会议安排 - 2024年7月16日上午9:00通讯方式召开会议，8位董事实到[2] - 2024年第四次临时股东大会8月1日下午15:30在公司总部召开，现场与网络投票结合[10][11] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长至2025年8月3日[3][4] - 授权董事会办理发行A股股票具体事宜有效期延长至2025年8月3日[5] 其他事项 - 前次募集资金使用情况议案提请2024年第三次临时股东大会审议[6][7] - 提名李金璐为第八届董事会非独立董事候选人，提交2024年第四次临时股东大会选举[8] - 关联企业中标全资子公司烟囱还建项目部分工程，广西农投中标2098.12万元，南宁科泰中标2087.14万元[9]

融资情况 - 2021年12月15日以每股7.87元向广西农村投资集团非公开发行76,238,881股，发行后总股本400,319,818股[1] - 该次非公开发行募集资金总额599,999,993.47元，实际募集592,438,754.59元[1] 资金使用 - 截至2023年12月31日，前次募集资金专项账户余额0元，2023年1月29日注销[1] - 前次募集资金累计使用59,243.88万元，2021年用25,651.21万元，2022年用33,592.67万元[10] 资金管理 - 前次募集资金投资项目无变更、转让或置换情况，无暂时闲置资金[3][5][6] - 公司按方案使用资金并如实披露[7]

担保情况 - 2024年度为控股子公司提供担保额度总计不超233,980万元[3] - 为云鸥公司向建行借款1,000万元提供担保[5] - 为明阳公司向北部湾银行借款5,000万元提供担保[5] - 为大桥公司向北部湾银行借款6,900万元提供担保[5] - 为市场公司向北部湾银行借款500万元提供担保[6] - 为云鸥公司担保金额1,000万元，担保期3年[18][19] - 为明阳公司担保金额5,000万元，担保期3年[19] - 已对外提供担保额度合计263,661.16万元，占2023年经审计归母净资产9,698.90万元的2,718.46%[21] - 实际发生担保金额为168,661.16万元，占最近一期经审计净资产的1,738.97%[21] 子公司财务数据 - 云鸥公司2023年末资产44,552.70万元，负债21,215.78万元，净资产23,336.92万元[9] - 云鸥公司2024年3月末资产41,750.33万元，负债18,180.53万元，净资产23,569.80万元[9] - 明阳公司2023年末资产117,918.92万元，负债84,337.46万元，净资产33,581.46万元[12] - 明阳公司2024年3月末资产113,925.66万元，负债78,677.16万元，净资产35,248.50万元[12] - 大桥公司2023年末资产115,018.96万元，2024年3月末为127,757.58万元[14] - 大桥公司2023年末负债48,486.40万元，2024年3月末为60,276.21万元[14] - 大桥公司2023年净利润2,035.53万元，2024年1 - 3月为948.81万元[15] - 市场公司2023年末资产21,638.29万元，2024年3月末为15,304.13万元[17] - 市场公司2023年末负债21,173.55万元，2024年3月末为14,285.84万元[17] - 市场公司2023年净利润176.72万元，2024年1 - 3月为553.55万元[17] 其他 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额超2023年12月31日经审计归母净资产100%[2]

诉讼金额情况 - 公司需支付原告杜兴祥违约金880,871.65元[3] - 2021年7月8日诉讼案涉及金额358.29万元[5] - 2022年多起诉讼案涉及金额分别为350.72万、167.56万等[5] - 2023年多起诉讼案涉及金额分别为472.30万、307.85万等[5][6] - 2024年多起诉讼案涉及金额分别为56.64万、24.20万[6] - 连续十二个月内未披露小额诉讼累计金额310.67万元[7] 诉讼判决情况 - 2021年7月8日诉讼案二审（重审）已判决[5] - 2023年5月30日诉讼案一审已判决（原告上诉）[5] - 本次披露案件非终审判决，无法判断对公司利润影响[8]

公司变动 - 控股子公司侨旺纸模5月31日收到终止挂牌函[1] - 侨旺纸模股票6月4日起终止在股转系统挂牌[1] - 终止挂牌不影响业务开展，对公司经营无重大影响[1]

担保情况 - 2024年度为控股子公司提供担保额度总计不超233,980万元[3] - 为东江、伶利公司分别借款8000万、5000万提供担保[5] - 已对外提供担保额度246,261.16万元，占2023年经审计归母净资产2,539.06%[13] - 实际发生担保金额187,261.16万元，占最近一期经审计净资产1,930.75%[13] 子公司业绩 - 截至2024年3月31日，东江公司资产58,158.81万元，负债42,723.82万元，净资产15,434.99万元[8] - 2024年1 - 3月，东江公司营收12,562.07万元，利润总额 - 807.50万元，净利润 - 810.59万元[8] - 截至2024年3月31日，伶利公司资产63,648.58万元，负债44,665.93万元，净资产18,982.66万元[11] - 2024年1 - 3月，伶利公司营收15,729.06万元，利润总额928.49万元，净利润928.49万元[11]

诉讼案件进展 - 东江糖厂合同纠纷案2021年起诉，2023年中院维持部分判决[3][4][5] - 广西同胜起诉香山糖厂等，二审（重审）未判涉及358.29万元[6] - 2024年4 - 5月子公司小额诉讼累计80.84万元[9] 未来展望 - 非终审判决拟再审，无法判断对利润影响[10]

广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司担保 额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度总计 不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限于申请综合 授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限 为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限 以最终签订的担保合同为准，担保种类包括保证、抵押、质押等；担保 方式包括直接担保或提供反担保。 证 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议5月13日15:30召开[1] - 网络投票时间为5月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 会议事项 - 审议总议案及更换公司第八届监事会股东代表监事的议案[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年5月7日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为公司证券部[6] 会议联系 - 会议联系方式电话为0771－4914317，传真为0771－4910755[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"[11] 授权委托 - 授权委托出席2024年5月13日召开的第三次临时股东大会[14] 提案内容 - 提案包括总议案和更换公司第八届监事会股东代表监事的议案[15]

人事变动 - 2024年4月29日公司董事会收到董事苏兼香书面辞职报告[1] - 苏兼香因到龄退休辞去相关职务，辞职后不再任职[1] - 公司将按法定程序尽快补选董事[1]