独立董事提名 - 楼狄明被提名为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，履职尽责等[11][12][13] 其他 - 声明签署日期为2024年8月26日[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名楼狄明为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚和谴责[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[12]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在超5%股东或前五股东处任职[5] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[8] - 候选人在公司连续任独董不超六年[8] 候选人条件 - 候选人通过公司资格审查[1] - 候选人具备基本知识，有五年以上相关经验[4] - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 候选人与公司无重大业务往来[6] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[8]

人员变动 - 独立董事羊亚平、苏红敏因任期届满六年申请辞职[1] - 公司提名楼狄明、王果辉为第七届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 楼狄明、王果辉已取得独立董事资格证书，任职待审核[3] - 楼狄明1963年生，毕业于同济大学，无股份及关联关系[7] - 王果辉1989年生，毕业于云南财经大学，无股份及关联关系[8]

独立董事候选人审查 - 审查楼狄明、王果辉，未发现禁止任职情形[1] - 候选人未受处罚惩戒，非禁入者且非失信被执行人[1] 候选人任职资格 - 候选人均取得独立董事资格证书[2] - 具备上市公司运作知识，熟悉法规规则[2] - 有五年以上相关工作经验，符合任职要求[2] 提名情况 - 提名程序合法有效，提名人了解并征得同意[2] - 公司同意提名及提交议案审议[2]

合同信息 - 公司与中创瀚维2024年7月26日签《委托生产合同》，期限至2029年7月31日[3] - 中创瀚维注册资本2000万元，宁波米勒投资占比35%[5] - 合同期内中创瀚维采购量不低于1000万台套[8] 付款条款 - 第1年采购订单确认后5个工作日付5%预付货款等[10] - 第2年至终止采购订单确认后5个工作日付30%预付货款等[11] 合同影响 - 利于公司拓展领域，提升资产利用率和盈利能力[18] - 预计对未来经营成果产生积极影响[18] - 预计对2024年营业收入影响不大[18] 风险提示 - 合同履行可能受行业政策、市场环境等因素影响[19] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[20]

股份回购 - 公司本次回购注销限制性股票20,201,684股，涉及371名激励对象[2] - 首次授予部分369名激励对象第一个解除限售期条件未成就，回购注销19,971,684股，回购价1.54元/股[2] - 2名激励对象退休，回购注销230,000股，回购价1.54元/股加同期定期存款利息[2] - 本次回购资金总额为31,119,035.12元（含利息）[2] - 本次股份回购注销完成后，公司股本总额由1,970,420,857股变更为1,950,219,173股[2] 过往情况 - 2022年10月19日，公司向374名激励对象授予5,053.9209万股限制性股票，授予价1.54元/股[6] - 2023年5月19日，公司同意回购注销1名激励对象的150,000股限制性股票[8] - 2023年9月5日，公司同意回购注销2名激励对象的230,000股限制性股票[9] - 2024年4月15日，公司同意回购注销369名激励对象的19,971,684股及2名退休对象的230,000股[10] 其他说明 - 截至公告披露日，公司已完成限制性股票的回购注销手续[2] - 公司2023年度净资产收益率未达业绩考核目标，需回购注销369名激励对象19,971,684股限制性股票[12] - 本次回购注销限制性股票数量约占公司当前股本总额的1.0252%[13] - 激励计划限制性股票授予价格为1.54元/股，回购价格按孰低原则为1.54元/股[13] - 截至2024年6月4日，公司已支付371名激励对象回购款31,119,035.12元[15] - 股份回购注销事宜于2024年7月23日完成，首次授予激励对象总人数调整为369名，已授予未解锁限制性股票数量调整为29,957,525股[16] - 本次回购注销不会对公司财务和经营产生重大影响，不损害公司及股东利益，不影响管理团队积极性和稳定性[18]

财务表现 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8,000万元至11,000万元，较上年同期亏损17,635.56万元有所减少[3] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损9,700万元至13,400万元，较上年同期亏损19,710.11万元有所减少[3] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.042元/股至0.057元/股，较上年同期亏损0.092元/股有所减少[3] 产品与市场 - 2024年上半年公司发动机产品销量和销售收入较同期有所回升，但整体研发投入及销售费用较同期增加[5] - 公司通过技术改造升级、优化内部管理、调整产品结构等措施，发动机单台毛利率较去年同期上升[6] - 公司加大产品市场开拓，加快产品战略转型，向市场投放了混合动力、增程式、天然气等新能源产品[6] 国际市场拓展 - 公司紧抓"一带一路"及RCEP区域市场重要战略机遇，与整车企业及国际贸易公司深度合作，提升海外市场品牌影响力和销量[6]

会议信息 - 2023年年度股东大会由董事会根据2024年4月28日决议召集[2] - 会议通知于2024年4月30日发布[2] - 现场会议于2024年5月20日14：00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日[3] 参会情况 - 出席股东及代理人共34人，代表股份659,624,947股，占比33.4763%[4] 议案表决 - 各议案同意股数均为657,892,247股，占比99.7373%[8][10][11][12][13][14][15] - 中小投资者各议案同意股数占比81.7275%[8][10][11][12][13][15] - 所有议案均审议通过[8][10][11][12][13][15] 会议效力 - 股东大会召集、召开程序符合规定，决议合法有效[19]

审计机构与人员 - 2023年审议通过聘任中兴华所为年度审计机构[1] - 原委派卓丹、李鹏程，后改派汪军接替李鹏程[2] 签字注册会计师 - 汪军2009年成执业注会，2023年为公司提供审计服务[3] - 汪军近三年签署和复核超6家上市公司[3] 其他 - 2024年4月30日披露的签字注册会计师诚信记录有误[1] - 变更签字注册会计师交接有序，不影响审计工作[4]