易[4] - 年度经审计净利润分配超50%且超500万元[5] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[7] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万元提交董事会审议[7] - 交易标的净利润占经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议[7] - 交易产生利润占经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议[7] - 公司提供财务资助和担保需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[7] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员3名，全为外部董事，含2名独立董事[8] - 审计与风险委员会与外部审计单位沟通内部审计机构配合[9] - 审计与风险委员会参与对内部审计负责人考核[9] 其他制度 - 公司实行总法律顾问制度，总法律顾问由董事会聘任或解聘[8] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[9] - 内部审计机构向董事会负责，受审计与风险委员会监督指导[9] - 内部审计机构负责内部控制评价组织实施[9] 股东会与董事会 - 股东会审议特定情形经董事会审议批准后提交股东会[8] - 董事会设专门委员会，提案提交董事会审议[8] 章程内容删除 - 第八章监事会全部内容删除[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议7月28日14:00召开[1] - 网络投票时间为7月28日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为7月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月23日[4] - 登记时间为7月24日上午9:00 - 11:00，下午2:00 - 5:00[8] 议案相关 - 议案1、2、3、5为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 关于回购公司股份的议案有7个子议案[5] 会议地点 - 会议召开地点为重庆市渝北区金石大道303号公司会议室[4] - 登记地点为重庆市渝北区金石大道303号副楼203证券部[8] 投票信息 - 深交所互联网投票系统投票时间为7月28日9:15 - 15:00[13] - 投票代码为360950，投票简称为重药投票[13]

会议信息 - 重药控股第八届监事会第三十五次会议于2025年7月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 取消监事会议案获通过，尚需股东会审议[3] - 修订《公司章程》议案获通过，尚需股东会审议[4] - 回购公司股份议案获通过，尚需股东会审议[5][6]

会议情况 - 重药控股第九届董事会第十五次会议于2025年7月10日召开，11位董事全部出席[2] - 各项议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[4] - 公司将于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票结合[9][11] - 《关于回购公司股份的议案》需提交股东会审议，详见《关于回购股份方案的公告》[7][8]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2 6亿元—3亿元，同比增长9 2%—26% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2 5亿元—2 8亿元，同比增长14 39%—28 12% [1] - 基本每股收益预计为0 15元/股—0 17元/股 [1]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为26,000万元—30,000万元，比上年同期增长9.2%—26%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为25,000万元—28,000万元，比上年同期增长14.39%—28.12%[2] - 基本每股收益预计为0.15元/股—0.17元/股，上年同期为0.14元/股[2] 各条业务线表现 - 公司持续发展器械试剂、中药保健品、专业药房等细分业务，收入规模相应增长[4] 成本和费用（同比环比） - 公司强化费用管控，经营管理费用与融资成本大幅下降[5]

业务分布 - 公司现阶段从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务，核心为医药商业 [2] - 商业业务按渠道分，2024 年医药批发、零售营业收入占比分别为 95.03%、4.59% [2] - 商业业务按经营产品分，2024 年药品、医疗器械营业收入占比分别为 82.11%、15.82% [2] - 公司在医美、特医食品等新兴业务领域布局和引进 [2] 财务情况 - 一季度财务费用下降，因国家货币政策使融资利率下降，且公司加入通用技术集团后信用增强、融资渠道拓宽，优化融资结构使融资成本下降 [2][3] 业务协同 - 公司加入通用技术集团后，与旗下 400 余家医疗机构协同，已开户 104 家，开展供应链服务 93 家 [4] 各板块经营情况 器械板块 - 经营医疗器械等全方面产品，耗材占比最大，以公立医疗机构纯销为主，业务覆盖全国 [5] - 截至 2024 年末 118 家公司经营器械业务，2024 年收入占比 15.82% [5] 零售板块 - 零售药房含社区健康药房和 DTP 处方药房，截至 2024 年末覆盖全国 22 个省、直辖市及自治区，社区健康药房 776 家，DTP 处方药房 181 家 [6] - 2024 年零售板块收入占比 4.59%，未来加强全渠道建设等 [6] 市值管理 - 公司重视市值管理，已披露《市值管理 制度》，未来甄选适配工具，优化股权结构，提升投资价值 [7]

