证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-54 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第五 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（周三）下午 15： 30，网络投票时间：2024 年 7 月 3 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...

股票期权情况 - 本次符合行权条件激励对象37人[3] - 本次可行权股票期权147万份，占总股本0.21%[3][15] - 2023年9月调整后预留授予行权价5.46元/股[9] - 2024年6月调整后预留授予行权价5.11元/股[9] - 2022年6月注销20万份，人数调为44人，期权调为586万份[11] - 2023年9月注销5万份，人数调为43人，期权调为581万份[11] - 本次拟注销18万份，人数调为41人，期权调为551万份[11] - 预留授予第二个行权期行权比例30%，等待期2024年2月25日届满[12] - 行权期限为2024年2月26日至2025年2月25日[16] 业绩数据 - 2018 - 2021年净利润增长率168.19%，高于对标企业[13] - 2021年加权平均净资产收益率20.14%，高于对标企业[13] - 2021年主营业务收入占比99.98%[13] 激励对象考核 - 2021年度37名激励对象考核为A，行权系数1；4名为C，行权系数0[14] 其他事项 - 行权募集资金用于补充流动资金[18] - 激励对象自行承担个税，公司代扣代缴[19] - 行权后股权分布仍具备上市条件，控股股东和实控人不变[21] - 假设全部行权，总股本增147万股，对收益和收益率影响小[22] - 本次行权拟集中行权，对定价及核算无实质影响[22] - 公告前6个月内参与激励高管无买卖股票情况[23] - 董事会薪酬与考核委员会同意37名对象行权[24] - 监事会同意办理147万份期权行权手续[25] - 律师事务所认为行权符合规定[26] - 独立财务顾问认为行权条件已成就，需办后续手续[28] - 备查文件含相关决议及报告[29] - 公告发布于2024年6月18日[30]

股票期权情况 - 本次符合行权条件激励对象94人[3] - 本次可行权股票期权804.97万份，占总股本1.15%[3][16] - 2022 - 2024年首次授予股票期权行权价格多次调整，现为3.77元/股[10][12] - 多次注销离职等激励对象股票期权，首次授予实际人数调为121人，获授数量调为3118万份[12][13][14] - 首次授予第三个行权期等待期于2024年5月25日届满，行权比例30%[14] 业绩数据 - 2018 - 2022年归属于上市公司股东净利润增长率228.55%，高于对标企业[15] - 2022年加权平均净资产收益率19.15%，高于对标企业[15] - 2022年主营业务收入占比99.98%[15] 人员考核与行权分配 - 2022年度激励对象考核结果不同，行权系数不同[15] - 董事等6人获授634万份，本次可行权190.2万份，占0.27%[17] - 中层等88人获授2072万份，本次可行权614.77万份，占0.88%[17] 行权相关安排 - 行权价格3.77元/份，期限为2024年5月27日至2025年5月23日[18] - 假设全部行权，公司总股本增加804.97万股[22] - 董事会、监事会同意为94名激励对象办理行权手续[24][25] - 律师事务所、独立财务顾问认为行权符合规定[26][27] - 激励对象自行承担个税，公司代扣代缴[20] - 行权资金存于专户，补充流动资金[18] - 本次行权不影响公司股权结构和控实人[22]

项目投资 - 公司拟同意控股子公司中拓新材料投资1.44亿元建设二期项目[2] - 中拓新材料注册资本10000万元，公司持股80% [4] 项目情况 - 二期项目建设用地55.254亩，价款1933.89万元，年限50年[4] - 建设周期12个月，2025年投产，2027年达产[4] - 规划建筑面积约89808平方米，达产后加工能力12.5万吨/年[5] 资金安排 - 投资分三年支出，工厂建设约6100万元，设备约8300万元[5][6] - 资金为自有资金及银行授信，对公司财务无重大影响[9] 业务模式 - 项目业务为成品丝产销，采用订单式生产销售[6] 风险提示 - 项目存在产品品质、市场拓展不及预期及安全生产风险[8]

股权结构 - 浙江交通集团持股311,623,414股，占总股本44.55%[1] 人事变动 - 袁京鹏因工作调动辞职[1] - 提名杨威为董事候选人并增补审计委员[1] - 选举董事需股东大会审议[1] 候选人信息 - 杨威1982年6月生，有相关履历[8] - 未持股，无关联关系，符合任职资格[9] 公告信息 - 本次公告日期为2024年6月18日[5]

股票期权 - 首次授予行权价由4.12元/股调为3.77元/股[4] - 预留授予行权价由5.46元/股调为5.11元/股[4] - 首次授予第三个行权期94人可行权804.97万份[5] - 预留授予第二个行权期37人可行权147万份[7] - 拟注销已获授未行权股票期权317.63万份[10] 会议安排 - 2024年7月3日15：30在杭州开第四次临时股东大会[13] - 召开第八届董事会2024年第五次临时会议并决议[18] - 召开第八届董事会提名委员会2024年第四次会议并决议[18] - 召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议并决议[18]

超短期融资券注册金额 - 2022年注册金额27.5亿元，额度2年有效[1] - 2023年获批累计不超50亿元[2] - 2024年注册金额22.5亿元，额度2年有效[2] 2024年度第七期超短期融资券 - 计划和实际发行总额均为5亿元[3] - 发行利率2.02%[3] - 期限266日，起息6月5日，兑付2月26日[3] - 合规和有效申购家数均为3家[3] - 合规和有效申购金额均为2.1亿元[3] - 最高和最低申购价位均为2.02%[3] - 簿记管理和主承销商为杭州银行，联席为江苏银行[3]

权益分派 - 2023年年度以总股本699,491,979股为基数，每10股派现金红利3.50元，共派244,822,192.65元[2] - 不同投资者每10股派现金额不同[4] - 不同持股期限补缴税款情况不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月21日至28日[8] 其他 - 权益分派实施后，股权激励计划股票期权行权价格将调整[9]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-41 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议：2024年5月15日（周三）上午10:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月25日公告[4] - 现场会议于2024年5月15日10点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[5] 参会股东 - 现场会议股东及代理人5人，持股330,288,445股，占比47.2183%[8] - 网络投票股东9名，代表股份49,610,477股，占比7.0924%[8] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意股数占比99.9976%[10] - 《公司2023年度财务决算和2024年度预算报告》同意股数占比97.4810%[10] - 《关于2024年度对子公司担保预案》同意股数占比97.3635%[11] - 《关于选举公司第八届董事会董事议案》同意股数占比99.9510%[11] 会议结果 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[13]