董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前十日书面通知董事[2] - 特定提议下十日内召开临时会议[2] - 临时会议通知方式及全体董事同意可不限时限[3] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席，关联时无关联董事过半数[3][8] - 表决方式及董事表决意向分类[5] - 关联董事回避，不得表决关联事项[6] 决议与记录 - 决议须全体董事过半数通过，关联表决无关联董事过半数[8] - 会议记录保存不少于十年[6] 规则生效与修改 - 规则经董事会审议、股东会批准生效及修改[8]

沃顿科技股份有限公司 章 程 | | | 沃 顿 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 沃顿科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸改[1998]459 号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》批准，以募集设立 方式设立；在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照, 统一 社会信用代码为：915200007096727366。 第三条 公司于 1999 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 1999 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：沃顿科技股份有限公司。英 文名称：Vontron Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：贵州省贵阳 ...

沃顿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适用于下列人员和机构： 第四条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司各有关部门以及各分公司、子公司及其负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他按照有关规定应负信息披露职责的机构和人员。 临时报告 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司 | 年期 2025 初占用资 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年 2025 度占用资金的 | 年半年 2025 度偿还累计发 | 2025 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：沃顿科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 2025 年 8 月 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 长期应收款 | | | | --- | --- | --- | | 长期股权投资 | 50,648,182.51 | 50,049,756.03 | | 其他权益工具投资 | 163,810,541.67 | 166,370,193.13 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 40,324,929.25 | 43,016,089.11 | | 固定资产 | 855,520,639.76 | 891,429,879.43 | | 在建工程 | 27,694,321.40 | 16,965,462.25 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-044 沃顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟不再设 置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文 件中规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止。 本事项尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议通过前，公司 监事会及监事将继续履行相关职责，公司监事任职期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心 感谢。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行修订，具体修订内 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-045 沃顿科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 与湖南中车环境工程有限公司（以下简称"湖南中车环境"）签署了《废 水回用膜浓缩工程项目采购合同》（以下简称"采购合同"）。 湖南中车环境为公司控股股东中车产业投资有限公司（以下简称 "中车产投"）控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，本事项构成关联交易。 公司独立董事于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会独立董事专 门会议第三次会议，审议通过了《关于签署废水回用膜浓缩工程项目 合同暨关联交易的议案》。公司于 2025 年 8 月 20 日召开第八届董事 会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于签署 废水回用膜浓缩工程项目合同暨关联交易的议案》。 成立日期：1997 年 8 月 29 日 住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53 号楷林商务中 心 A 座 ...

沃顿科技股份有限公司 关于中车财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，沃顿科技 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中车财务有限公司（以下简称"中车财 务公司"）2025 年半年度的财务报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估， 同时对中车财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进 行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构 ， 成 立 于 2012 年 11 月 。 中 车 财 务 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100000573064301，注册资本为人民币 320,000 万元。中车财务公司现持有国 家金融监督管理总局核发的《金融许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借； 办理成员单位票据承 ...

塑料板块整体表现 - 塑料板块较上一交易日上涨0.27% [1] - 上证指数报收3766.21点，上涨1.04%；深证成指报收11926.74点，上涨0.89% [1] 领涨个股表现 - 斯迪克（300806）收盘价26.40元，涨幅13.30%，成交量48.99万手，成交额12.24亿元 [1] - 兴业股份（603928）收盘价17.67元，涨幅10.02%，成交量15.82万手，成交额2.74亿元 [1] - 天洋新材（603330）收盘价7.87元，涨幅5.07%，成交量24.21万手，成交额1.87亿元 [1] - 沃顿科技（000920）收盘价11.93元，涨幅5.02%，成交量127.47万手，成交额3.22亿元 [1] 跌幅显著个股 - 横河精密（300539）收盘价32.70元，跌幅7.89% [2] - 润阳科技（300920）收盘价57.07元，跌幅4.72%，成交量3.62万手，成交额2.07亿元 [2] - 安利股份（300218）收盘价21.85元，跌幅4.08%，成交量13.95万手，成交额3.06亿元 [2] 资金流向特征 - 塑料板块主力资金净流出11.03亿元 [2] - 游资资金净流入1.38亿元，散户资金净流入9.65亿元 [2] - 兴业股份主力净流入9805.27万元，净占比35.75% [3] - 斯迪克主力净流入8431.78万元，净占比6.89% [3] - 福莱新材主力净流入6783.68万元，净占比9.28% [3] 成交活跃度分析 - 金发科技（600143）成交量达249.29万手，成交额41.36亿元，为板块最高 [2] - 东材科技（601208）成交量59.60万手，成交额10.56亿元 [2] - 中研股份（688716）成交额7.26亿元，福莱新材（605488）成交额7.31亿元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月20日收盘价11.93元，单日上涨5.02% [1] - 换手率6.51%，成交量27.47万手，成交金额3.22亿元 [1] - 主力资金净流入6083.16万元，占成交额18.92%，其中超大单净流入3480.69万元（占比10.82%），大单净流入2602.46万元（占比8.09%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入3.63亿元，同比增长8.43% [1] - 归属净利润4444.78万元，同比增长30.35%，扣非净利润4332.22万元，同比增长29.57% [1] - 流动比率2.600，速动比率2.172，资产负债率23.96% [1] 公司基本情况 - 成立于1999年，位于贵阳市，专注于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 注册资本47262.1118万人民币，实缴资本20525.0559万人民币，法定代表人为蔡志奇 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资16家企业，参与招投标项目256次 [2] - 拥有商标信息128条，专利信息269条，行政许可95个 [2]