市值管理制度 - 2025年4月28日经第九届董事会第十二次会议审议通过[2] - 董事会负责制定投资价值长期目标等[6] - 董事会办公室负责起草计划等事务[7] 管理方式与监测 - 可通过并购重组、股权激励等开展市值管理[12] - 监测市值、市盈率等指标及行业平均水平[16] 预警与应对 - 连续20个交易日内股价跌幅累计达20%等情况预警[20] - 股价短期连续或大幅下跌时分析原因等应对[16] 考核评价 - 建立内部考核评价体系，至少每年考核一次[18] - 年度考核在会计年度结束后四个月内完成[18]

关联人士界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[10] - 有权在公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权人士为公司关连人士[11] - 公司层面关连人士可在附属公司股东会个别或共同行使10%或以上表决权的非全资附属公司为关连附属公司[13] - 关连人士于雇员股份计划或职业退休保障计划的合计权益少于30%[12] - 基本关连人士本人、直系家属及/或受托人直接或间接持有的30%受控公司或其附属公司有关联[12] - 基本关连人士本人、直系家属及/或受托人共同直接或间接持有合营公司出缴资本或资产或按合同应占合营公司盈利或其他收益30%或以上权益时，合营公司的合营伙伴有关联[12] - 基本关连人士为公司时，该公司、相关公司及/或受托人直接或间接持有的30%受控公司或其附属公司有关联[13] - 基本关连人士为公司时，其与相关方共同直接或间接持有合营公司出缴资本或资产或按合同应占合营公司盈利或其他收益30%或以上权益时，合营公司的合营伙伴有关联[13] 非重大附属公司标准 - 非重大附属公司最近三个财政年度有关百分比率每年均少于10%，或最近一个财政年度少于5%[15] 关联交易审批 - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会审批[17] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，交易标的为股权时，需聘请会计师事务所审计；为其他资产时，需聘请评估事务所评估[19] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，表决投票由两名非关联股东代表计票、监票，普通决议由出席非关联股东表决权二分之一以上通过，特别决议由三分之二以上通过[21][22] 关联交易计算 - 关联交易涉及提供财务资助、委托理财等，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[23] - 连续十二个月内与同一关联人交易，或与不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用股东会审批规定[24] - 连串关连交易在12个月内进行或完成且彼此有关连，应合并计算；连串资产收购合并计算或构成反收购行动，合并计算期为24个月[24] 关联交易披露 - 公司可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计金额需再审议披露[26] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议及披露义务[26] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[30] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[30] 关联交易协议 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限一般不超三年，超三年需财务顾问书面确认[28] - 持续关连交易需与关连方签书面协议，明确计价政策及基准[28] - 持续关连交易需就协议期限内每年交易量订立最高交易限额[28] 关联交易豁免 - 公司与关联人某些交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[26] - 公司与关联人某些交易可免于按关联交易审议和披露[27] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过，H股在港交所上市之日起生效实施[32]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理办法规范信息披露行为[2] - 应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[4] - 拟公开披露信息须第一时间报送深交所[9] 文本与责任主体 - A股信息披露文件用中文文本，H股用中英文文本[7] - 董事会负责管理信息披露事项，董事长为第一责任人[9] - 董事会秘书负责协调组织信息披露工作，为信息发言人[10] 系统与监督 - 公司建立信息管理和信息披露系统[10] - 审计委员会负责监督办法实施情况[12] - 董事会应对办法年度实施情况自我评估[12] 报告时间 - A股季度报告在季度结束1个月内编制完成并公告，H股同步刊发[16] - A股半年度报告在上半年结束2个月内编制完成并公告，H股有不同时间要求[16] - A股年度报告在年度结束4个月内编制完成并公告，H股有不同时间要求[16] - 其他H股定期报告在每月结束后第5个营业日特定时间前披露[17] 特殊情况通知 - 董事、高管知悉股权收购情况应及时通知公司[22] - 股东所持5%以上股份出现质押等情况应书面通知公司[24] 人员声明与股份变动 - 新任董事、高管应在规定时间内签署声明及承诺书并备案[21] - 声明事项变化应在5个交易日内提交最新资料[21] - 董事、高管任期内股份变动应申报，离职后有披露义务[22] 信息披露要求 - 股东及有信息披露义务的投资人应按规定披露信息并配合工作[24] - 股票及其衍生品种交易异常波动需关注信息披露[26] 报告编制与责任 - 定期报告经多环节审定后披露[28] - 各单位信息报送事项应及时报告，违规追责[29] - 信息披露违规需检查办法、处理责任人并报深交所备案[30] 责任承担与保密 - 董事会全体成员对信息披露真实性等负责并承担连带责任[31] - 公司及相关人员对未公开信息负有保密义务[33] 办法适用与培训 - 办法适用于特定人员和机构[37] - 董事会秘书负责组织信息披露制度培训工作[38] 冲突处理与生效 - 办法冲突按相关法律规则执行，由董事会解释修订[38] - 办法自公司H股在港交所上市之日起生效实施[38]

委员会构成 - 可持续发展委员会由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，可按需召开临时会议[10] - 定期会议提前七日、临时会议提前三日通知委员[12] - 会议二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 其他 - 议事规则自2025年4月28日董事会审议通过日起执行[1][16]

紫光股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范紫光股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东及其他关 联方的资金往来，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以及公司有关制度，制定 本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"） 与公司控股股东及其他关联方（以下简称"关联方"）之间进行的资金往来适用 本制度。 第三条 本制度所指关联方是指依据《上市规则》所界定的关联法人、关联 自然人和潜在关联人。本制度所指关联交易是指依据《上市规则》所界定的公司 或者子公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用 ...

