第十一届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-056 江苏法尔胜股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为2025年半年度报告真实准确地反映了公司2025年半年度经营情 况，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司审计委员会审议通过了本议案。 表决结果： ...