董事会决策 - 2025年6月30日召开第九届第三十七次董事会，9名董事全部出席[3] - 9票同意提名第十届董事会董事候选人，任期三年[4] - 9票同意修订《公司章程》[5] - 9票同意修订《鞍钢股份治理主体决策事项清单》[9] - 9票同意公开转让鞍钢集团朝阳钢铁有限公司部分固定资产[10] - 9票同意公开转让2500产线部分固定资产[10] 人事任命 - 批准聘任张俊峰先生担任公司证券事务代表[8] 财务决策 - 批准公司收缴子公司利润98038万元[8] 其他事项 - 6票同意《鞍钢股份高级管理人员2025年经营业绩评价办法》[8] - 定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会[10] 候选人信息 - 介绍李景东等多名董事候选人基本情况[15][16][17][19][20][21] - 第十届董事会候选人符合任职要求[22]

反倾销措施更新 - 马来西亚对中国和日本宽度≥1300毫米的冷轧钢卷继续征收5年反倾销税 中国鞍钢集团税率4 82%、马鞍山钢铁4 76%、首钢京唐8 74%、其他中国厂商26 38% 日本厂商税率26 39% 生效时间为2025年6月23日至2030年6月22日 [1] - 韩国和越南的同类产品反倾销税被终止 自2025年6月23日起不再征收 [1] 历史反倾销措施 - 2019年12月26日马来西亚首次对中国、日本、韩国、越南涉案产品征收反倾销税 中国税率4 76%-26 38%、日本26 39%、韩国0-3 84%、越南7 70%-20 13% 实施期为2019年12月25日至2024年12月24日 [2] - 原涉案产品关税税号包括7209 15 00 00、7209 16 90 00、7209 17 90 00、7209 18 99 00及7225 50 90 00 [2] 复审调查背景 - 2024年12月24日马来西亚应本土企业Mycron Steel CRC申请启动第一次日落复审调查 调查范围排除镀锡黑钢板及汽车/变压器专用冷轧钢卷 [3] - 复审涉及税号调整为7209 15 00 00、7209 16 90 00、7209 17 90 00和7209 18 99 00 [3]

公司发展战略 - 未来五年目标定位为最具行业竞争力的世界一流钢铁企业 [1] - 实施"1345"发展战略：锚定"钢铁旗舰"定位，坚持高端化、智能化、绿色化方向，发挥科技创新主力等四大作用，建设"五型企业" [1] - 分三步走实现目标：2025-2026年为企稳期（销售利润率跑赢行业），2027-2028年为关键期（核心竞争力前列），2029-2030年为决胜期（世界一流） [1] 科技创新成果 - 海洋装备用金属材料国家重点实验室重组成功，支撑国家战略科技，产品应用于深中通道、白鹤滩水电站等国家重大工程 [2] 改革成效 - 朝阳钢铁创新"授权+同利"市场化机制，获国务院国资委通报表扬，被评为国有重点企业管理标杆企业和公司治理示范企业 [2] 绿色发展进展 - 鲅鱼圈分公司完成全流程超低排放改造，成为东北地区及鞍钢集团首家环保绩效A级企业，获评双碳最佳实践能效标杆示范企业 [2] - 朝阳钢铁完成全流程超低排放改造并通过中国钢铁工业协会公示 [2]

会议信息 - 公司于2025年6月3日举行2024年股东周年大会，所有提呈决议案已通过[3] - 371名股东或其代理人出席大会[5] - 立信会计师事务所出任股东周年大会监票人[17] - 金杜律师事务所认为股东周年大会召集和召开程序等均合法有效[17] 股份数据 - 截至股东周年大会日期，公司已发行股份总数为9,369,221,258股，其中A股7,957,681,258股，H股1,411,540,000股[5] - 出席大会股东持有5,335,320,400股股份，约占具有投票权股份总数的56.95%[5] - 370名A股持有人持有5,120,688,049股，约占具有投票权股份总数的54.65%[5] - 1名H股持有人持有214,632,351股，约占2.29%[5] - 368名A股股东通过网上投票系统出席，占拥有投票权股份总数的91,331,110股或约0.97%[6] 审议议案 - 审议并批准2024年度董事会报告，同意股数5,321,125,530，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.73%[8] - 审议并批准2024年度监事会报告，同意股数5,328,577,529，占比99.87%[9] - 审议并批准2024年年报及其摘要，同意股数5,328,581,829，占比99.87%[11] - 审议并批准2024年度经审计财务报告，同意股数5,328,599,343，占比99.87%[12] - 审议并批准2024年度利润分配方案，同意股数5,332,147,328，占比99.94%[13] - 公司2024年度董事及监事酬金议案表决中，同意股数5331589108，占比99.93%[16] - 公司2024年度董事及监事酬金议案表决中，反对股数3212814，占比0.06%[16] - 公司2024年度董事及监事酬金议案表决中，弃权股数518478，占比0.01%[16] 公司人员 - 公司执行董事为王军、张红军、李景东、邓强[18] - 公司非执行董事为谭宇海[18] - 公司独立非执行董事为汪建华、王旺林、朱克实、胡彩梅[18]