ESG评级提升 - 公司ESG评级从BB级跨越式提升至A级，连续提升两级 [2] - 在万得114家医疗保健提供商与服务类上市公司中排名从71名跃升至第8名 [2] - 评级提升彰显了公司在绿色运营、社会价值创造及治理效能提升等方面的综合实力 [2] 业务协同与网络布局 - 公司加速推进与通用技术集团的协同发展，实现全国网络布局 [2] - 在全国21个省份开户102家医疗机构，其中86家为等级医院 [2] - 开展供应链服务94家医疗机构 [2] - 与"重药控股—中国医药商业联合体"在市场开发、产品资源等方面开展全方位合作 [2] 财务表现 - 一季度实现营业收入206.12亿元，同比增长5.03%，创近五年同期新高 [2] - 归母净利润1.25亿元，同比增长21.63% [2] - 扣非后净利润1.22亿元，同比增长31.83% [2] - 每股收益0.07元 [2] 未来发展战略 - 公司将可持续发展理念融入企业战略，持续优化ESG治理模式 [3] - 聚焦合规治企、绿色低碳、数智赋能、以人为本、回馈社会 [3] - 构建多方共赢的产业生态圈，在守护人民健康、服务国家战略中实现突破 [3]

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内新增诉讼仲裁涉案金额达11.64亿元，占最近一期经审计净资产的10.28% [1] - 其中作为原告的案件金额约9.58亿元 [1] - 未具体披露诉讼案件详情 [2] 股权结构变化 - 2024年间接控股股东重庆化医将重庆医药2%股权无偿划转至通用技术集团 [2] - 实际控制人由重庆市国资委变更为国务院国资委 [2] 财务表现 - 营业收入连续三年增长：2022年678.29亿元、2023年801.19亿元、2024年805.62亿元 [3] - 归母净利润连续三年下滑：2022年9.52亿元(-5.29%)、2023年6.25亿元(-34.41%)、2024年2.83亿元(-54.69%) [3] - 2024年一季度营收206.12亿元(+5.03%)，净利润1.25亿元(+21.63%) [4] 财务风险 - 信用减值损失持续上升：2022年1.04亿元、2023年4.40亿元、2024年5.24亿元 [3] - 2024年应收账款坏账损失达5.32亿元 [3] - 应收账款余额持续增长：2022年284.81亿元、2023年321.8亿元、2024年329.48亿元 [3] 资本结构 - 2024年底资产负债率75.29% [3] - 货币资金93.92亿元，有息负债231.89亿元 [3] - 财务费用居高不下：2022年10.94亿元、2023年13.02亿元、2024年10.84亿元 [3] 股东回报 - 2021-2024年分红金额分别为1.83亿元、1.04亿元、8640.92万元、1.04亿元 [4] - 分红率从2021年18.21%提升至2024年36.64% [4] 市场表现 - 截至7月2日早盘市值86.41亿元 [5] - 2024年营业收入超800亿元 [5]

诉讼涉案金额 - 公司及子公司连续十二个月新增未披露涉案金额116396.75万元，占净资产10.28%[1] - 公司及子公司作为原告案件金额共计95845.79万元[1] - 其他338件小额案件合计涉案金额31432.74万元[7] 部分案件详情 - 2025年6月20日北京耕青诉重庆医药天津公司等案，涉案2940万元[6] - 2025年6月18日重药大连诉鞍山市结核病医院案，涉案1591.10万元[6] - 2025年6月3日湛江通用万邦诉重药广东公司案，涉案3416.94万元[6] - 2025年5月23日重庆医药河南诉许昌中心医院康复医院案，涉案2165.50万元[6] - 2025年4月22日重庆医药和平诉广州市香雪制药案，涉案1422.09万元[6] - 2025年3月11日重药万维北京诉北京市平谷区卫健委案，涉案2849.03万元已调解[6] - 2024年12月20日重庆医药诉西藏鑫亿康医药案，涉案6655.48万元[6]