关联交易 - 2024年度关联交易总额预计不超249,084.39万元，已发生89,707.81万元[2] - 拟追加2024年关联交易金额7,000万元[2] - 追加后部分关联交易预计金额有调整[5] 业绩情况 - 2024年1 - 6月云南云内动力集团营收512,607.98万元，净利润 - 22,431.91万元[6] - 2024年1 - 6月苏州国方汽车电子营收21,940.46万元，净利润34.62万元[6] - 2024年1 - 6月无锡明恒混合动力技术营收3,561.28万元，净利润 - 1,970.50万元[7] 其他 - 云内集团持有公司33.34%股权，为控股股东[7] - 追加额度未达净资产5%，无需股东大会审议[3] - 独立董事专门会议于2024年9月13日召开[12] - 追加关联交易议案表决同意4票，反对0票，弃权0票[12]

市场扩张和并购 - 2024年9月13日公司与九识智能科技签署《战略合作协议》[2] 新产品和新技术研发 - 公司推动九识智能科技的智能配送机器人取得云南省上路许可[6] - 双方开展云内集团旗下子公司三电系统等的匹配搭载工作[7] 其他新策略 - 公司是九识智能科技智能配送机器人在云南省唯一产销运方，云贵川唯一生产方[6] - 双方配合进行产品降本工作，乙方开放清单甲方优化[8] - 甲方以汽车销售服务网络支撑产品售后服务[8] - 乙方指定湖北国瑞为甲方供应商，优先使用其产品[9] - 双方成立联合工作小组，建立沟通联系机制，定期开高层会议[9] 未来展望 - 合作符合公司未来战略规划，能提升综合实力[13] - 协议对公司2024年度及后续业绩影响视推进情况，预计积极[13] 不确定性 - 协议具体实施细节和执行金额待明确，存在不确定性[14] - 协议履行可能受行业政策、市场环境或不可抗力因素影响[14]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会9月13日14:30召开[2][3] - 采取现场与网络投票结合，网络投票9月13日[4] 参会情况 - 出席股东（含代理人）377人，代表666,401,362股，占34.1706%[5] 议案表决 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意占99.6526%[9][10] - 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，同意占99.5631%[10] 人员选举 - 选举楼狄明、王果辉为独立董事[11][12]

昆明云内动力股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 党建工作 | 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第十章 | 通知和公告 | 25 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 26 | | 第十二章 | 修改章程 | 27 | | 第十三章 | 附则 | 28 | 昆明云内动力股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 产党公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2024年9月13日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2024 年9月10日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7 人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符 合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—049 号 昆明云内动力股份有限公司 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为积极响应云南滇中新区《面向南亚东南亚的未来交通创新研究院建设与国 际人才培养交通强国建设试点任务》，加快云南省智能物流商业化运营平台建设， 提 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—048 号 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对象已 退休及 3 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，其合计持有的 450,000 股不符 合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当前股本 总额的 0.0231%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-041 号）。 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—046 号 昆明云内动力股份有限公司 关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、深圳市森世泰科技有限公司增资扩股暨股权转让项目基本情况 基于公司全资子公司深圳市铭特科技有限公司（以下简称"铭特科技"）下 属子公司深圳市森世泰科技有限公司（以下简称"森世泰"）的传感器业务外部 市场开拓及产业化经营发展资金需要，森世泰拟通过公开挂牌方式进行增资扩股 引入 1 家战略投资者，铭特科技放弃森世泰本次增资扩股的优先认缴出资权，引 入的战略投资方在增资的同时须受让铭特科技原持有的森世泰 37%股权，股权转 让的每股报价与增资每股报价一致。本次增资金额不低于 8,000 万元，增资扩股 暨股权转让完成后，引入的战略投资方持股比例为 55%，成为森世泰的控股股东， 铭特科技持有森世泰 45%的股权，森世泰不再纳入公司合并报表范围。 本次交易事项已取得昆明市国资委批复同意，相关审计评估结果已获得核 准。公司已分别于 2024 年 ...

限制性股票回购注销情况 - 本次拟回购注销450,000股，涉及5名激励对象[2] - 因2名退休回购216,000股，3名离职回购234,000股[2] - 2023年5月19日同意回购注销150,000股[7] - 2023年9月5日同意回购注销230,000股[8] - 2024年4月15日同意回购注销19,971,684股及230,000股[9][10] 股本及股份变动 - 回购注销后股本总额由1,950,219,173股减至1,949,769,173股[2] - 有限售条件股份变动后数量为29,507,525股，比例1.51%[13] - 无限售条件股份变动后比例98.49%[13] 价格及资金 - 授予价格为1.54元/股，回购价1.54元/股[13] - 回购资金总额693,000元加利息，来源自有资金[13] 相关会议及审批 - 2022年9月14日会议审议通过激励计划议案[3] - 2022年10月19日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 监事会同意回购注销450,000股[16] - 本次回购注销需提交股东大会审议批准[17]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议于2024年8月26日召开，应到监事5人，实到5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过回购注销450,000股限制性股票议案，需经临时股东大会审议[3][4] - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，需经临时股东大会审议[5]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—039 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—— 财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披 ...