经核查独立董事 楚 金 桥 、赵 静 、武 龙 的任职经历以及签署的相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》中 对 独立董事独立性的相关要求。 新乡化纤股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 新乡化纤股份有限公司董事会 对 独立 董事 独立性 评估 的专 项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ， 新乡化纤 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 ...

立信事务所业绩 - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 承担673家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额8.54亿元[1] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为7家[1] 公司决策与合作 - 2024年相关会议通过聘任立信为2024年度财务审计机构议案[3] - 2024 - 2025年审计委员会开展多项审计相关工作[3][4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[5]

募集资金情况 - 2024年5月8日公司实际发行233,602,144股，发行价3.72元/股，募集资金总额868,999,975.68元，净额853,670,742.33元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金合计85,367.07万元，已全部使用，利息收入30.25万元[3] - 截至2024年5月20日，公司先期投入募集资金投资项目136,578.68万元，6月4日置换61,367.07万元[9] 项目投入及效益 - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程募集25,000.00万元，已使用25,000.00万元，利息收入17.17万元，2024年实现效益212.93万元[2][23] - 年产一万吨生物质纤维素纤维项目募集40,367.07万元，已使用40,367.07万元，利息收入6.37万元，2024年实现效益1,825.11万元[2][23] - 补充流动资金项目已使用20,000.00万元，利息收入6.71万元[3] 项目进度及其他情况 - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程于2024年4月建成投产，截至期末投入进度100%[23] - 年产一万吨生物质纤维素纤维项目于2024年3月建成投产，截至期末投入进度100%[23] - 中国银行新乡北站支行等三个账户于2024年9 - 12月注销[6] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[8] - 公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金等使用情况[10][11][16] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金节余等情况[12][14][15]

业绩总结 - 2024年生产生物质纤维素长丝96,368吨[3] - 2024年生产氨纶纤维183,212吨[3] - 2024年实现营业收入736,577.45万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,555.25万元[3] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3名，占比三分之一[2] - 2024年召开11次董事会会议[4] - 2024年董事会提议召开4次股东大会[5] 未来展望 - 2025年提升公司规范运作和治理水平，履行信息披露义务[7] - 2025年计划新扩建生产基地，升级改造原有设备设施[8] - 2025年通过设备升级打造精益制造能力[8] - 2025年借助一带一路政策扩大国际市场占有率[9] - 2025年从资本市场融入资金支持可持续发展[9] 新产品和新技术研发 - 2025年开展菌草纤维等新型功能型材料研发[8] 市场扩张和新策略 - 2025年拓展下游产业链，向高档机织面料和染整延伸[9] - 2025年关注粘胶纤维所用浆粕的上游植物纤维原料[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信事务所为2025年度审计机构，第十一届董事会第二十一次会议通过议案[2][6] 审计费用 - 2025年度审计费用预计38万元（含税），含财报30万、内控8万[2][5] 立信事务所情况 - 2024年末有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2023年度业务收入50.01亿，审计35.16亿、证券17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.50亿[3] 涉诉情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4] - 金亚科技案尚余500万连带责任，保千里案涉诉1096万补充赔偿[4]

股东大会时间 - 现场会议2025年4月25日14：30召开[2] - 网络投票2025年4月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月18日[2] 其他信息 - 会议地点在新乡市新区办公楼507会议室[4] - 登记时间为2025年4月24日9：00 - 15：00[6] - 登记地点在公司证券部[6] - 普通股投票代码为"360949"，简称为"新纤投票"[13] - 公告发布时间为2025年3月26日[10]

业绩总结 - 2024年公司净利润245,552,512.53元[3] - 期初未分配利润1,265,908,710.98元，期末1,461,754,225.85元[3] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] 其他 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，费用38万元含税[6] - 《2024年年度报告及报告摘要》等五项议案需提交股东大会审议[2][3][4][6]

财务决策 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用38万元（含税）[6] - 拟将独立董事津贴调至每人7万元/年（税前）[6] 授信申请 - 拟向21家金融机构申请不超89.28亿综合授信额度[6] - 多家银行拟申请不同额度授信[7] 会议安排 - 2025年3月26日召开董事会会议[2] - 2024年年度股东大会将于2025年4月25日召开[8]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-009 新乡化纤股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十一届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润 245,552,512.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，提取法定盈余公积金 0 元，加期初未分配利润 1,265,908,710.98 元，减支付 2024 年中期普通股股利 49,706,997.66 元，期末归属于母公司股东的未分配利润 1,461,754,225.85 元。 1、公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，鉴于公司 ...

第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-005 新乡化纤股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺 利开展，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，现对公司董事会审计委员会成员进 行调整，调整情况如下：董事会同意补选邵长金先生为公司第十一届董事会审计委员会 委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。调整后公司第十一届董 事会审计委员会组成如下：武龙（主任委员）、赵静、邵长金。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 2 月 27 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会 ...