会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和2次股东大会[3] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[5] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 人员履职情况 - 独立董事张立海应参加5次董事会，现场出席4次，通讯参加1次，出席2次股东大会[3] - 张立海担任董事会审计、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[4] - 张立海在董事会会议对所有议案均投赞成票[3] - 张立海2023年参加公司2022年度业绩说明会[10] - 张立海2023年在公司现场工作不少于十五日[12] 议案审议情况 - 2023年3月24日审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[14] - 2023年3、4月会议审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年12月会议审议通过提名第九届董事会候选人议案[18] 委员会工作情况 - 审计委员会要求按计划完成审计，保证披露2022年年度报告[5] - 提名委员会确认候选人资格并提交审议[5] - 提名委员会同意聘任陈建军等高管并提交审议[5] - 薪酬与考核委员会认为受薪董事和高管报酬合规[6] 报告披露情况 - 2023年公司按时编制并披露多份定期报告[15] 其他情况 - 无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构情况[19]