董事会会议召开情况 - 江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年7月7日下午14:00以通讯方式召开 [1] - 会议应参加董事11名 实际7名非独立董事和4名独立董事参加会议 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定 [1] 担保事项审议情况 - 公司拟为控股子公司大连广泰源环保科技有限公司在中信银行大连分行的综合授信提供连带责任保证 [1] - 担保总额不超过5000万元人民币 [1] - 担保期限为债务履行期限届满日后三年止 [1] - 广泰源少数股东杨家军先生对本次担保提供反担保 [1] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] 股东大会安排 - 本担保议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] - 公司决定于2025年7月23日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议将同时审议2025年5月6日第十一届董事会第十九次会议通过的向特定对象发行股票相关议案 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月23日召开2025年第四次临时股东大会 会议召开经第十一届董事会第二十一次会议审议通过 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统进行 若重复投票则以第一次有效投票结果为准 [1] 会议审议事项 - 审议提案包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等12项核心议案 涉及向特定对象发行股票条件 方案 预案 论证分析报告 募集资金使用可行性分析等 [3] - 审议事项还包括《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》 所有议案均需特别决议通过 即须由出席股东大会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 涉及关联交易的议案将实行关联股东回避表决 并对中小投资者表决单独计票 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人出席会议 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的见证律师也将出席会议 [2] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证和持股凭证 委托代理人需额外提供委托人身份证复印件和授权委托书 [4] - 法人股东由法定代表人出席需出示身份证 营业执照复印件和持股凭证 委托代理人需额外提供法定代表人书面授权委托书 [5] - 登记地点为公司董事会办公室 可通过电话0510-86119890或传真0510-86102007联系 [5] 网络投票操作流程 - 通过深交所交易系统投票时间为2025年7月23日交易时段 通过互联网系统投票时间为当日9:15至15:00 [7] - 股东需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码后方可参与互联网投票 [7]

担保事项概述 - 控股子公司广泰源拟以土地房产及垃圾渗滤液项目设备作抵押 向中信银行大连分行申请5000万元信用额度 [1] - 公司拟为广泰源综合授信续授信业务提供连带责任保证 担保期限为债务履行期限届满日后三年 [1] - 少数股东杨家军拟对公司本次担保提供反担保 [1] - 担保事项已通过董事会审议 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 被担保人财务数据 - 广泰源2024年末经审计总资产44565.33万元 负债33683.71万元 净资产10881.62万元 [3] - 2025年3月末未经审计总资产42972.70万元 负债32989.37万元 净资产9983.33万元 [3] - 2024年度营业收入8759.01万元 净利润-6567.65万元 [3] - 2025年1-3月营业收入1282.68万元 净利润-892.29万元 [3] 保证合同主要内容 - 保证债权范围为2025年7月11日至2026年7月10日期间签署的主合同项下债权 [3] - 担保范围包括票据 信用证 保函 商业承兑汇票保贴等或有负债业务形成的债权 [4] - 保理业务对应的保理合同签署日或履行回购责任日在约定期间内的债权纳入担保范围 [5] - 保证金额为人民币5000万元整 涵盖利息 罚息 违约金及实现债权的全部费用 [5] - 保证方式为连带责任保证 银行有权直接要求公司履行担保责任 [6] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 每笔业务单独计算保证期间 [6] 担保规模及影响 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额7206.75万元 [7] - 对外担保总额19000万元 占最近一期经审计净资产比例418.45% [7] - 公司称担保是为满足子公司资金需求 提高经营稳定性和盈利能力 [7] - 董事会认为担保符合公司整体经营需要 风险可控且有利于生产经营良性发展 [7]

子公司情况 - 公司持有广泰源51％股份[5] - 广泰源2024年末资产44565.33万元，负债33683.71万元，净资产10881.62万元[7] - 广泰源2025年3月末资产42972.70万元，负债32989.37万元，净资产9983.33万元[7] - 广泰源2024年营收8759.01万元，净利润 -6567.65万元[7] - 广泰源2025年1 - 3月营收1282.68万元，净利润 -892.29万元[7] 担保情况 - 公司拟为广泰源5000万元综合授信续授信业务提供连带责任保证[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度总额19000万元[18] - 本次担保后，对外担保总余额7206.75万元，占比418.45%[18] - 对合并报表外单位担保余额0万元，占比0%[18] - 公司及控股子公司不存在逾期担保[18]

