证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-078 金陵药业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告 二、风险揭示 公司及子公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较 低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下： 1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政 策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等， 可能影响理财产品的到期收益。 2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会 造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益， 公司面临收益遭受损失的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 22 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药 业"或"公司"）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子 公司使用不超过 4 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发 行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使 用期限自公司本次董 ...

金陵药业股份有限公司规章制度管理制度 （经第九届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）规章制度 管理工作，加强规章制度的管理，确保规章制度的合法性、系统性、科学 性和可执行性，根据《中华人民共和国公司法》《金陵药业股份有限公司 章程》（以下简称"章程"）及有关规定，制定本制度。 第二条 公司规章制度的制定计划、起草、审核、批准、备案、发布、 解释、修订和废止等管理工作，适用本制度。各分公司、全资和控股企业 （以下简称"所属企业"）参照本制度执行。 第三条 公司规章制度管理遵循以下原则： （一）合法性：规章制度的内容应当符合法律法规规定，其制定、修 改和废止等应符合本制度规定和要求。 （二）系统性：公司应有规划、按计划、持续完善规章制度体系，制 度间的规定应有效衔接、不冲突。 （三）科学性：规章制度应符合公司发展实际，与公司发展战略、业 务活动及管理目标协调一致。 （四）可执行性：规章制度表述应当准确、规范、简洁、一致，定位 准确、层级分明、职责清晰、权责明确、结构合理，具有可执行性。 第二章 规章制度的分类与管理原则 2、规则是指根据公司章程制定的，规 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-075 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方 式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《金陵药业股份有限公司 2023 年半年度报告及报告 摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司 2023 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 年半年度报告全文》，以及 2023 年 8 月 19 日《中国证 ...

金陵药业股份有限公司独立董事 2、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用上市公司资金 的情况。 3、报告期内，公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无对 外担保事项。 （此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九 届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立董事签字页） 关于公司第九届董事会第二次会议审议的有关议案 及相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观 的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2023 年 8 月 18 日召开的第九届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）审 议的有关议案及相关事项发表如下独立意见： 对公司当期关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立 意见 1、报告期内，公司因与关联方在采购和销售商品方面存在日常关 联交易，发生了正常的经营性资金往来， ...

| | 浙江金陵浙 磐药材开发 | 子公司 | 其他应收款 | 39.75 | - | - | 39.75 | - | 往来 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 云南金陵植 物药业股份 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.83 | - | - | 30.83 | - | 往来 | 经营性往来 | | | 池州东升药 | 子公司 | 其他应收款 | 9.75 | - | - | 9.75 | - | 往来 | 经营性往来 | | | 业有限公司 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | 3,070.82 | 4,172.31 | - | 6,048.73 | 1,194.40 | | | | 其他关联方及其 附属企业 | 南京益同药 业有限责任 | 联营企业 | 应收账款 | 6,538.08 | 12,000.69 | | 10,094.87 | 8,443.90 | 销售 | 经营性往来 ...

公司经营情况 - 2022 年度公司实现营业总收入 267,096.80 万元，同比下降 5.00%；营业利润 13,001.24 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,528.19 万元，扣非归母净利润 63,720,453.18 万元，分别下降 13.00%、11.00% [1] - 2023 年第一季度公司实现营业总收入 70,853.47 万元，营业利润 5,923.97 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,358.51 万元 [1] 利润下降原因及展望 - 2022 年度净利润下降主要因医疗板块受多重超预期因素影响，包括医疗正常秩序未完全恢复、医保支付方式改革、人工成本上升等，2023 年上述影响因素预计有所改善 [1] 产品销售情况 - 公司产品品规结构复杂，“分产品”之“中药、化学药品”分类数据包含下属医疗机构销售药品，无法按项目分类 [1][2] - 2022 年中药品种营业收入同比增长 25.46%，增长来自医疗机构销售中药药品增加，公司主要产品不进入集采，将关注集采政策并积极应对 [2] 原料药业务 - 2022 年首次引入原料药业务，东升药业自 2006 年成立，专注医药中间体、原料药经营，已获盐酸非索非那定等多个原料药国字号批文及多个医药中间体生产能力，募投项目规划生产 8 个原料药品种，后续发展规划详见相关报告 [2] 十四五规划 - 战略定位：通过医药和医康养护两个平台建设，实现产业规模化发展，成为长三角区域医药健康行业领先的上市公司 [2] - 战略路径：医药工业板块坚持补短提长，加大科研投入，培养团队，加强合作，完成在研项目，开发产品，储备新品，整合产品，提升工艺，转型生产，激活休眠品种；医康养护板块立足现有格局，拓展业务，以医疗服务为引擎，提升医院影响力，创建特色品牌，以宿迁医院为龙头提升管理水平，在康复和养老方面依托现有模式提供解决方案，培养人才，输出经验和模式 [2][3] 市场与销售 - 销售地区主要是华东地区（六省一市），“分产品”之“中药、化学药品”分类数据含医疗机构，公司将重点加大重点产品在空白区域、薄弱地区的开发拓展 [3] 产品目录情况 - 主要产品“脉络宁注射液”“琥珀酸亚铁片”再次被列入《国家基本药物目录》和《国家医保目录》，脉络宁口服液、琥珀酸亚铁缓释片被列入《国家医保目录》 [3] 费用情况 - 费用趋势向一线靠拢，压缩非直接性生产人员费用支出，提高劳动生产率，管理费用上升主要因职工薪酬较上年同期增加 1,256.53 万元 [3] 发展计划 - 就产品项目而言，自主研发、BD 引进或并购都是通行做法，公司关注行业发展，积极寻找符合需求的产品或项目，达到信息披露标准将依规披露 [3] - 公司账面有资金但大部分在子公司账上，无法用于母公司项目投资，本次募资项目属长期性投资且资金需求量大，为平衡日常经营和长期投资资金需求，募资具有必要性，公司购买银行理财产品符合规定 [3][4]