股份与股本 - 本月底H股法定/注册股份1,411,540,000股，面值1元，股本1,411,540,000元[1] - 本月底A股法定/注册股份7,957,681,258股，面值1元，股本7,957,681,258元[1] - 本月底法定/注册股本总额9,369,221,258元[1] 股份授予 - 2021年1月8日以每股1.85元向174人授予46,800,000股已回购A股[4] - 2021年12月10日以每股2.31元向37人授予5,241,400股已回购A股[4] 股份回购注销 - 2023年12月19日以每股1.85 - 2.31元回购注销15,370,971股限制性A股[6] - 2024年7月29日以每股2.01 - 2.41元回购注销450,666股A股[7] - 2025年2月28日以每股1.85元和2.03元回购注销14,180,048股限制性A股[7]

股东大会股份情况 - 有表决权总股份数为93.69亿股，内资股79.58亿股，外资股14.12亿股[6] - 出席会议股东及代表371人，代表股份总数53.35亿股，占比56.95%[6] 议案同意情况 - 2024年度董事会报告同意股数53.21亿股，占比99.73%[7] - 2024年度监事会报告同意股数53.29亿股，占比99.87%[7] - 2024年度利润分配方案同意股数53.32亿股，占比99.94%[8] - 聘任立信会计师事务所担任2025年度审计师议案同意股数53.32亿股，占比99.95%[8] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[12] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书和深交所要求的其他文件[13][14] - 议案具体内容见2025年3月31日相关公告[11]

股东大会信息 - 公司于2025年6月3日召开2024年度股东大会，召集人为董事会[4] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议14:00在公司会议室召开[5] - 深交所系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席A股股东及代理人2人，代表股份5,029,356,939股，占比53.68%[7] - 参与网络投票A股股东368人，代表股份91,331,110股，占比0.97%[7] - 中小投资者369人，代表股份91,331,210股，占比0.97%[7] - H股股东及代表1人，代表股份214,632,351股，占比2.29%[8] - 合计出席股东及代理人371人，代表股份5,335,320,400股，占比56.95%[8] 议案表决情况 - 2024年度董事会报告同意股份5,321,125,530股，占比99.73%[12] - 2024年度监事会报告同意股份5,328,577,529股，占比99.87%[12] - 2024年度报告及其摘要同意股份5,328,581,829股，占比99.87%[13] - 2024年度财务报告同意股份5,328,599,343股，占比99.87%[13] - 2024年度利润分配方案同意股份5,332,147,328股，占比99.94%[13] - 2024年度董事及监事酬金议案同意股份5,331,589,108股，占比99.93%[13] - 聘任立信会计师事务所议案同意股份5,332,409,009股，占比99.95%[13] - 中小投资者对2024年度报告及其摘要同意股份85,909,825股，占比1.61%[14] - 中小投资者对2024年度财务报告同意股份85,927,339股，占比1.61%[14] - 中小投资者对聘任立信议案同意股份88,419,819股，占比1.66%[14]

公司治理 - 公司第九届董事会、监事会任期于2025年5月29日届满[5] - 公司第九届董事会、监事会将延期换届，各专门委员会任期相应顺延[5] - 董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营[5]

人事变动 - 汪建华因连续任职六年辞去独立非执行董事职务[3] - 汪建华不再担任提名委员会主席等多职务[4] - 其辞职报告待成员结构满足要求后生效[4] 其他声明 - 汪建华确认与董事会等无意见分歧[5] - 董事会感谢汪建华任职期间的贡献[6]

公司治理 - 公司第九届董事会、监事会任期于2025年5月29日届满[1] - 第九届董事会、监事会将延期换届，专门委员会任期顺延[1] - 换届前第九届成员继续履职，延期不影响公司运营[1]