股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—010 号 2、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际 参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 ...

北 产 评 估 有 限 公 亚 超 资 F Beijing YaChao Assets Appraisal Co 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市铭特科技有限公司拟 以公开挂牌方式引进战略投资涉及 深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2023) 第 A262 号 (共1册,第1册) 二零二四年三月十五日 公司地址:北京市海淀区复兴路 47 导天行建商务大厦 20 层 2202 邮编:100036 电话:(010) 51716863 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020052202400057 | | --- | --- | | 合同编号: | 北京亚超评委宇(2023)第A242号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北京亚超评报字(2023)第A262号 | | 报告名称: | 深圳市铭特科技有限公司拟以公开挂牌方式引进战 略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权 | | | 益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 193,000,000.00元 | | 评估报告日: | ...

云南澜湄律师事务所 法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"云内动力"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司 实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件的有关规定，对公司拟根据《昆明云内动力股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》 ...

昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 29 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—009 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让的议案》 表决结果：本议案 7 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024-013 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"或"云内动力"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通 过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票 20,201,684 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份 总数将由 1,970,420,857 股变更 为 1,950,219,173 股，公 司注 册资本将由 1,970,420,857 元变更为 1,950,219,173 元。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于4月15日召开[1] - 现场会议时间为4月15日下午14:30，网络投票时间为4月15日[1] - 会议股权登记日为4月8日[2] 议案相关 - 议案2、议案3为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] 登记与投票 - 登记时间为4月12日9:00 - 11:00，13:30 - 16:30[7] - 普通股投票代码为360903，投票简称为云内投票[15] - 深交所交易系统投票时间为4月15日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月15日9:15 - 15:00[17]

回购情况 - 拟回购注销限制性股票20,201,684股，约占当前股本总额1.0252%[1][12] - 因业绩未达标回购19,971,684股，因2名激励对象退休回购230,000股[1][12] - 回购价1.54元/股，退休激励对象按1.54元/股加同期定期存款利息回购[1][13] - 拟用于回购资金总额为31,110,593.36元加相应利息，资金为自有资金[13] 股本变化 - 回购注销完成后，股本总额将由1,970,420,857股减至1,950,219,173股[1][14] - 有限售条件股份比例从2.55%降至1.54%，无限售条件股份比例从97.45%升至98.46%[14][15] 激励计划历程 - 2022年9月14日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年10月19日，向374名激励对象授予5,053.9209万股限制性股票，授予价1.54元/股[6] - 2024年3月29日，董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[2]

财务数据 - 2023年9月30日森世泰资产总额18100.26万元，负债7521.63万元，所有者权益10578.63万元[11] - 2023年1 - 9月营业收入4921.71万元，利润总额507.08万元，净利润603.68万元[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 2506.74万元[11] - 资产基础法评估所有者权益增值2962.51万元，增值率28.00%[16] - 收益法评估所有者权益增值8721.37万元，增值率82.44%[16] 交易信息 - 森世泰拟增资扩股引入战略投资方，增资金额不低于8000万元[3] - 投资方受让37%股权后持股55%，铭特科技持股45%[3] - 本次交易拟以20000万元作为森世泰估值[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对森世泰应付款项余额1730.31万元[13] 交易进展与影响 - 交易已获昆明市国资委批复，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5] - 交易可优化森世泰股权和治理结构，拓展客户资源和提升市场份额[20] - 交易能让公司获投资收益，改善财务状况，对业绩有积极影响[20] - 若交易完成，森世泰将不再纳入公司合并报表范围[20] 其他 - 森世泰注册资本6000万元人民币[7] - 森世泰为铭特科技100%持股企业，从事发动机相关传感器等产品业务[20] - 筹划事项须公开挂牌实施，投资者报名、摘牌存在不确定性[21] - 公司将按要求履行审批程序和信息披露义务[22] - 备查文件包含董事会会议决议、资产评估报告等[23]

市场扩张和并购 - 森世泰拟引入战略投资者增资扩股，铭特科技放弃优先认购权，投资方受让37%股权[3] - 交易完成后，投资方将成控股股东，铭特科技持股不低于45%[3] - 增资扩股暨股权转让完成后，铭特科技持股45%，投资方持股55%[5] 其他新策略 - 2023年10月9日披露转让部分股权及增资扩股提示性公告[4] - 2023年12月15日披露增资扩股暨股权转让项目信息预披露公告[4] - 昆明市国资委批复同意引入战略投资方[4] - 公司正推进审计评估核准备案工作[5] - 交易不构成重大资产重组，交易对方不确定[5] - 审计评估核准备案及后续存在不确定性[6] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[6]

指数表现 - 今日沪深300指数上涨0.4%[1] - 创业板指数上涨0.9%[1] - 上证科创板50成份指数上涨1.7%[1]