紫光股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，完善公司内部控制制度和公司治理结构， 紫光股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，向董事会报告工作并对董事会 负责，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

紫光股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）等证券监管机构之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书直接领导，协助其开展工作。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （四） 通过交易所组织的专业培训和资格考核，并取得交易所颁发的董事 会秘书资格证书或者董事会秘 ...

募集资金管理制度 （已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 紫光股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第四条 募集资金用途应符合国家产业政策、相关法律、法规的规定。 第五条 公司募集资金的使用遵循集中管理、规范使用、公开透明的原则，募集 资金的使用应与发行申请文件中的承诺相一致，不应随意改变募集资金的投向。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金实行专项存储制度，募集资金专项账户设立经董事会批 准，实行专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金账户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放 于募集资金专户管理。 第七条 当募集资金投资项目为多个项目，且公司董事会认为募集资金数额较 大时，在坚持集中存放，便于监督原则下，经董事会批准可在一家以上银行开设专项 账户。 第一章 总 则 第一条 为进一步规 ...

制度概况 - 制度经2025年4月28日第九届董事会十二次会议审议通过[1] - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 制度自董事会通过之日起实施[11] 责任追究 - 六种情形应追究责任人责任[3] - 四种情形应从重或加重处理[4] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[8] 处理形式 - 追究责任形式包括责令改正等[9] - 公司对相关人员处罚可附带经济处罚[6]

公司基本情况 - 公司总股本2,860,079,874股，累计申请专利超16,000件，90%以上为发明专利[13] - 员工总数17242人，30岁及以下4784人，31 - 50岁12015人，51岁及以上443人[38] - 中国大陆员工16998人，港澳台及其他地区员工244人[38] 业绩数据 - 2024年研发投入51.02亿元[13][15] - 2024年营业收入790.24亿元，同比增长2.22%[15] - 2024年ICT基础设施与服务业务收入544.59亿元，同比增长5.73%，占比68.91%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.72亿元[15] - 2024年期间费用同比下降7.17%[15] - 2024年纳税额23.56亿元[68] 市场份额 - 2024年在中国企业网园区交换机市场份额38.2%，排名第一[16] - 2024年在中国以太网交换机市场份额31.1%，排名第二[16] - 2024年在中国企业网路由器市场份额30.5%，排名第二[16] - 2024年在中国企业级WLAN市场份额28.5%，排名第一[16] 荣誉成果 - “下一代互联网源地址验证体系结构SAVA关键技术与规模化应用”获国家科学技术进步一等奖[17] - “超大规模多领域融合联邦靶场项目”获国家科学技术进步二等奖[17] - “基于AI的金融数据中心绿色节能技术研究”获北京金融科技产业联盟2024年度十佳卓越课题[17] - “金融新一代数据中心基础建设能力成熟度评估”获北京金融科技产业联盟2024年度优秀课题[17] - 智算服务创新产业模式“图灵小镇”获评“2024年度AI产业落地十大创新案例”[17] - 灵犀智算解决方案入选2024年度“数字样板工程”实践案例[17] - H3C UniStor CF22000 NVMe G2获“2024年度全闪存阵列产品金奖”[17] - “ICT技术助力生物多样性保护”案例获思盟企业社会责任促进中心生物多样性保护议题优秀案例[71] 战略与合作 - 推进“融云绘智 无界生态”生态战略，从五方面加速生态建设[33] - 推出“商业核心合作伙伴计划”与“商业精英合作伙伴计划”，升级激励与扶持政策[34] - 2016年推行紫光股份首期1号和2号员工持股计划[41] - 2023年发布"ALL in GREEN"战略[46] 社会责任 - 内蒙古碳汇示范林总面积2000余亩，累计种植树苗四万余棵[52] - 2024年捐资约100万元种植约14000棵树苗[52] - 2024年向四川省青川县捐赠爱心教育基金10万元[71] 业务成果 - 累计参与18个国家部委级、26个省级和300余个地市区县政务云建设[56] - 参与国家电子政务外网、21个省级和300余个地市区县级电子政务外网建设[56] - 助力1500余家三甲医院数字化转型升级[59] - 服务全国47个城市的300余条地铁线路[65] - 服务国铁集团及18个铁路局集团有限公司[65] - 助力全国近200家机场数字化转型[65] - 助力20余个大型港口码头数字化转型[65] - 参与全国29个省份高速公路取消省界收费站重大工程[65] - 为上海轨道交通市域线机场联络线提供18个月上云支撑服务[66] - 参与杭州市AI智能中枢项目，推动城市大脑3.0智慧升级[57] - 以“乡村数字大脑”全栈能力赋能多地乡村振兴[58] - 联合多方推出多个医疗相关平台和模型，推动医疗服务提升[59][60] - 服务北京高级别自动驾驶示范区数字化基础设施建设，交付千余个路口的智能联接设备和云管平台[67] 未来展望 - 2025年将社会责任工作融入日常经营，提升规范运作水平[73] - 2025年努力提升业务规模和利润水平，为股东带来更多价值回报[73] - 2025年加强员工权益保护和职业技能培训，建立优质人才梯队[73] - 2025年坚持诚信经营和公平竞争，维护供应商与客户合法权益[73] - 2025年坚持科技创新，推动地方经济发展，承担社会责任[73] - 审议通过《紫光股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则》等政策[73]