业绩数据 - 2024年度中兴华会计师事务所年收入总额203338.19万元[2] - 2024年度审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年上市公司年报审计170家，收费总额22297.76万元[2] 审计相关 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[2][3][6] - 中兴华对公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会审查资质，年报审计期间充分沟通[8]

财报发布 - 公司于2025年4月29日发布《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月13日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 董事兼总裁等4人出席业绩说明会[1] - 投资者可于2025年5月12日15:00前访问指定链接或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

董高责任险信息 - 投保人是紫光股份有限公司[3] - 被保险人是公司及其子公司相关责任人员[3] - 赔偿限额不超20000万元，保险费不超80万元[3] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 审议流程 - 2025年4月28日董事会审议该议案[3] - 全体董事回避表决，将提交2024年度股东大会[5] - 公告于2025年4月29日发布[6]

公司制度 - 2025年4月28日董事会通过制定发行H股后适用的公司治理制度议案[2] - 制定及修订7项H股发行并上市后适用的公司制度[3] - 2项制度需提交股东大会审议，5项无需提交[3][6] - 制度生效时间为H股于港交所上市交易之日[4] - 现行制度在H股上市前继续适用，除非另有修订[4]

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－022 紫光股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司 及子公司担保余额已超过公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%。本 次担保后，公司及子公司对外担保总额将超过公司2024年末审计后的归属于母公司 所有者权益的100%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称 "苏州紫光数码"）拟为子公司自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 13.2 亿元的担保，具体内容如下： | 序 | 担保 | | | 被担保人最 | 截止目前 | 本次新增担 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

董事会变动 - 2025年4月28日公司审议增选董事议案，董事会席位拟由7席增至9席[2] - 同意增选马宁辉为非独立董事、万红为独立董事候选人[2] - 股东大会通过后，非独立董事增至5名、独立董事增至4名[3] 候选人信息 - 马宁辉54岁，任新紫光集团多职；万红70岁，任多机构职务[6][8] - 二人均与公司相关方无关联关系且未持股，万红承诺参加培训[7][9] 后续安排 - 增选董事议案尚需提交股东大会审议[2]

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 各月召开会议审议员工持股、年报等议案[2][3][5][6] 监督评价 - 认为公司2024年各方面合规，信息披露真实准确[7][10] 职责调整 - 治理架构调整后审计委员会承接职责，监事会配合交接[10]

股票发行 - 拟发行不超过317,786,600股H股新股，不超发行后总股本约10%（超额配售权行使前）[3] - 授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售选择权，全额行使拟再发行不超47,667,900股H股新股，占发行后总股数约1.48%[3] - 发行股票种类为境外上市外资股（H股），每股面值人民币一元[2] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[3] - 发行对象包括香港公众投资者、境外投资者、境内合格投资者等[4] - 募集资金扣除发行费用后用于研发投入、意向收购等事项[8] - 发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后持股比例共同享有[9] 章程修订 - 拟修订《紫光股份有限公司章程》及其附件以满足发行H股并在港交所主板上市需求[10] - 根据2023年12月29日修订、2024年7月1日生效的《公司法》，修订《公司章程》及其附件[11] 人员确认 - 确认于英涛先生、王竑弢先生为执行董事[9] - 确认王慧轩先生、马宁辉先生、邵建军先生为非执行董事[9] - 同意马宁辉先生作为第九届董事会非独立董事候选人并提交审议[12] - 同意万红女士作为第九届董事会独立董事候选人并提交审议[12] - 独立董事为徐经长、周绍朋、徐猛[13] 其他 - 本次发行并上市相关决议有效期为股东大会审议通过之日起十八个月，若有效期内取得批准文件，自动延长至发行并上市完成日与行使超额配售选择权孰晚日[8] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士对章程草案及其附件进行调整修改并办理相关登记事宜[10] - 《紫光股份有限公司章程（草案）》及其附件经批准后于H股上市交易之日起生效[10] - 会议时间为2025年4月28日[13]

可持续发展政策 - 可持续发展管理政策于2025年4月28日经第九届董事会第十二次会议审议通过[1] 管理架构 - 建立决策、管理、执行三层可持续发展管理架构[8] 各领域管理 - 环境管理遵守法规、设定目标等[12] - 气候变化管理识别评估风险、减排等[12] - 社会责任管理保护员工权益、强化供应链管理等[13] - 公司治理完善架构、合规运营等[14] 报告编制 - 定期编制与发布可持续发展或ESG报告[14] 政策执行 - 政策由董事会批准生效，定期审阅和更新[17] - 政策未尽事宜或冲突依相关规定执行[17] 定义说明 - ESG管理指公司环境、社会和管治领域系统化管理活动和影响[18] - 利益相关方指受公司活动影响或可能影响公司的个人或团体[18]

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－027 紫光股份有限公司 关于修订及新增公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所 规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了 系统性的梳理修订并新增制定部分公司治理制度。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司治理制度具体如下： 董 事 会 三、其他事项说明 2 、本次修订及新增公司治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。 2025 年 4 月 2 ...