独立董事任职资格 - 独立董事应与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系[2] - 需有五年以上法律、会计或经济等履职所需工作经验[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[3] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[3] 独立董事提名与选举 - 提名人提名前应征得被提名人同意并了解其不良记录[4] - 股东大会召开前，公司应将被提名人材料报送深交所[4] - 深交所持有异议的被提名人不作独立董事候选人[4] 独立董事履职与撤换 - 连续两次未亲自出席且不委托或连续三次未亲自出席，董事会提请撤换[5] - 不符合规定应辞职，未辞的董事会解除职务，60日内补选[5] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[5] 独立董事职权行使 - 关联交易超一定金额需二分之一以上独立董事事前书面认可[6] - 行使部分职权需全体独立董事过半数或全体同意[6] - 对提名任免董事等事项发表独立意见[6] - 资金往来高于一定金额，独立董事发表意见[7] - 披露关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[7] - 披露财务报告等需审计委员会成员过半数同意后提交审议[7] 董事会与专门委员会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名[10] - 董事会设审计委员会，可设战略等专门委员会[11] - 专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[11] 其他规定 - 公司及独立董事对资料至少保存10年[9] - 薪酬与考核委员就薪酬等事项向董事会提建议[8] - 独立董事应就相关事项发表几类意见之一[8] - 公司应为独立董事提供必要条件[8][9] - 两名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期[9] - 独立董事发表应公告内容，董事会秘书及时办理[9] - 聘请中介机构等费用由公司承担[9] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[9] - 独立董事每年自查独立性，董事会评估并与年报同披露[10] - 两名以上独立董事提延期要求，董事会10个工作日内作决定[11] - 董事会制定专门委员会工作规程[11]

委员会构成 - 风险管理委员会由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[5] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，快捷方式2日未书面异议视为收到[15][18] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[14][16] - 会议记录保存期为十年[17] 委员管理 - 任期与董事会一致，连续两次不出席董事会可撤销职务[9][16] 风险处理 - 职能部门针对重大风险制定方案，经委员会审定后报董事会审批[18] 规则执行 - 议事规则自公司董事会审议通过之日起执行[22]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-23 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2023 年 8 月 24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生视频参会并主持会议，相关人员列席 会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http: ...

募集资金情况 - 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确完整[1] - 2023年半年度募集资金使用与存放情况符合规定[1] 资金占用情况 - 2023年1 - 6月无控股股东及关联方非正常占用资金情况[2] - 无以前年度累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况[2] 担保情况 - 2023年1 - 6月公司及控股子公司无对外担保情况[2] - 无以前年度累计至2023年6月30日的对外及违规对外担保情况[2]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[5] 委员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[6] 会议通知规则 - 召开前3日发通知，快捷通知2日内无书面异议视为收到[15][16] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[18][19] 其他规定 - 会议记录保存十年，委员连续两次不出席可撤职务，有利害关系应回避[19][21]

河钢资源有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会"或"委员会")。董事会审计委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通监督和核查工作，对董事会负责。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上， 并至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、独立董事或者三分之一以上董事提名， 由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚的不得任职[7] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会或持股1％以上股东可提候选人[9] - 连任时间不得超过六年[10] 独立董事撤换与补选 - 连续2次未出席董事会且不委托他人出席，董事会提请撤换[10] - 离职或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使第1 - 3项职权需全体过半数同意，公司及时披露[14] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[14] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交[15] 独立董事履职要求 - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[17] - 发现特定情形向深交所报告，必要时聘请中介调查[17] - 年度股东大会提交述职报告，通知时披露[18][19] - 每年自查独立性，董事会评估并与年报同时披露[19] 独立董事工作保障 - 工作记录保存至少10年，公司提供履职条件和费用[19][22][23] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订，股东大会审议并年报披露[23]

河钢资源股份有限公司 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年度偿 | 2023 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方 | | | | 往来累计发生 | | | | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 度往来资金的 | 还累计发生金 | 度期末往来 | | | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 额 | 资金余额 | | | | | 河北宣工机 | | | | 息） | | | | | 往来） | | | 械发展有限 责任公司 | 直接控股股东 的子公司 | 应收账款 | 4,767.43 | 6,019.42 | | 4,834.66 | 5,952.19 | 购销和劳 务活动 | 经营性往来 ...

股权结构 - 截止2023年6月30日，公司注册资本66.6亿元，河钢集团持股51%，河钢股份持股49%[1] 财务数据 - 截止2023年6月30日，公司总资产357.424607亿元，吸收存款309.081474亿元[7] - 2023年上半年营业收入6.087605亿元，利润总额3.647293亿元，净利润2.738051亿元[8] - 公司资本充足率24.72%，拆入资金余额为0等多项指标合规[9][10] 公司治理 - 董事会成员3名，监事会成员5名[2] 合规经营 - 公司有合法证照，内控合理，无重大缺陷，无违规情形[11]

薪酬与考核委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议通知与召开 - 会议召开前3日发通知[13] - 快捷通知2日内无异议视为收到[15] - 2/3以上委员出席方可举行[17] 决议与记录保存 - 决议经全体委员过半数通过有效[17] - 会议记录保存十年[18]