证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-062 新乡化纤股份有限公司 | 项目 | | 年前三季度计提金额 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | | 应收账款 | | | 1,238.70 | | 其他应收款 | | | -5.62 | | 小 | 计 | | 1,233.08 | | 二、存货跌价准备 | | | | | 库存商品 | | | 2,350.16 | | 小 | 计 | | 2,350.16 | | 合 | 计 | | 3,583.24 | （一）信用减值损失 1、应收账款 除单项评估信用风险的应收账款外，其余应收账款划分为不同组合（主要 是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损失 率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2024 年 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-063 新乡化纤股份有限公司 关于新乡菌草新材料技术有限公司 投资进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"新乡化纤"）于2024年10月 30日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新乡菌草新材料技术 有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生物质纤维素产业化项目资金需 要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）增 资6,500万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农 创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由15,000万元增至 21,500万元，增资后公司持有菌草新材72.09%股份，中原农创持有菌草新材27.91% 股份。菌草新材项目投资约为2.9亿元，其余资金不足部分由菌草新材通过银行 贷款等方式自筹。 中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷 投资运营有限公司为公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有 ...

审计机构变更 - 公司2024年拟聘任立信，2023年聘任大信[2] - 拟聘任议案已获董事会通过，待股东大会审议[10] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名，693人签过证券审计报告[4] - 2023年业务收入50.01亿，审计35.16亿、证券17.65亿[4] - 承担671家上市公司2023年报审计，收费8.32亿，行业客户7家[4] - 2023年末提职业风险基金1.66亿，买保险累计赔偿限额12.5亿[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施30次、自律措施1次[6] 费用情况 - 2024年审计费用预计38万，财报30万、内控8万[7] 大信情况 - 大信为公司提供12年审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[8]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-060 公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东 回报规划："公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异， 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司 2023—2025 年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向 新乡化纤股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第十一届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属 于上市公司股东的净利润为 199,288,724.86 元，其中母公司实现净利润 221,076,833.30 元。截至 2024 年 9 月 30 日， ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-053 新乡化纤股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年 9 月 27 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）收到河南省 商务厅下拨的"出口信用保险补贴"政府补助 100 万元，截至本公告披露日，本 年度公司及子公司收到政府补助（与收益相关）共计 409.76 万元，占上市公司 最近一期经审计净利润的比例为 9.72%。上述补助均不具有可持续性，均与收益 相关，均与日常活动无关，截至本公告披露日，上述补助资金已经到账。 具体明细如下： 2、政府补助的确认和计量 | 序号 | | 补助时间 | | 补助 | 补助金额 | 提供补助主 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 形式 | （元） | 体 | | | 1 | 2024 | 年 7 | 月 | 现金 | 100,000.00 | 河南省财政 | 《河南省工业和信 ...

募资情况 - 发行233,602,144股，每股3.72元，募资868,999,975.68元[2] - 扣除费用后，实际募资净额854,526,342.44元[2] - 2024年5月8日募资汇入监管账户[2] 资金管理 - 制定修订《募集资金管理制度》[3] - 与保荐机构、开户行签《募集资金三方监管协议》[3] 账户处理 - 注销三个专户，涉及相关项目[4][5] - 节余资金256,882.95元转入基本结算或一般户[5] 资金使用 - 向特定对象募资按规定使用完毕[5] - 募投节余低于五百万或1%可豁免审批[5]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-049 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 9 月 9 日上 午 11：00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （一）审议《关于合资成立新疆锦鹭新材料科技有限公司的议案》 公司与浙江升箭实业投资有限公司（以下简称"浙江升箭"）、浙江锦鹭 贸易有限公司（以下简称"浙江锦鹭"）拟共同出资设立 ...

合资公司信息 - 合资公司总出资15000万元，新乡化纤认缴7050万元占47%[1][6][7][9] - 浙江升箭认缴5500万元占37%，浙江锦鹭认缴2400万元占16%[1][6][7][9] - 董事会由5名董事组成，新乡化纤、浙江升箭各委派2名，浙江锦鹭委派1名[9] 市场数据 - 2023年1 - 12月我国服装产量为125.09亿件，针织服装占比45.71%[7] 未来展望 - 对外投资符合“做强做大主业，延伸产业链”战略[11] - 合资企业与生物质纤维业务有协同效应，能带来投资回报[11] 风险提示 - 合资公司用电、用地及项目要素指标获取有不确定性[12] - 针织纱线及绣花用线行业有周期性波动，收益不确定[12] 其他 - 公告由新乡化纤股份有限公司董事会于2024年9月9日发布[14]

关于原董事会秘书辞职及新聘任董事会秘书的公告 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-051 新乡化纤股份有限公司 附件：王中军先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原董事会秘书辞职情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到付玉霞女士的 书面辞职报告。付玉霞女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《新乡化纤股份有限公司 章程》的有关规定，付玉霞女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，付玉 霞女士将继续在子公司新乡市兴鹭水务有限公司担任财务负责人职务。 截止本公告日，付玉霞女士未持有公司股份。 二、新聘任董事会秘书情况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有规定，公司董事会同 意聘任王中军先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。本 议案已经公司 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-048 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保额度审议情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 14 日、 2024 年 9 月 3 日召开了第十一届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供 担保额度预计的议案》，公司为全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭 水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下 简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开 展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元，有效期一年。 2、本次担保进展情况 因新疆天鹭业务经营发展需要，2024年9月6日公司与中国建设银行有限公司 喀什地区分行签订了《保证合同》（合同编号：HTC650746600YBDB2024N009）， ...