会议时间 - 2025年7月23日召开第四次临时股东大会[1][24] - 股权登记日为2025年7月18日[6] - 登记时间为2025年7月21日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[13] 投票时间 - 交易系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4][21] - 互联网投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[4][22] 会议提案 - 审议13项提案，编码为100.00 - 13.00[9][10] - 提案编码1 - 12议案需中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 登记方式为传真，地点在江苏江阴公司董事会办公室[13] - 普通股投票代码为“360890”，简称为“法尔投票”[20]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年7月7日召开[2] - 公司董事会决定于2025年7月23日召开2025年第四次临时股东大会[7] 担保事项 - 公司拟为控股子公司广泰源中信银行大连分行综合授信提供不超5000万元连带责任保证[3] - 广泰源少数股东杨家军对公司本次担保提供反担保[3] 议案表决 - 《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》表决11票同意[4] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》表决11票同意[8]

股东大会否决担保议案 - 法尔胜2025年第三次临时股东大会唯一议案《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》被否决，反对比例达99.5554% [1][3] - 该议案涉及为控股子公司广泰源在中信银行的5000万元贷款展期提供担保，展期期限为六个月 [2][3] - 此前2025年第二次临时股东大会曾通过类似担保议案，但本次议案在董事会全票通过后遭股东大会否决 [2][3] 公司股权结构与投票情况 - 控股股东泓昇集团持股26.82%，第二大股东持股13.57%，其余股东持股均低于5% [4] - 股东大会出席股东代表40.7692%表决权股份，其中现场出席股东代表26.8226%表决权股份 [4] - 投票结果显示同意票71万股、弃权票4.75万股，远低于泓昇集团持股数，表明泓昇集团投了反对票 [4][5] 公司后续计划 - 公司工作人员表示否决议案是因为"另有计划"，后续有新决策将进行公告 [1][5] - 广泰源原有5000万元综合授信将于2025年7月11日到期，原计划申请展期六个月 [2][3]

股东大会召集与召开 - 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2025年7月4日14:00在江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室召开，同时进行网络投票 [1][3] - 网络投票时间为2025年7月4日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15～9:25和9:30～11:30、13:00～15:00，通过互联网投票系统为9:15－15:00任意时间 [3] - 股权登记日为2025年6月27日，会议审议事项已在公告中列明 [3] - 现场会议由董事长陈明军先生主持，网络投票安排符合相关法律法规规定 [3] 出席会议情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份112,521,715股，占公司股本26.8226% [4] - 通过网络投票股东122人，代表股份58,506,785股，占公司股本13.9467% [4] - 合计127名股东出席，代表股份171,028,500股，占公司股本40.7692% [4] 审议事项与表决结果 - 本次股东大会审议了《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》 [5] - 表决结果：同意712,851股（0.4168%），反对170,268,149股（99.5554%），弃权47,500股（0.0278%） [6] - 该议案未获得通过，具体结果见公司股东大会决议 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 召集人和出席列席人员资格合法有效 [6] - 大会表决程序和表决结果合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月4日下午14:00 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为2025年7月4日上午9:15～9:25、9:30～11:30及下午13:00～15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年7月4日9:15～15:00 [1] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共127人，代表股份171,028,500股，占公司有表决权股份总数的40.7692% [1] - 中小股东122人，代表股份45,828,500股，占公司有表决权股份总数的26.8226% [1] - 另有13.9467%的有表决权股份未明确说明 [1] 议案表决结果 - 议案《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》未获通过 [1] - 总表决情况：同意712,851股，占出席股东会有效表决权股份总数的41.68%；反对801,210股，占比46.85%；弃权47,500股，占比2.78% [2] - 中小股东表决情况：同意712,851股，占比45.6499%；反对801,210股，占比51.3083%；弃权47,500股，占比3.0418% [2] - 该议案因未获超过半数有效表决权股份支持而未通过 [2] 法律意见 - 股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 召集人及出席列席人员资格合法有效 [2] - 表决程序和结果合法有效 [2]

股东大会时间 - 召集时间为2025年6月19日，召开时间为7月4日14:00，股权登记日为6月27日[3] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室[3] 出席情况 - 合计出席股东127人，代表股份171,028,500股，占股本比例40.7692%[11] 议案表决 - 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》反对占比99.5554%[10] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[11]