股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据第十二届董事会2025年第三次临时会议决议召集，并于2025年6月3日发布公告通知 [3] - 会议于2025年6月25日在青岛市崂山区海信国际中心会议室召开，时间、地点及审议事项与通知一致 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，通知中载明了股东权利、登记办法及联系方式 [3] 股东大会参与情况 - 出席会议的股东及股东授权委托代表共计404名，代表公司股份数量未披露具体数值 [4] - 董事会作为召集人具有合法资格，董事任职资格符合规定 [3][4] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，同意比例普遍高于99%，最高达99.9834% [5][6][7][8][9][10] - 反对比例最高为6.1324%，出现在关于审计机构酬金授权的议案中 [10] - 弃权比例普遍低于0.1%，最低为0.0023% [6][7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][11] - 表决程序及结果合法有效，未发现程序性瑕疵 [10][11]

股东大会信息 - 2025年6月3日发布召开2024年度股东周年大会通知，6月25日15点召开[5] - 404名股东及代表出席，代表股份769,247,763股，占公司有表决权股份总数55.52%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[8][12][14][16][18] - 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》同意率95.9128%[25] - 《关于预计2026年度担保额度的议案》同意率93.8671%[35] - 《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》同意率95.2217%[37] - 《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》同意率93.8642%[39] - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意率93.9187%[41] - 上述议案均获通过[34][36][38][40][42]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,385,616,805元[8] - 已发行股份数为1,385,616,805股，均为普通股[15] - 1992年12月16日以定向募集方式设立[7] - 住所位于中国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号，邮编528303[8] - 统一社会信用代码为91440000190343548J[7] 股份结构 - A股926,026,997股，占总股本的66.83%；H股459,589,808股，占总股本的33.17%[17] 股份限制与权益 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 收购本公司A股股份，特定情形合计持有的A股股份数不得超已发行A股股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面要求董事会召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括五名股东代表董事、三名独立董事和一名职工代表董事[84] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，提前十四日书面通知[91] - 董事会审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产10％以上等标准的对外投资等行为[85] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取税后利润的10%作为法定公积金，法定公积金累积金额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[119] - 以现金分配的股利原则上不少于该年度实现可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[121][123] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[119] - 境内会计师事务所聘期一年，自本次股东周年大会结束至下次结束，可续聘[136]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含五名股东代表董事、三名独立董事和一名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集和主持[3] - 定期会议召开前十四日书面通知全体董事，临时会议召开前三日通知[11] - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长十日内召集临时会议[11] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[4] - 无关联关系董事过半数出席即可举行关联交易审议会议[21] 审议标准 - 对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产10％以上由董事会审议[5] - 关联交易与关联自然人成交金额超三十万元等由董事会审议[6] 表决规则 - 除特定事项须三分之二以上董事表决通过外，其它须全体董事过半数通过[17] - 会议表决采用记名投票，每一董事一票表决权[20] 决议生效 - 会议决议按议题分别形成，经与会董事签字后生效[21] 特殊情况处理 - 出席无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[21] 会议记录与公告 - 会议记录由证券部保存，保管期限十年[25] - 决议公告包含会议通知、召开信息等内容[25] 规则相关 - 董事会可规定议事细则或补充[26] - 规则与法律法规及《公司章程》不一致时，以上述规定为准[26] - 规则自股东会审议通过之日起生效[26]

审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[3] - 对外投资等行为资产总额占最近一期经审计合并报表总资产50%以上需审议[4] - 衍生品投资套期保值类业务金额占最近一期经审计合并报表净资产50%以上且超5000万元需审议[7] - 关联交易与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[7] 股东会召开 - 股东周年大会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 董事人数不足六人等情形，临时股东会应在二个月内召开[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求可召开临时股东会[11] - 董事会收到提议后十日内需书面反馈是否同意召开临时股东会[12] - 董事会同意召开应在决议后五日内发出通知[13] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会[14] 投票与提案 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集投票权[15] - 单独或合计持有公司有表决权总数1%以上的股东可提出临时提案[22] 通知与时间 - 召开股东周年大会应在会议召开21日前通知股东，临时股东会15日前通知[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[26] - 延期或取消股东会应在原定召开日前至少2个工作日公告[26] 投票时间 - 股东会网络电子方式或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[34] 主持与决议 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会[31] - 审计委员会自行召集的股东会，由召集人主持，不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[32] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36][38] 股份与投票权 - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[35] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[35] 投票方式 - 股东会股权登记日在册股东可通过网络等电子方式投票，同一股份只能选一种表决方式[36] 决议执行 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[39] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[39] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规的股东会决议[39] 记录与公告 - 股东会会议记录保存期限为10年[41] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息，A股和H股分别统计公告[37] - 会议提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[37] 资料保管与查阅 - 会议文字资料由董事会秘书负责保管[43] - 股东、董事会成员及独立董事可按《公司章程》查阅相关资料[43] 规则相关 - 规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[43] - 规则与法律法规及《公司章程》不一致时以上述规定为准[43] - 规则经股东会审议批准后生效[43] - 规则解释权属于公司董事会[43]

