业绩总结 - 2023年度中兴华所业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年度中兴华所上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[4] 未来展望 - 2025年审计费用预计为150万元，其中财务审计95万元，内控审计55万元[8] 其他信息 - 2024年度公司财报审计意见为带强调事项段无保留意见，内控审计为标准无保留意见[2] - 2023年末中兴华所合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[2] - 2023年度中兴华所制造业上市公司审计客户81家[4] - 中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 近三年中兴华所受行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管及纪律处分4次[4] - 项目质量控制复核人近三年为12家上市公司提供年报复核服务[5] - 公司4月相关会议审议通过续聘中兴华所，尚需股东大会审议[2][9][10][11][12][13]

政策与估计变更 - 2025年4月28日审议通过会计政策及会计估计变更议案[1] - 2024年1月1日起执行多项准则[1][2][3] - 会计估计变更自2025年1月1日起执行[4] 业务与折旧调整 - 2025年新增智能配送车业务[4] - 运输设备折旧年限和年折旧率变更[4]

过往事件 - 2024年监事会召开5次会议，审议17项议案[2] - 2024年4月收到云南证监局《行政监管措施决定书》[4] - 2024年4月对2020 - 2023年定期报告部分项目差错更正[5] - 2025年1月因涉嫌信披违规被证监会立案[5] - 2023年限制性股票激励首次授予部分首解限售条件未成就[6] - 公司回购注销部分激励对象未解锁股票[6] 未来展望 - 2025年监事会定期组织会议[8] - 2025年加强与审计沟通，核查财务状况[8] - 2025年参加监管培训，提高工作能力效率[8]

业绩总结 - 2023年中兴华所业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年中兴华所上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，制造业审计客户81家[3] 未来展望 - 公司2024年续聘中兴华所，审计费用150万元[4][5] 审计结果 - 中兴华所认为公司2024年财报按准则编制，出具带强调事项段无保留意见报告[6] - 公司2024年末内控有效，中兴华所出具标准无保留意见内控审计报告[7] 审计流程 - 2024年4月25日审计委员会审议续聘议案提交董事会[8] - 2025年1月17日审计委员会沟通2024年审计预审情况[9] - 2025年4月2日审计委员会听取审计汇报提建议[9] - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年相关报告提交董事会[9]

业绩数据 - 2024年营业收入47.31亿元，较2023年降11.01%[4][8][12] - 2024年净利润-12.17亿元，较2023年增5.81%[4][8] - 2024年末总资产113.29亿元，较2023年末降11.78%[4] - 2024年末净资产16.37亿元，较2023年末降42.83%[4] - 2024年经营现金流净额-8.67亿元，较2023年增57.61%[4][13] - 2024年营业成本49.51亿元，较2023年降13.39%[8][12] - 2024年研发费用2.97亿元，较2023年增25.59%[8] 资产负债 - 2024年末流动资产55.42亿元，较期初降17.78%[7] - 2024年末流动负债80.88亿元，较期初降15.23%[7] - 2024年末非流动负债15.94亿元，较期初增285.91%[7]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[6] - 登记地点为云南自贸区昆明片区经开区经景路66号证券事务办公室[6] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[2] - 普通股投票代码360903，简称为云内投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项议案[4] - 审议2024年度多项报告及方案、2025年度财务预算报告[18] - 审议兑现董事、高管2024年度薪酬等多项议案[18] 其他情况 - 2022年限制性股票激励计划部分将回购注销[18] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[19]

财务审计 - 中兴华所对公司2023年财务报告内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 公司决策 - 董事会称2023年度审计报告涉及事项影响已消除[1] - 监事会同意该说明，将加强监督维护股东利益[1]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月28日召开，5名监事全部参会[3] - 多项议案5票同意通过，含年报等报告[4][5][6][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][19][20] 财务相关 - 续聘中兴华所2025年度审计费用预计150万元[12][13] - 公司回购注销14807763股限制性股票[15] 报告评估 - 2024、2025年报告内容真实准确完整，程序合规[4][20] - 监事会认为内控审计影响消除，制度健全有效[6][11] 决策合规 - 计提减值准备程序合法、依据充分[14] - 会计政策及估计变更符合规定和实际[18] - 监事会同意董事会对审计报告专项说明[19]

审计相关 - 中兴华所对公司2024年财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 董事会与监事会 - 董事会出具审计报告涉及事项专项说明[1] - 监事会认为说明符合规定及实际，同意说明并将监督工作[1]

财务数据 - 2025年中兴华会计师事务所审计费用预计150万元，含财务审计95万元、内控审计55万元[14] - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超850,000万元，截至2026年7月30日[15] - 2024年度公司业绩亏损，可供分配利润为负，拟不派现、不送股、不转增[10] 会议与议案 - 第七届董事会第十次会议于2025年4月28日召开，7位董事全参会[1] - 多项议案表决7票同意，《关于兑现公司董事、高管人员2024年年度薪酬的议案》5票同意[2][3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][16] - 《2024年度财务决算报告》等议案尚需经2024年年度股东大会审议通过[6][7][8][9][10][11][14][15] - 《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》等议案已通过审计委员会审议[4][5][6][7][9][12][13][14][16] - 《2024年固定资产投资情况及2025年固定资产投资计划报告》已通过投资与决策咨询委员会审议[7] - 《关于兑现公司董事、高管人员2024年年度薪酬的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[11] 公司行动 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票14,807,763股，占股本0.7595%，涉及363人[19] - 公司向全资子公司智能装备公司增资2,700万元，注册资本增至3,000万元[27] 未来安排 - 公司董事会决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[31]