股票情况 - 公司股票2025年4月11 - 15日连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] - 异常波动期间，控股股东等未买卖公司股票[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 财报披露 - 2025年4月15日披露《2024年年度报告》，4月30日将披露《2025年第一季度报告》[7] - 截至公告日，2025年一季度财务数据核算中，未提供业绩信息[7]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—23 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会 2025 年第二次会议的通知，于 2025 年 4 月 1 日以本人签收和邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 4 月 11 日在公司北京分公司会议室，以现场方式举行。会议由监事会 主席刘少平主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年度 监事会工作报告》。 《 公 司 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 于 本 公 告 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上。 本议案尚需提交公司 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0378元，较2023年的 -0.1338元增长71.75%，2022年为 -0.0846元 [1] - 2024年每股净资产为0.11元，较2023年的0.15元下降26.67%，2022年为0.28元 [1] - 2024年每股公积金为1.59元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.60元，较2023年的 -2.56元下降1.56%，2022年为 -2.42元 [1] - 2024年营业收入为14.63亿元，较2023年的14.29亿元增长2.38%，2022年为15.16亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.35亿元，较2023年的 -1.25亿元增长72%，2022年为 -0.79亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -30.02%，较2023年的 -63.15%增长52.46%，2022年为 -26.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30480.87万股，累计占流通股比35.04%，较上期增加409.73万股 [2] - 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)持有21172.11万股，占总股本比例24.34%，持股不变 [3] - 毛瓯越持有1658.37万股，占总股本比例1.91%，减持42.38万股 [3] - 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司持有1643.93万股，占总股本比例1.89%，持股不变 [3] - 北京博升优势科技发展有限公司持有1437.09万股，占总股本比例1.65%，持股不变 [3] - 牟德学持有878.81万股，占总股本比例1.01%，增持222.51万股 [3] - 章兆利持有829.90万股，占总股本比例0.95%，增持49.66万股 [3] - 汪训猛持有748.00万股，占总股本比例0.86%，为新进股东 [3] - 陈惜如持有740.00万股，占总股本比例0.85%，为新进股东 [3] - 黄海彬持有693.00万股，占总股本比例0.80%，为新进股东 [3] - 毛伟松持有679.66万股，占总股本比例0.78%，持股不变 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

内部控制审计 - 审计公司对中嘉博创2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为中嘉博创于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月11日[11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入146,319.50万元[7] - 2024年营业利润为 -38,338,756.34元，上期为 -44,009,064.43元[32] - 2024年净利润为 -38,032,455.89元，上期为 -116,575,549.68元[32] 资产负债 - 2024年末甲空国创信技术股份有限公司资产总计920,860,066.68元，较上年末增长1.76%[20] - 2024年末甲空国创信技术股份有限公司负债合计820,383,135.34元，较上年末增长6.68%[24] - 2024年末甲空国创信技术股份有限公司股东权益合计100,476,931.34元，较上年末下降26.09%[24] - 2024年末中嘉博创信息技术股份有限公司资产总计840,887,295.41元，较上年末增长0.02%[26] - 2024年末中嘉博创信息技术股份有限公司长期股权投资804,173,000.00元，与上年末持平[26] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,458,896,921.22元，上期为1,501,758,354.01元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -56,510,303.83元，上期为 -47,601,511.11元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -11,063,763.19元，上期为 -35,901,215.75元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -17,089,708.94元，上期为 -42,167,738.50元[34] 股本情况 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数936,291,116股，注册资本为936,291,116元[48] - 1997年10月30日，公司在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3,000万股，发行后股本11,005万股[45] - 2012年10月，公司向中兆投资增发106,813,996股，总股本增加至445,521,564元[45] - 2014年12月，公司向孝昌鹰溪谷投资中心等发行股份购买资产并募集配套资金，总股本变为621,826,786元[46] - 2018年8月，公司向刘英魁发行47,275,097股股份购买相关资产[47] - 2019年公司以667,973,083股为基数，每10股转增4股，共计转增267,189,233股，转增后总股本936,291,116股[48] 其他 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共11户[50] - 财务报表经公司董事会于2025年4月11日批准报出[50] - 公司营业周期为12个月[56]

财务审计 - 审计公司对中嘉博创2024年财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月11日[2] 关联资金 - 中嘉博创编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表于2025年4月11日获董事会批准[10][13]

业绩相关 - 2024年4月26日尤尼泰振青对2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[10] 法律事项 - 2023年9月裁决公司返还嘉华信息股权并支付13155.06万元[10] - 2023年12月20日公司申请撤销仲裁裁决，截至财报报出日未判决[11] - 2023年公司提起（变更）仲裁，截至财报报出日未开庭审理[11] - 2024年8月12日法院裁定驳回公司撤销仲裁申请[13] 影响评估 - 公司董事会认为2023年审计报告强调事项影响已消除[13]

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡峰作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事、 董事会提名委员会任召集人、战略与投资委员会及审计委员会委员，在 2024 年度 严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投 资者的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人北京理工大学 MBA 硕士学位，中共党员。曾担任中国航空结算有限责任公 司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航 金服科技有限责任公司总经理、董事，本公司第八届董事会独立董事。现任北京航 宇同成科技有限责任公司总经理，兼任本公司第九届董事会独立董事、前海结算股 份有限公司董事。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司 ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议，独立董事全出席且全赞成[5] - 2024年未召开股东大会和独立董事专门会议[5][7] - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议无缺席[6] 履职情况 - 2024年独立董事每季度听取审计部汇报[9] - 2024年独立董事现场工作不少于八日[10] 经营与报告 - 2024年无重大关联交易，子公司有小额关联交易[14] - 独立董事认为2024年半年度和三季度报告合规[15] - 公司保持有效内控，未发现重大或重要缺陷[16] - 2024年无其他需重点关注事项[17]

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王岩作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事， 董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及特别调查委员会委员，在 2024 年 度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及（ 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人毕业于清华大学法学院，获法学学士学位，毕业后曾就职于北京市君泽君 律师事务所、北京市中伦律师事务所，在 2021 年 09 月 13 日至 2025 年 01 月 24 日 期间任本公司第八届董事会独立董事，现就职于北京国枫律师事务所，合伙人。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 ...