股东出席情况 - 出席会议股东（代理人）404人，代表股份769,247,763股，占公司股份总数55.52%[4] - A股股东及授权委托代表403名，代表股份587,554,242股，占公司A股股份总数63.45%[5] - H股股东及授权委托代表1名，代表股份181,693,521股，占公司H股股份总数39.53%[5] - 出席现场会议股东（代理人）8人，代表股份698,700,891股，占公司股份总数50.43%[5] - 参加网络投票股东396人，代表股份70,546,872股，占公司股份总数5.09%[5] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数768,890,266股，占比99.9535%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数768,875,966股，占比99.9517%[6] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意票数768,879,066股，占比99.9521%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票数769,120,293股，占比99.9834%[7] - 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》同意票数737,807,158股，占比95.9128%[8] - 《关于本公司董事长基本年薪的议案》同意票数769,089,093股，占比99.9794%[8] - 《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》同意票数127,888,323股，占比99.8838%[8] - 《关于预计2026年度担保额度的议案》同意票数722,070,642股，占比93.8671%[8] - 《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》同意票数732,490,975股，占比95.2217%[8] - 《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》同意票数722,048,342股，占比93.8642%[8] - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意票数722,467,420股，占比93.9187%[9] 其他事项 - 第1至12项议案为普通决议案，需二分之一以上通过；第13至15项为特别决议案，需三分之二以上通过[10] - 关联股东对第11项议案回避表决[10] - 公司听取2024年度独立董事述职报告，报告于2025年3月29日登载于巨潮资讯网[11] - 律师认为股东大会表决结果合法有效[12]

公司荣誉与品牌价值 - 公司入围2025中国上市公司品牌价值榜总榜TOP100、海外榜TOP50、活力榜TOP100，并获年度品牌出海标杆大奖 [1] - 连续9年跻身中国上市公司品牌价值榜，体现硬实力及行业对其长期主义发展理念的认可 [3] 技术创新与AI战略 - 2024年发布自研星海大模型，2025年与DeepSeek深度融合推出垂类智能体（AI空气管家、洗护管家、美食管家），提供全场景解决方案 [3] - 公司坚持技术立企理念，以用户视角构建"全场景AI家电解决方案"，推进高质量发展 [4] 财务表现与海外增长 - 2024年营业收入927.46亿元（同比+8.35%），归母净利润33.48亿元（同比+17.99%） [3] - 海外收入356亿元（同比+28%），欧洲（+35%）、美洲（+46.5%）、中东非（+27%）、亚太（+15%）、东盟（+32%）区域增长显著 [3] - 依托海外五大区域中心深化本地化运营，通过体育营销提升全球品牌影响力 [3] 发展战略 - 公司将持续强化AI战略，提升品牌价值，创造智慧生活场景 [4]

公司战略与营销举措 - 公司作为2025年国际足联俱乐部世界杯官方合作伙伴 通过赛场围挡广告传递"不止于新鲜"的品牌理念 [1] - 公司连续多年深耕顶级体育IP 包括2016年欧洲杯首次亮相、2020年欧洲杯全球官方合作伙伴及2024年连续第三次成为欧洲杯官方赞助商 [4] - 通过赞助世俱杯等国际顶级体育赛事增强品牌影响力 预计2025年世俱杯观众突破10亿人次 [6] 技术创新与产品发展 - 公司主推"养鲜冰箱"概念 通过WILL自然养鲜系统实现水光离子组合技术 使果蔬在冰箱内"继续生长" [2][5] - 拥有6大研发中心、4大生产基地及2497项专利 牵头制定多个冰箱团体标准 [5] - 采用智慧水雾保湿系统、SUPL Pro多频光照养鲜技术和负离子动态杀毒技术 打造模拟自然的"生长舱"环境 [5] 市场拓展与产业布局 - 通过国际体育赛事合作打开国外保鲜冰箱市场需求 完善协同创新体系 [6] - 在青岛、顺德、扬州等地建设智能化生产基地 与北美、日本、欧洲研发中心协同创新 [6] - 持续加大健康养鲜新技术产品推广 借助体育营销向高端市场冲击 [7] 行业地位与品牌建设 - 公司成为国际舞台上中国制造代表 从"质量保证"升级为"国货之光"和"主场由我领鲜"的品牌主张 [4] - 通过体育精神与科技创新融合 展示中国制造从保鲜到养鲜的技术质变 [7] - 构建从技术标准到消费场景的完整生态 强化品质与技术认知 [4][8]

减持计划 - 2025年2月26日披露董事贾少谦减持预披露公告[2] - 贾少谦持股404,360股，占比0.029%，计划减持不超101,090股，占比0.007%[2][3] - 减持方式为集中竞价，原因是个人资金需要，来源是期权行权[3] 实施情况 - 减持期间为2025年3月20日至6月19日，期限届满未减持[2][3][4][5][6] - 减持符合规定，实施与披露一致，不影响控制权和经营[6]

海信家电董事持股及减持计划 - 公司董事贾少谦持有公司股份40 44万股 占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0 029% [1] - 贾少谦原计划在2025年3月20日至2025年6月19日期间减持不超过10 11万股 占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0 007% [1] - 截至公告披露日 减持计划期限已届满 贾少谦未在减持区间内减持公司股份 [1]