财务状况 - 金陵药业2023年第一季度营业收入为708,534,720.18元，同比增长2.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43,585,110.26元，同比增长11.07%[5] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为2,616,014,317.82元，较年初略有下降[20] - 非流动资产合计为1,905,590,086.75元，相比年初略有增长[21] - 公司负债合计为845,385,207.46元，较上期略有下降[21] - 所有者权益合计为3,676,219,197.11元，较上期略有增长[22] 股东情况 - 公司前十名股东中，南京新工投资集团有限责任公司持股比例最高，为44.60%[16] - 公司前十名股东中，成荣持有公司股份4,479,400股[17] - 公司前十名股东中，南京新工投资集团有限责任公司持有无限售条件股份227,943,839.00股[17] - 公司前十名股东中，南京新工投资集团有限责任公司为公司控股股东[17] - 公司前十名股东中，成荣通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份4,479,400股[18] 利润情况 - 公司2023年第一季度财报显示，营业利润为5,923,969.72万元，同比增长8.01%[23] - 净利润为4,932,537.42万元，同比增长10.99%[23] - 综合收益总额为4,932,537.42万元，同比增长10.99%[23] - 每股基本收益为0.0865元，同比增长12.45%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,354,145.88元，同比增长65.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,354,145.88万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-209,375,029.15万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,668,472.15万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-231,087,932.62万元[26]

答：投资者，您好。关于福州市投资管理有限公司减持公司股份的情 况，请参阅《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 刊登的《关于特定股东减持股份预披露公告》《特定股东减持股份计划 时间过半暨减持进展情况的公告》。谢谢！ 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 金陵药业 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 金陵药业2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023 年 4 月 7 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：金陵药业 董事长：梁玉堂 副董事长、总裁：陈亚军 董秘：陈海 副总裁、总会计师：汪洋 独立董事：沈永建 投资者关系活动 主要内容介绍 1.陈总裁好，我想问下公司 2022 年控股的池州东升药业进展怎样？ ...

易"平台（http://irm.cninfo.com.cn/）或下方二维码留言提问， 公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 金陵药业股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2022 年年 度报告》（公告编号：2023-031）。 为使广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告的相关内容， 公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 3:00-4:30 举行 2022 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长梁玉堂先生，副董事 长、总裁陈亚军先生，独立董事沈永建先生，副总裁、总会计师汪洋 先生和董事会秘书陈海 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000919，股票简称为金陵药业[7] - 公司注册地址位于南京经济技术开发区新港大道58号，办公地址在南京市中央路238号金陵药业大厦[8] - 公司控股股东历经变更，目前为南京新工投资集团有限责任公司[10] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,670,968,038.97元，较上年下降4.91%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为105,281,854.89元，较上年下降12.72%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为260,590,694.01元，较上年下降10.76%[11] - 公司2022年末总资产为4,543,352,930.71元，较上年末增长2.15%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,994,177,727.86元，较上年末增长2.27%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务由医药制造调整为医药制造和医疗服务，2018年增加康养服务业务[8] - 公司主要业务为药品、医疗器械制造和医康养护服务[20] - 公司主要产品包括脉络宁注射液/口服液、琥珀酸亚铁片、香菇多糖注射液等[21] 公司研发情况 - 公司2022年研发费用投入7417.01万元，同比增幅30%[27] - 公司报告期共申报发明专利4项，实用新型专利7项，获得授权发明专利6项[27] - 公司成功申报南京市优秀专利奖1项[27] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，曹小强被选举为董事，秦凡因工作原因离任董事职务，张群洪被选举为董事，陈海被聘任为执行总裁，张宁因工作原因作职务调整被任免为总裁助理，奚震新被聘任为总裁助理[67] 公司环保情况 - 金陵制药厂全厂设有总废水排放口一个，雨水排放口两处，执行的污染物排放标准为南京经济技术开发区污水接管标准[108] - 公司2022年环保投入927.99万元[116] 公司社会责任 - 公司2022年累计投入各类慈善公益资金10余万元，参与的“万企联万村，共走振兴路”项目已实现盈利[121]