审计机构相关 - 公司2024年10月30日、11月19日会议通过聘任立信为2024年度财务审计机构[2] - 立信因内部工作调整更换签字会计师[2] - 变更后王小蕾为项目签字合伙人，孙然然为签字注册会计师[3] 签字会计师情况 - 孙然然2018年成注册会计师，2024年在立信执业，2021年起从事上市公司审计[3] - 孙然然近三年未签署上市公司审计报告，无相关处罚处分，无违反独立性情形[3][4] 其他 - 更换签字会计师工作交接，不影响2024年审计[4] - 公告2025年2月6日发布，备查文件含相关函件及证件[4][5]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-003 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 1、担保额度审议情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 14 日、 2024 年 9 月 3 日召开了第十一届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供 担保额度预计的议案》，公司为全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭 水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下 简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开 展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元，有效期一年。 2、本次担保进展情况 因新疆天鹭业务经营发展需要，2025年1月24日公司与中国建设银行有限公 司喀什地区分行签订了《保证合同》（合同编号：HTC650746600YB ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利2.16亿元 - 2.8亿元，比上年同期增长612% - 764%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.96亿元 - 2.6亿元，比上年同期增长394% - 490%[3] - 基本每股收益盈利0.14元/股 - 0.18元/股，上年同期亏损0.0296元/股[3] 业绩预告审计情况 - 本期业绩预告未经会计师事务所预审计，与事务所预沟通无重大分歧[4] 业绩增长原因 - 报告期净利润大幅增加主要因主营产品生物质纤维素长丝利润增加[5] - 生物质纤维素长丝销量同比增加，原材料和能源价格同比下降使产品单位成本降低[5] - 产品毛利率提高、毛利润大幅增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[6] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月21日[9]

行业与公司 - 行业涉及年交长资、安伦、菌草浆等[1][2][3][4][5] - 公司主要产品包括年交长资、安伦、菌草浆等[4][5][13] 核心观点与论据 - **年交长资**：24年全年保持高景气态势，25年开年表现不错，但春节后需求持续性需观察[1] - **安伦**：四季度走货好转，库存有所改善，25年有望逐步走出底部[2][3] - **菌草浆**：24年11月投产，运行状态良好，未来扩产将以物理法为主，化学法逐步放弃[4][5] - **菌草浆发展**：公司看好菌草浆发展，远期目标为进口木浆的国产替代，但短期内需遵循农业生长规律[5][15] - **年交长资扩产**：一万吨扩产项目对25年需求冲击不大，整体需求平衡[6][7] - **安伦产能整合**：整合进展缓慢，各企业对自身产品有信心[12] - **公司工作重点**：25年工作重点为菌草，60%以上资源将投入菌草相关项目[13] - **菌草浆成本与弹性**：菌草浆成本低于进口木浆，未来弹性较大，但具体数据需等待[16][17] - **新疆子公司减亏**：新疆子公司亏损因菌草浆生产占用产能，未来将根据菌草种植进度调整[18] - **菌草种植成本与收率**：新疆菌草种植成本低，单亩收率9吨以上[19] - **菌草浆市场参与者**：参与者较多，但供应量不足[24] 其他重要内容 - **年交长资与安伦自律性**：安伦行业自律性高于年交长资，安伦弹性更大[14] - **菌草浆专利保护**：公司在菌草浆制浆环节有专利保护，未来将在两个技术路线上布局专利[25] - **年交长资行业整合**：目前无整合计划[25] 数据与百分比 - 年交长资扩产项目规模：一万吨[6] - 年交长资总产能：26-27万吨[7] - 菌草浆远期目标：500万吨[22] - 新疆菌草单亩收率：9吨以上[19] - 新疆菌草种植成本：低，土地为戈壁滩，种子有补贴[19]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-076 2024 年 12 月 19 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 新疆天鹭新材料科技有限公司收到图木舒克经济技术开发区管理委员会下拨的 "招商引资奖励补助专项"政府补助 1,220.29 万元，2024 年 9 月 29 日至今公司 及子公司收到政府补助（与收益相关）共计 1,411.27 万元，占上市公司最近一期 经审计净利润的比例为 33.48%。另 2024 年 9 月及之前公司收到政府补助 409.76 万元，相关明细详见公司 2024 年 9 月 29 日披露的《新乡化纤股份有限公司关于 获得政府补助的公告》（公告编号：2024-053）。上述补助均不具有可持续性，均 与收益相关，均与日常活动无关，截至本公告披露日，上述补助资金已经到账。 具体明细如下： | 序 | 补助时间 | | | 补助 | 补助金额 | 提供补助主体 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 形式 | （元） | | | | 1 | 2 ...

权益分派信息 - 公司回购专用证券账户持43430000股不参与本次权益分派[1] - 本次权益分派以1656899922股为基数，每10股派0.3元（含税）[1] - 实际现金分红总额为49706997.66元[1] 时间安排 - 2024年11月19日股东大会审议通过利润分配预案[2] - 股权登记日为2024年12月23日，除权除息日为24日[5] 分红派发 - 委托代派的A股股东红利24日划入账户，新乡白鹭自行派发[8]

培训信息 - 2024年12月4日在新乡化纤会议室培训[1] - 培训对象含董监高及中层以上管理人员[1] - 内容围绕证券法规等[2] 培训效果 - 加强人员对规范运作及信披要求认识[3] - 利于提升信披质量和规范运作水平[3] 其他 - 保荐代表人是周协、杨惠元[5] - 报告签署于2024年12月12日[5]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年1月 - 11月，检查时间为2024年12月2 - 5日[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][3][4][5] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归属母公司股东净利润大幅增加739.01%[7] - 2024年1 - 9月归属母公司股东扣非净利润同比大幅增加2782.73%[7] 违规整改 - 2024年11月收到河南证监局决定书和深交所监管函[8] - 2022 - 2023年未按规定披露关联方资金往来[8] - 2024年募资到位设专户未履行董事会程序[8] - 截至报告出具日相关问题已整改完毕[8] 后续措施 - 保荐机构定期跟踪事项进展[9] - 保荐机构协助完善法人治理结构[9] - 保荐机构督促遵守法律法规[9]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-073 新乡化纤股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 作为公司的独立董事及董事会审计委员会主任委员，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，我就《决定书》中提出的问题提出如下建议和要求： 1、提升信息披露管理水平。公司要对三会规范运作及信息披露中存在的合 规隐患进行深入排查，并制定针对性的防范措施，教育和督促各级管理人员充 分吸取教训，举一反三，杜绝此类事件再次发生。要切实提高公司信息披露和 规范运作水平，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。 2、增强合规意识。公司要加强企业内控合规化培训专业力度，积极提升全 员合规意识的渗透力及企业治理执行的有效性；要明确实施《内部控制管理制 度》《公司关联交易管理办法》等相关制度，切实审慎从严要求有关控股股东及 关联方的行为责任、关联交易业务审核及披露程序等，从制度源头持续完善信 息披露的长效机制。 3、公司后续应认真查找内部控制漏洞，积极进行整改，确保公司合规经 营，采取有效 ...

过往问题 - 2022 - 2023年未按规定披露与关联方非经营性资金往来[1] - 2024年设立募集资金专户未履行董事会审议程序[2] 整改措施 - 组织专题学习，排查隐患并制定防范措施[2] - 更新修订相关制度，加强内控合规培训[3] - 明确实施相关制度，优化内控管理体系[3] 未来展望 - 现行问题整改完毕，持续加强规范化运作[4] - 以整改为契机，持续优化相关工作[4]