证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-043 新乡化纤股份有限公司 关于 2024 年度部分日常关联交易追加预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟对与关联方新乡白鹭精纺 科技有限公司（以下简称"精纺科技"）2024 年度发生的日常关联交易追加预 计，现将具体情况公告如下： 一、 日常关联交易预计情况 （一）日常关联交易追加预计概述 | 关联交易 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 原预计 总金额 | 追加预计 后总金额 | 2024 年 已 发生金额 | | 向关联人 采购原材 | 精纺科技 | 包装物 | 市场价 | 24,000 | 26,000 | 14,268.59 | | 料 | 精纺科技 | 强捻丝 | 市场价 | 700 | 1,000 | 510.43 | （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） | ...

根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先 审阅并认可，公司与关联方 2024 年度关联交易追加预计事项是基于公司正常生 产经营所发生的。公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程 序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规 定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有 利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第二次会议决议 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司 116 会议室 14:30 以现场方式举 行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举， 会议由独立董事武龙先生主持。 本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合 《新乡化纤股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要 求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： 一、《关于 2024 年度部分日常关联交易追加预计的议案 ...

关联资金往来 - 2024年上半年与新乡白鹭投资累计往来36.19万元，偿还36.19万元[1] - 与新乡白鹭精纺累计往来8958.68万元，偿还8958.68万元[1] - 与新乡市华鹭累计往来492.11万元，偿还424.69万元，余额333.54万元[1] - 与新乡市飞鹭累计往来876.60万元，偿还507.71万元，余额480.72万元[2] - 与新乡双鹭药业累计往来28.78万元，偿还28.39万元，余额9.04万元[2] 整体资金情况 - 2024年公司期初余额7337.49万元，累计发生15997.61万元，利息110.53万元，偿还12468.64万元，半年末余额10976.99万元[2] - 控股股东等期初余额386.60万元，累计发生10402.36万元，偿还9965.66万元，半年末余额823.30万元[2] - 子公司等期初余额6900.00万元，累计发生3100.00万元，利息110.53万元，偿还110.53万元，半年末余额10000.00万元[2] - 其他关联人等期初余额50.89万元，累计发生2495.25万元，偿还2392.45万元，半年末余额153.69万元[2]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[12][24] - 募集资金投资项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等情形，公司应重新论证[12] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，使用需按程序经董事会等同意[13] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，使用还需经股东大会审议通过[13] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，使用情况在年报披露可豁免程序[13] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账6个月内，以募集资金置换预先投入的自筹资金[13] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[14] 超募资金使用 - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[17] 闲置资金补充 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超过十二个月[18] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容[19] 用途与地点变更 - 公司变更募集资金用途，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[19] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[20] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[23] - 公司董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况并出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[24] - 保荐机构或独立财务顾问应至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查[25] 永久性补充流动资金 - 公司将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，募集资金到账需超过一年[21] 制度相关 - 制度术语含义与公司章程相同[30] - 制度未尽事宜按相关规定执行[31] - 制度相悖时按法律等规定执行[32] - 制度修改由董事会提修订案并提请股东大会审议批准[33] - 制度由公司董事会负责解释[34] - 制度自股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同[35]

关联交易金额 - 2024 年度与精纺科技日常关联交易预计总额增至 38800 万元[1][2] - 向关联人采购包装物、强捻丝预计金额追加[4] - 向关联人销售粘胶纤维、水电汽预计金额追加[4] 业绩数据 - 2023 年末及 2024 年 6 月末精纺科技资产、收入、利润数据[7] 交易相关 - 关联交易定价市场化，已签框架协议拟签补充协议[10][11] - 独立董事、保荐机构认可关联交易追加预计事项[13][14]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东大会召集与通知 - 相关方提议召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[7][8] - 特定股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[11] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[11] 股权与投票规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] - 发出股东大会通知后，延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[12] - 股东大会网络或其他方式投票时间有明确规定[14] - 特定股东自行召集股东大会，决议公告前持股比例不得低于10%[9] - 监事会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] - 一次或累计减少公司注册资本超10%，需优先股股东分类表决[15] - 特定公司选举董事、监事应采用累积投票制[18] - 股东大会普通决议、特别决议通过条件不同[21] - 公司重大事项由股东大会特别决议通过[21] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[18] - 公司多方可公开征集股东投票权[18] 其他规定 - 股东大会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[17] - 股东大会召开，全体董事等应出席，高管应列席[16] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人员主持[17] - 发行优先股审议时应逐项表决[19] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[24] - 公司回购普通股决议需经特定股东所持表决权2/3以上通过[25] - 股东可请求法院撤销违规股东大会决议[25] - 规则术语含义及解释负责方明确[29] - 规则于2024年8月发布[29]

担保与关联交易 - 拟为3家子公司提供担保额度不超50000万元[3] - 原预计2024年与精纺科技关联交易总额34300万元[4] - 2024年与精纺科技关联交易实际发生23158.20万元[4] - 拟追加关联交易预计4500万元，总额达38800万元[5] 监事会会议 - 2024年8月14日召开监事会会议，3人全出席[1] - 审议多项议案，表决均全票通过[2][3][4][5]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-044 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）因业务经营发展需要，拟为3家 全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭水务有限公司（以下简称"兴鹭水 务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材 料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开展正常业务提供相关担保，担保额 度合计不超过人民币50,000万元，上述担保额度均为对最近一期资产负债率低于 70%的子公司提供的担保，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净 资产的10%。上述担保额度可在子公司之间进行调剂。实际担保金额以正式签订 的担保协议为准。 公司于2024年8月14日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期一年。上述担保额度预计事 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 任职要求 - 董事会秘书需有相关工作经验、掌握多方面知识等，4种情形之一不得担任[7] 下设部门及人员 - 董事会下设证券部，配专职助理协助董事会秘书处理日常事务[9] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，成员全为董事[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并任召集人，审计委至少1名独董是会计专业人士[10] 委员会职责 - 审计委负责监督评估内外部审计、审阅财务报告等[11] - 战略委负责研究拟定公司中长期发展战略等[10] - 提名委负责研究董事和高管标准等[10] - 薪酬与考核委负责制定薪酬计划、考评董事和高管等[11] 会议相关 - 董事会每年至少开四次会，定期会提前十日通知，临时会提前五日通知[14][17] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、监事会提议时，应开临时会[19] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[22] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项须三分之二以上董事签署同意[23] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，可暂缓表决[24] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规则办理，相关人员披露前保密[28] - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并后续会议通报[28] - 规则未尽事宜按国家法律、行政法规及《公司章程》执行，不一致以《公司章程》为准[30] - 规则为《公司章程》附件，由董事会拟定和解释，经股东大会审议批准后生效[30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 8 月 14 日下 午 15：00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-040 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提 出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补 充通知，公告临时提案的内容。" （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 ...