| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 现因资产管理计划存续期即将届满，洋丰集团将上述股份从资产管理计划专用证券 账户转入其普通证券账户。2023 年 12 月 8 日，公司接到洋丰集团通知，上述股份的非 交易过户事项已办理完毕。 二、对公司的影响 本次洋丰集团所持部分股份非交易过户事项完成后，洋丰集团持有公司股份总数未 发生变化，仍为 620,076,476 股，占比 47.53%。本次事项不存在违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司控股股东减持股份限制规定的情况。 新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东洋丰集 团股份有限公司（以下简称"洋丰集团"）关于其所持公司部分股份非交易过户完成的 通知，现将基本情况公告如下： 一、基本情况 2015 年 12 月 22 日至 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公司股份。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于公司董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议通知 于 2023 年 11 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日在湖北省荆 门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰 先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事王佐林先生、张永冀先生、高永 峰先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升企业核心竞争力，强化公司董事会决策职能，健全投资决策程序，增强决策科学性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新 洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究。 第三条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括董事长和至少一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事会在战略委员会委员范 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 公 司 章 程 第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"新洋丰"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家 纺织工业局国纺函[1998]100 号文批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。企业法人营业执照注册号：100000000005309（4－1）。公司于 1999 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6500 万股，于 1999 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司 对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为实现公司的长远规划及发展战略，优化公司产业结构，强化公司产业链一体化的 战略布局与竞争优势，公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第八届董事 会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过了 《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅 资源综合利用项目的议案》，同意洋丰楚元新能源科技有限公司利用自有资金 60 亿元 在江西瑞昌市投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目。具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 ...

股份与注册资本变更 - 公司拟注销回购专用证券账户股份49,796,348股[3] - 注销后公司股份总数由1,304,529,290股变更为1,254,732,942股[3] - 注销后公司注册资本由1,304,529,290元变更为1,254,732,942元[3] - 公司章程修订后公司注册资本为1,254,732,942元[4] - 公司章程修订后公司股份总数为1,254,732,942股[6] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[6] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东大会审议[7] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 股东大会审议为股东等关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[7] - 公司为全资子公司或控股子公司按规定提供担保，部分情形可豁免提交股东大会审议[7] 董事会与专门委员会 - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[7][8] - 公司董事会设立审计、战略等专门委员会，专门委员会对董事会负责[8] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，提名委员会负责拟定人员选择标准等，薪酬与考核委员会负责制定考核标准等，战略委员会负责对公司长期战略等进行可行性研究[8][9] 章程修订与授权 - 《公司章程》部分条款修订，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过[9] - 提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理工商变更登记所需相关手续[9]

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"新洋丰"、"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 注销回购专用证券账户股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份 49,796,348 股进 行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为 1,254,732,942 股。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的情况 1.公司于 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 28 日分别召开第七届董事会第六次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议 案》，同意公司用自有资金不低于 10,000 万元回购公司股份，回购价格不高于 ...

提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会现就提名张永冀先生为新洋丰农业科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：20 ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事，下同）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，充 分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新洋丰农业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担薪 酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...